Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Акционерная афера Вадима Киселева.

Киселёв, по версии следствия, переоформил содержимое депозитариев на офшоры.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

302. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

303. Слив "офшорных энергетиков".

Слив "офшорных энергетиков" 169 руководителей энергокомпаний из 352 проверенных аффилированы с 385 коммерческими структурами Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.12.2011, Отставка в подарок, Фото: "Коммерсант" Ксения Докукина Дмитрий Пономарев В прошлый понедельник Путин обвинил нескольких руководителей энергокомпаний в коррупции, сомнительных закупках и выводе средств через офшоры.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

304. Кипрская тень Левитина.

Председателем совета директоров компании является неоднократно судимый Валерий Израйлит, а владеет ею лихтенштейнский офшор «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент». Кто хозяева самого офшора — неизвестно, но судя по тому, как безропотно государство в лице Министерства транспорта финансирует затянувшуюся стройку и покрывает огромные долги компании, люди эти ведомству Левитина не чужие.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

305. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Называет то одну, то другую российскую правоохранительную структуру, с которой она якобы плотно контактирует и куда, по ее словам, она отправила "три килограмма документов" о деятельности офшоров, подконтрольных известной нефтяной компании.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

306. "Белая бухгалтерия" Вавилова.

На начало года 80% в уставном капитале "Северной нефти" принадлежали пяти офшорам - Euroluxe Holdings Group Ltd. (20% ), Transatlantic Ltd. (20% ), Cadmen Ltd. (15% ), Dellmark Holdings Corp.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

307. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина Четверть продавца телерекламы, полученная трастом миллиардера в 2003 г. за $270 тыс., отошла офшорам Ролдугина и Плехова в 2010 г. за $40 млн Оригинал этого материала © istories.media, 14.11.2023, Как Роман Абрамович помог друзьям Путина, Фото: ТАСС, spbdnevnik.ru, Иллюстрации: "Русская служба BBC", via ICIJ Роман Абрамович После того как Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, ему понадобился контроль над средствами массовой ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

308. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус Как беглый банкир и его сестра, отбывающая в РФ 9-летний срок за хищение $1,8 млрд из Внешпромбанка, скрывали в офшоре активы на $50 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 07.10.2021, Беглый российский банкир переводил деньги и скрывал активы с помощью кипрской юридической фирмы, Фото: РИА "Новости", ТАСС Стелиос Орфанидес Георгий Беджамов Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

309. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Актриса в офшоре Серебряный Бор — полуостров в излучине Москвы-реки на северо-западе столицы, его ещё называют «Рублёвкой» внутри Москвы.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

310. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Со стороны выглядит, как будто офшору Варданяна принадлежит 49% всего этого огромного гостиничного и спа-комплекса.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

311. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Если считать документом список акционеров «Чайки», составленный Новым хозяином Банка Москвы, то сейчас почти все акции «Чайки» у десятка ООО и ЗАО, поиск учредителей которых приводит в офшоры.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

312. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Через офшоры окружение бывшего беглого президента Украины Виктора Януковича заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

313. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

Коврижных обвиняют в махинациях, из-за которых кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) лишился контроля над крупнейшей в республике сотовой сетью Megacom.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

314. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Через несколько дней после совершения этой сделки «Альфа-групп» через принадлежащий ей офшор Aqute Holdings & Investments перевела $20 млн на счет гибралтарской компании Takilant.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

315. Не трубой единой.

... и фирме Антона Шайхутдинова, сына замначальника департамента «Газпрома» Александра Шайхутдинова, поставила «Газпрому» оборудование для компрессорных станций «Южного коридора» через «Промгазмаш», который в начале 2014 г. выиграл конкурс на эту поставку объемом 2,22 млрд руб. Кто управляет поставщиками Все победители газпромовских конкурсов, попавшие в поле зрения «Ведомостей», принадлежат разным кипрским компаниям, которыми, в свою очередь, владеют разные офшоры с Британских Виргинских островов ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

316. "Иностранные агенты" в Госдуме.

Агенты иностранного бизнеса Немалое число голосовавших за проект депутатов и сенаторов от «Единой России» являлись на момент прихода в законодательную власть бенефициарами компаний, зарегистированных в иностранных юрисдикциях (главным образом, в офшорах).
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

317. Цапки министра Левитина.

Делается это в интересах неизвестных лиц, владеющих «Усть-Лугой» через офшоры типа Invesport Holding Foundation и Quetar Consultants Ltd. Процесс освоения сметы несложен, поскольку люди с обеих сторон свои.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

318. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

— Врезка К.ру @BlackAudit, 31.01.2023 15:58: Обнаружено ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре. К первому офшору непосредственное отношение имеет бизнесмен Владимир Варивода, который получает миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). Второй офшор приводит к Григорию Гуревичу, который обанкротил банк «Рублёв» и годами выводил бабло из «Колванефти» и др. Второй спасает свои активы через первого. А благодарности за помощь в этих же офшорах.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

319. Депутат Олег Савченко оставил страну без подшипников.

Подшипники ушли в офшоры В прошлом году журнал Forbes поставил Олега Савченко на 22-е место в рейтинге самых состоятельных госслужащих России с официально заявленным доходом в 565,3 млн рублей.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

320. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Юсуфов-старший выступил конечным владельцем другого ряда офшоров из той же юрисдикции (Knightsbridge Realty, Aurora Borealis Development, Derminghem Properties, Phoenix Investments and Development, Rosland Holdings, Ronham Holding Limited).
Дата: 14.06.2022 Копия в Google