Валерий Голубев [Ведомости.Ру, 04.04.2013, "Данные о владельцах офшоров обесценивают призывы Путина": В 2007 г., явствует из документов, Шувалова стала акционером Severin Enterprises Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах и владевшей по крайней мере двумя другими офшорными компаниями, которые владели еще несколькими.
Дата: 05.04.2013
Копия в Google
Премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах.
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
В марте 2023 года стало известно, что "Майбах" Малофеева хотели взорвать, но покушение предотвратила ФСБ. Часть 1. Офшорный кошелек Из этой части вы узнаете, что у Константина Малофеева есть давний союзник — кипрский офшор Fliotis.
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
Захарченко знал, что там у него будет возможность увидеться с Владимиром Путиным, и хотел передать ему бумаги: доказательства коррупционных схем при экспорте донецкого угля и металла, из-за них бюджет ДНР терял миллиарды рублей, которые уходили в офшоры.
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
Думает и говорит одно, и, кажется, даже верит искренне, а деньги в офшорах на Кипре, квартира во Франции, а сын в Америке.
Дата: 16.05.2018
Копия в Google
Если ФКЦБ узнает о реальных фигурантах сделок, проведенных через офшоры, чиновники могут нанести серьезный удар по бизнесу многих российских компаний.
Дата: 18.03.2003
Копия в Google
Дальше эти четыре фирмы записали на четыре кипрские фирмы, а четыре кипрские фирмы, в свою очередь, записали на четыре офшора с Британских Виргинских островов. Схема офшоров БВО Собственников «Стройгазконсалтинга» по задумке было не узнать.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google
Но в том-то и дело, что «по существу» офшор, через который прошли как минимум $2,5 млрд валютных резервов страны (это та сумма, на которую имеются документальные подтверждения) и как минимум две трети одного из траншей кредита МВФ (1993 Года), как раз не является ни внучкой, ни дочкой Банка России.
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
Истцами выступают Сычев и его белизский офшор Verlox International, ответчиками — Гурьев, Антошин, «Фосагро», а также связанные с ними сейшельский офшор Parmas Corporation и белизский офшор Avec Ltd. Сычев требует передать ему 1% акций компании или выплатить их стоимость ($55,8 млн на 15 сентября на Лондонской бирже) и $8 млн наличными за оказанные «Фосагро» услуги по урегулированию налоговых споров.
Дата: 19.09.2017
Копия в Google
Согласно внутреннему аудиту Сведбанка (его копия есть в распоряжении «Новой газеты»), счета для офшоров Михаила Абызова стали открываться в 2011 году.
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
Пока общественность взбудоражена вопросом освещения жизни Николая II и его окружения, The Insider выяснил, что «Матильда» дает повод поговорить и об окружении Владимира Путина: как рассказал изданию один из соавторов этого проекта Владислав Москалев, фильм был снят на деньги, выведенные из подконтрольного «Газпромбанку» офшора в обмен на взятку управляющему делами президента, причем непосредственным участником этих событий оказался пародист Владимир Винокур.
Дата: 10.02.2017
Копия в Google