Яхта Graceful заходит в порт Балтийска (12.02.2022г.) Благодаря этому теперь можно узнать, кому именно принадлежит яхта, которая на стадии строительства была записана на офшор с Багамских островов.
Дата: 02.03.2022
Копия в Google
Но накануне многомиллиардного тендера собственником компании стал офшор, о чем не сразу узнали даже тындинские чиновники, писал РБК. Тогда же в совет директоров компании вошли Крапивин, Маркелов и Ободовский.
Дата: 25.02.2022
Копия в Google
Оплату за топливо «Совэксу» западные компании, летавшие через Пулково, переводили лихтенштейнскому офшору Horizon International Traiding, который владел «Совэксом» и компанией «Sotrama» в Монако.
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
Катя Ястребова же, ведя все дела московского представительства компании, набиралась опыта и ждала «своей» вечеринки, заранее высматривая своего «принца на белом коне» с миллионными счетами в офшорах.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег.
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
Через месяц после того, как Столяренко и Бондаренко получили доли Гляделкина в строительных проектах, офшор Ольги Фроловой Mirenstone Ltd получил от Столяренко и Бондаренко три миллиона евро.
Дата: 23.04.2021
Копия в Google
Третье — операции 15-16 декабря 2016 года с Claresholm Marketing — одним из старейших офшоров, связанных с группой Приват — кредитные договоры на $389 млн и €60 млн. Деньги банку так и не вернули.
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
Из официальной выписки кипрского реестра следует, что 99,9 процента долей «Статус-групп» стали собственностью кипрского офшора Metello Ltd, директором и секретарем которого являетесь вы и ваш партнер Богдан Клим…
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
Среди её собственников через цепочку фирм-прокладок, входящих в различные негативные реестры, был офшор на Британских Виргинских островах.
Дата: 02.02.2021
Копия в Google
CarPrice (ООО «Селаникар») принадлежит кипрскому офшору Vendebita Trading Ltd. Сооснователями сервиса являются Оскар Хартманн (создатель сервиса KupiVIP) и Гуринович.
Дата: 05.11.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Из Латвии в офшор По данным газеты "Коммерсантъ", компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
Деньги были перечислены из 10 разных компаний-однодневок, зарегистрированных в офшорах — Кипра, Ангильи и Британских Виргинских островов, — предварительно они прошли через несколько уровней американской банковской системы.
Дата: 08.04.2020
Копия в Google
В ноябре 2018 года гендиректора «Пересвет-Инвеста» Олега Пронина арестовали по подозрению в хищении кредитных средств, которые он вывел из просто «Пересвета» в офшор.
Дата: 11.03.2020
Копия в Google
Все знают, что российские бизнесмены используют офшорные юрисдикции, чтобы «оптимизировать налогообложение», но мало кто решается при этом «надуть» ещё и администрацию офшора.
Дата: 17.02.2020
Копия в Google
Но, как мы знаем из всех опубликованных расследований, Горбунцов и трое ныне обвиняемых по делу ООО «Гоголь-моголь» — Каледин, Шибаков и Веденин проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров.
Дата: 05.12.2019
Копия в Google