Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Михаил Фридман.

... России, есть уже дома и во Франции, и в Нью-Йорке, и в Израиле, но они все равно стремятся именно в Лондон, привлекательный своими свободными налоговыми нравами, развитыми рынками капитала, а также тем, что от Лондона до Москвы всего четыре часа лета ...
Оттуда их владельцев проследить невозможно, но, по свидетельствам английских юристов - специалистов по налоговому законодательству, Великобритания предлагает людям, у которых есть активы в офшорах, уникальные налоговые преференции.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

222. С чувством неисполненного долга.

ТНК оспорила эти претензии в судебном порядке, завтра в арбитражном суде Москвы иск должен быть рассмотрен по существу.
При этом в ФНС ранее отмечали, что ТНК не использовала схемы минимизации налогов через внутренние офшоры (ими, в частности, пользовалась НК ЮКОС).
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

223. Забойный рейтинг Форбс.

По нашей информации, глава "Сибнефти" не будет избираться на следующий срок, так как руководство этим малонаселенным краем идет вразрез с его бизнесом, а сделать из нее даже внутреннего офшора, все равно не получилось.
Учился Фридман хорошо и окончил школу с одной четверкой — по русскому языку, после чего поехал в Москву поступать в МФТИ, но провалился, недобрав всего лишь одного балла.
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

224. Бывшая жена Чигиринского разыскивает его имущество.

Бывшая супруга 5 января этого года подала иск к Шалве Чигиринскому в Тверской районный суд г. Москвы, требуя разделить совместно нажитое в браке имущество.
"Проблема в том, что имущество Чигиринского запрятано в офшорах и в дружественных ему структурах, - говорит юрист.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

225. Кандидатские заначки.

Свой банк - самый надежный На третьей позиции по числу кандидатских вкладов (4%) - Банк Москвы.
... то, как правило, в офшорах, формально не связанных с гражданами. "В любом случае все они [кандидаты] корректно ответили на этот вопрос анкеты ЦИКа", - считает Андрей Макогон, вице-президент банка "Держава", занимающегося управлением крупными ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

226. "Былинные" учредители банка.

... парни повзрослели и перевели свои фирмы из Троицкого района Подмосковья в островные офшоры. Основной состав клана Брудно Михаил Борисович — начинал как начальник отдела валютных операций на внутреннем рынке Главного валютного управления банка Менатеп ...
Живет во дворце XIX века в центре Москвы.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

227. Ближний офшор.

... господам в Москве. В начале 90-х годов контролируемому им частному банку "Лаинбанка" удалось заполучить весьма выгодный заказ Минобороны РФ - по соцобеспечению проживающих в Латвии российских военных пенсионеров. Ежемесячно на эти цели банк Козиолса ...
Оригинал этого материала © "Московские новости", 09.12.2003 Ближний офшор Вслед за Александром Калягиным и Михаилом Ширвиндтом Юрмалу осваивает семья Сафиных Люся Прибыльская, редактор журнала "Бизнес-КЛАСС!" - специально для "МН", Рига Так выглядит ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

228. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

... биржевого банка Александра Конаныхина. Семен Могилевич еще в начале 70-х задерживался на Украине за спекуляцию, в 1974 году он получил три года за валютные операции. В 1977 году он снова сел за мошенничество, а по освобождении обосновался в Москве ...
... 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах ...
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

229. Тайная полиция бывшего олигарха.

... Москвы в результате реформы нового министра. А вообще Андрееву на его пути бизнесмена везло: внезапно умирали партнеры по Автобанку, нелояльному к нему судье Высшего арбитражного суда Полонскому проламывали голову. При этом шоферы — «владельцы» банка ...
Леонтьев утверждает, что Андреев запустил схему вывода денег с помощью все того же Автобанка и его офшоров.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

230. Кремлевская "крыша" Путина.

... между Промстройбанком и МДМ. Счета многих членов команды Путина открыты именно в пугачевском банке. Главная цель Пугачева проста - взять в свои руки финансы Кремля. То есть один из главных рычагов воздействия на власть. *** Москва, 10 часов утра ...
Межпромбанк прославился в нашей стране тем, что через него очень удобно уводить средства в офшоры.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

231. Черная касса страны (1999).

... встречались во время его последнего визита в Москву (банкир приезжал в столицу объясняться как раз по вопросам об офшоре, возникшим у миссии МВФ), на начальном этапе с FIMACO происходили бесконечные метаморфозы. Уже через пару недель после образования офшора, в декабре 1990-го, он был выкуплен некими тремя английскими компаниями, которые принадлежат некоему английскому банку — партнеру Евробанка (соблюдая коммерческую тайну, г-н Мовчан ни фирмы, ни банк не назвал, но, как нам сообщили английские ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

232. 5. Сахарная голова

Проблема заключалась в том, что официально эту ценную бумагу банк реализовать не мог, поскольку фактически она принадлежала ТОО «Агропромсервис» и на нее в ходе расследования уголовного дела №230510 был наложен арест как на имущество обманутых вкладчиков «Агропромсервиса». По этому поводу Московский городской внебюджетный фонд помощи потерпевшим от преступлений в сфере экономики неоднократно обращался к тогдашнему прокурору Москвы Сергею Герасимову но тщетно. Копия в Google

233. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Как Керимов, Несис и другие бизнесмены помогли семье президента ФИДЕ заработать в 2022 году 4 млрд руб. Оригинал этого материала © octagon.media, 13.06.2023, Фото: АГН "Москва", Иллюстрации: via octagon.media Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь ...
Она входила в состав советов директоров ряда крупных частных компаний: Магнитогорского металлургического комбината, аэропорта Шереметьево, «Ханты-Мансийского банка», строительной группы «ПИК», «Полюс Золото», «Полиметалла» и других.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

234. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

... млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 12.04.2023, Как Киркоров подготовил запасной аэродром в США, Фото: "КП", via Life.Ru Иллюстрация: @Wek_ru Евгений Кузнецов Филипп Киркоров В Арбитражный суд Москвы подан очередной иск к Филиппу Киркорову ...
Здесь он приобрел у офшора двухэтажный пентхаус площадью 537 квадратных метров.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

235. "Иносхемы" иноагента.

Замыкает список банк «Зенит», подкинувший «Медузе»* 330 тыс. рублей 15 февраля 2022 года. Ещё одним значимым спонсором «Медузы»* был торговый дом, куда даже в Москве среднестатистический житель ходит разве что как в музей.
Впрочем, учитывая, что ОАО «ТД ЦУМ» контролируется компанией European Capital Investment Fund Inc., зарегистрированной в зарубежных офшорах, финансирование прозападной оппозиции выглядит совершенно логичным.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

236. Эскорт-бутик Давида Каплана.

... в Москве». В итоге, напуганный вниманием прессы, Каплан решил перенести праздник во Францию, на Лазурный Берег. Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка ...
Катя Ястребова же, ведя все дела московского представительства компании, набиралась опыта и ждала «своей» вечеринки, заранее высматривая своего «принца на белом коне» с миллионными счетами в офшорах.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

237. "Человек, видавший виды".

В Москве знакомый свел Мазепина с бизнесменом Михаилом Отдельновым.
Спустя два года Зорькин стал директором офшора Uralchem Holding, через который Мазепин владел своим холдингом.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

238. Верховный суд пленило "Право.ру".

Среди его близких приятелей значится и экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин. Кованда одно время представлял интересы Бородина в Банке Москвы, когда сам Бородин сбежал в Лондон от уголовного преследования в России.
А единственным владельцем структуры, имеющей доступ к важным государственным сведениям, являлся кипрский офшор GRENSON FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

239. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая. По ходатайству следствия организаторов инвестиционного бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы ...
При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице процентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов фактически не получит.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

240. Близкий по мозгам сибарит.

Они с Ковальчуком поссорились «за доступ к телу Путина», вспоминает знакомый Путина того времени, который уже переехал в Москву и стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. В 2004 году долю в банке продал также стоявший у его истоков Виктор ...
... Селгрена на острове Лодочный (Селигер) С Юрием Ковальчуком связана и недавно обнаруженная «Проектом» резиденция в поселке «Горки-10», охраняемая ФСО: сначала она принадлежала его брату Михаилу, а затем перешла на связанный с Юрием Ковальчуком офшор ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google