Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
По Москве светская дама и мама уже трех маленьких американцев Кристина ездит в Lamborghini Gallardo Spyder (€300 тыс.), носит часы Rolex Oyster Perpetual Date GMT-Master II и драгоценностей на €4,5 млн. Но Кристина не просто прожигает жизнь.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

182. Пирамида на пирамиде.

«Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.
... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

183. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

"Хрустальный дом" Игоря Сечина Глава "Роснефти" приобрел 5-этажную квартиру в центре Москвы с хамамом и винной комнатой стоимостью 2 млрд руб. Оригинал этого материала © The Insider, 02.10.2018, "Хрустальный дом" с хамамом и винной комнатой: Сечин ...
До этого она была записана на кипрский офшор.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

184. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В офисах банка прошли обыски. Банки-партнеры, разумеется, запаниковали, и в течение месяца 15 из них вывели со счетов более 4 млрд рублей. Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив компанию в нарушении антиотмывочного законодательства. В итоге Русславбанк перешел группе «Открытие». Коротко говоря, если и есть у финансиста Абдулкеримова активы для венчурного инвестирования в США, то, видимо, лишь в офшорах.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

185. В ближнем углу Ринка.

... через кипрский офшор Swanfield Тrading Limited был родившийся в Одессе австралийский бизнесмен Илья Маник?— потомок по отцу знаменитого налетчика Мишки Япончика. С детства Илья бредил космосом. Повзрослев и познакомившись в Москве с космонавтом из ...
Если мне не изменяет память, там было больше двухсот телефонов руководителей оборонных предприятий, закрытых институтов, всяких лаборантов, военных и даже телефон какого-то финского банка (на самом деле в записной книжке Ринка 177 контактов.?— ЦУР).
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

186. Родственный клан Олега Дерипаски.

Зарегистрирован «Второй дом+» в офисном здании в центре Москвы, которое через компанию «Первый офис» также принадлежит маме Дерипаски и стоит еще почти треть миллиарда. До 2015 года собственником «Первого офиса» был кипрский офшор «Лэмпгод Лимитед ...
Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

187. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

... основатель «Дон-строя» Максим Блажко, владеющий рядом крупных объектов недвижимости, в течение нескольких лет не возвращал Сбербанку, а затем выкупившему право требования на него кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments Ltd. Сразу после того, как господин Блажко оказался под домашним арестом, его представители заключили мировое соглашение с кредитором, который в счет долга получил один из активов подозреваемого — торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Щука» на северо-западе Москвы ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

188. Зерновой король взят за недострой.

Глава ГК "Настюша" Игорь Пинкевич арестован за обман дольщиков жилкомплесов "Царицыно" в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.08.2017, Фото: via Полит.Ру Зерновой король взят за недострой Алексей Соковнин, Халиль Аминов Игорь Пинкевич ...
Так, например, утверждают в инициативной группе обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», в 2011–2015 годах $33 млн было якобы незаконно перечислено на счета кипрского офшора Zorden Holding Limited.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

189. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

... которому впоследствии банк передал функции возврата долга. В 2008 году «Павловскгранит-Инвест» взял в Сбербанке кредит на 5,1 млрд руб., который через два года обслуживать перестал. По данным источников „Ъ“, инициатором расследования стал арбитражный управляющий «Павловскгранит-Инвеста» Кирилл Ноготков. Он в конце марта обратился с заявлением о совершенном преступлении к главе СКР Александру Бастрыкину, московскому прокурору Владимиру Чурикову, а также руководителю ГСУ СКР по Москве Александру ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

190. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Как выяснилось, осенью прошлого года попытка задержать предпринимателя в суде Гудермеса (Чечня) завершилась избиением следователя ГСУ ГУ МВД по Москве.
... задаток в размере $8 млн. Сделку по доверенности, оформленной тогдашним гендиректором "Юрга лтд" Еленой Самотаевой, проводил Глеб Привалов (в то время был зятем господина Глоцера и владел через сейшельский офшор "Пламмер Групп лтд" 17% в "Юрга лтд ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

191. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

В иске указано, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie $68 млн от офшора, связанного с заемщиками «Траста».
... доли в этом доме и другой совместно приобретенной недвижимости — квартирах в лондонском Челси за 1,6 млн фунтов, загородном доме в Москве стоимостью $4,25 млн, также с совместного счета супругов был оплачен дом на Бали за $870 000. «Траст» просит суд ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

192. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Официальный представитель Дойче Банка в ответ на запрос РБК напомнил, что Deutsche Bank проводит расследование сделок с ценными бумагами, совершенных рядом контрагентов банка в Москве и Лондоне, общий объем расследуемых сделок является значительным.
... со сделками в Дойче Банке. У следствия есть подозрение, что за «зеркальными» сделками Дойче Банка стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. ? Алексей Куликов — действующий банкир. Через кипрский офшор и Кипрский банк развития он с Олегом ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

193. Главные по "стройке века".

... 2006 году, когда приобрел долю в «Конверсбанке Москва» (затем переименованном в СТБ), рассказывает РБК Горбунцов. Позже Крапивин тоже вошел в состав акционеров этого банка. Горбунцов говорит, что уже в 2006 году в СТБ якобы обслуживалось несколько сотен компаний, за которыми стояла одна группа лиц с условным названием «клиент Токио». Эти фирмы выигрывали тендеры РЖД, но не вели работ, а полученные деньги переводили однодневкам в офшоры, обналичивали или рассчитывались с реальными субподрядчиками ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

194. Синекура седых комсомольцев,

Оба фигуранта лично лоббировали внедрение услуг «Транспортного» в жизнедеятельность ЦМТ вопреки решению Совета директоров размещать средства только в Сбербанке, ВТБ или Банке Москвы.
Активы в офшорах или закопаны.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

195. Курорт под каблуком УДП.

Речь идет о 49,4 млн руб. Об этом рассказано в материалах Арбитражного суда Москвы. Почему долгами государственной воинской части занималась частная фирма жены командира и как распределялись взысканные долги, остается тайной. Но Олег Кузнецов больше не работает в ФСО. Татьяна Кузнецова также является заместителем совета директоров ООО «Коммерческий банк «Союзный», у нее 15%.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

196. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... а группа менеджеров банка через малоизвестный офшор, правда за счет самого «Газпромбанка». Когда руководству газовой монополии доложили об этой сомнительной инвестиции принадлежащего им банка, одобренной некоторыми менеджерами банка в рамках лимита ...
Однако, по нашей информации, этого до сих пор сделать не удалось — деньги «надежно инвестированы» Шандаловыми в бизнес-центры в центре Москвы.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

197. Верба пустил корни.

«Хотя официально Елена Верба заработала в 2011 году всего 532,9 тыс. руб., она уже имеет в собственности две квартиры, объединенные в одну (почти 100 кв. м), в престижном районе Москвы — на Университетском проспекте, — продолжает издание.
А для семейного подряда, как пишет «Век», «выгодно сдать продукцию торговому дому по заниженной цене, затем реализовать ее по рыночной, а маржу записать на торговый дом, а затем вывести в офшоры».
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

198. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком по возведению данного объекта. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия ВЭБ кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который также стал единоличным органом управления данной фирмой. Одним из членов совета директоров "Евразийского" является зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло. Он же, как топ-менеджер банка, принимал решение ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

199. Владимир Кехман спелся со следствием.

... JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от ряда крупных банков (ОАО "Сбербанк России", ОАО "Уралсиб", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Банк Москвы" и др.) крупные денежные кредиты ...
... В январе 2012 года Высокий лондонский суд заморозил активы JFC на сумму $21 млн по иску морского перевозчика к кипрскому офшору Kalistad Ltd, одному из партнеров JFC. Российский импортер выступал поручителем по договору об аренде судов-банановозов ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

200. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

... на мошенничество, рассказал, кому из чиновников подсудимый требовал подарить 50 000 евро на день рождения и признался, что ждет приговора, чтобы самостоятельно распоряжаться счетами их совместного офшора. Процесс проходит в Тверском райсуде Москвы ...
Тогда Огородников начал требовать деньги уже от Хаскельберга-старшего, предлагал достать их, заложив акции кипрской компании либо взяв кредит в банке "Русский стандарт".
Дата: 31.10.2012 Копия в Google