Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... должниками Регионального банка Москвы и с большим успехом справился с поставленной задачей. Также он сообщил, что имеет связи и знаком практически со всеми банкирами московских банков, и, в моем случае, хорошо знаком с владельцами банка RCB, который ...
Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

302. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
«Инфраструктура и дороги России за пределами Москвы отсутствуют, но какой-то „бизнесмен“ (никто не знает, какой у него бизнес) использует государственные деньги для захвата особняка Суррея.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

303. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Через год Фаассен приехал в Москву и вскоре занял кресло директора по развитию бизнеса в «Газпроме», затем — вице-президента «Стройтрансгаза».
... Porsche Cayenne GТS. До 2012 года Лидия трудилась в ООО «Пур Пур» (деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров), совладельцем фирмы был указан кипрский офшор Tarfa Holdings Limited, ликвидированный в 2014 году ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

304. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Бизнес-империя Игоря Крутого Госзакупки, офшоры, медиахолдинг, недвижимость в США, порт в Севастополе и девелоперские проекты доверенного лица Путина Оригинал этого материала © "Собеседник", 28.08.2018, Очень Крутой бизнесмен, Фото: РИА "Новости ...
Дочь композитора Виктория Крутая в прошлом году открыла в Москве цветочный бутик Florist Gump.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

305. От патриотизма до мошенничества.

Воровство денег вкладчиков Один из мотоциклистов оказался замешан в операции по выводу денег из банка «Траст» перед санацией. Его зовут Олег Шкода, он член «Организации содействию мотоспорта» (ныне ликвидирована) и, судя по всему, брат соучредителя «Ночных волков» Вячеслава Шкоды (совпадают отчества). Олег Шкода числился совладельцем ООО «Стивилон», основная доля в котором принадлежала связанному с акционерами «Траста» кипрскому офшору Black Coast Property Development And Management.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

306. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.11.2017, В расследовании о "райских офшорах" появился новый российский фигурант, Фото: ТАСС В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании Imperial Mining кредитную линию на ...
Сама Imperial Mining Holding была зарегистрирована на острове Мэн, но ее офис располагался в Москве.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

307. Обогатительные технологии "Делойта".

... Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк». Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов ...
... холдинг Казахстана к делистингу Александр Леднев Дэвид Оуэн Любопытные детали одного из крупнейших мировых финансовых скандалов последнего десятилетия стали известны в ходе рядовых, казалось, бы слушаний в Тверском районном Суде Москвы ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

308. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
Сейчас «Росэст» принадлежит офшору Доломана Холдинг, также, по данным Дождя, связанному с Трабером.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

309. Крах банкира Хотина.

... сегодня утром он был в здании банка. По словам Орленко, у Хотина заложены не все активы, но объема незаложенных категорически недостаточно для улучшения финансового состояния банка. — Врезка К.ру] [Forbes.ru, 09.03.2016, "Москва" в долг: Хотины взяли ...
... депозитов, которые банк "Югра" конвертировал, были кредитные средства других банков», — рассказала сегодня директор департамента банковского надзора Анна Орленко. Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

310. Правильный акционер.

— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
Как рассказывал источник «Газеты.Ru» во властных кругах, крайне негативную реакцию вызвала фотография Владимира Путина к статье о панамских офшорах, опубликованной в газете РБК. […] В апреле этого года стало известно о возобновлении переговоров о ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

311. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... могло бы сократить задолженность банка. А главное в нарушении всех договоренностей, что были достигнуты еще до санации, и в отказе брать на баланс те самые офшоры, во владении которыми обвиняют экс-бенефициаров «Траста», хотя эти компании давно контролируются «Открытием». Заявления от прежних владельцев банка по этому поводу в ЦБ и Следственный комитет России почему-то остаются без ответа, в отличие от заявлений «Открытия», которые с завидным рвением расследует ГСУ ГУ МВД России по городу Москве ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

312. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Сама же женщина расцвела буйным цветом: построила себе вызывающе роскошный дом, завела миллионные счета в офшорах.
Контора «отличилась» при возведении коттеджного посёлка на берегу водохранилища, снабжающего водой Москву.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

313. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

В истории с "Биржевым университетом" все было аналогично, только там прикрывались фирмой, зарегистрированной в Великобритании, а принимали деньги и оформляли договор опять же на ту, что зарегистрирована в офшоре. "Ну а менеджеры фонда-дилера, якобы находящиеся в Лондоне, как я понял, сидели в Петербурге",— пояснил наш источник. Вполне возможно, ведь и "Биржевой университет", и "Лаборатория" первые офисы открывали именно в Северной столице. Реклама не пахнет На сайте "Эха Москвы" указано, что ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

314. "Майами наш":

«Деловыми центрами» игорной мафии были Киев, Лос-Анджелес, Москва и Нью-Йорк.
Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

315. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года Топ-менеджеру ВЭБа оформили реальный срок за хищение активов Вадима Ванеева, получившего кредит банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2016, Топ-менеджеру ВЭБа достались нелегкие доли, Фото ...
Учитывая, что под стражей господин Валитов находится с февраля (его по ходатайству ФСБ взял под стражу Лефортовский райсуд Москвы), через полтора года он сможет ходатайствовать перед судом об условно-досрочном освобождении.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

316. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Именно этому банку суждено отныне выполнять роль “домашней копилки” петроградских властей. В авральном порядке туда стали загонять счета большинства бюджетных организаций. Впрочем, одно препятствие у Рыдника, Дивинского и стройтрестовцев осталось. Несмотря на смену городских властей, пост вице-губернатора и главы КУГИ сохранил Михаил Маневич. Он имел мощную поддержку в Москве и мог себе позволить последовательно блокировать многие прибыльные начинания Рыдника, Дивинского, Берсирова и Резвова.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

317. Мастер боевых искусств.

Сильно выросли и [премьер Дмитрий] Медведев, и [глава «Роснефти» Игорь] Сечин, и [совладелец «Новатэка» и «Стройтрансгаза» Геннадий] Тимченко, и [основной владелец банка «Россия» Юрий] Ковальчук».
Осенью 2007 года его кипрский офшор «Миласи энжиниринг лимитед» создал компанию «Стройгазмонтаж» (СГМ), а в мае следующего года «Газпром» объявил конкурс на продажу контрольных пакетов своих пяти подрядчиков — «Ленгазспецстроя», «Краснодаргазстроя ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

318. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Добежать до люксембургской границы Сами господа акционеры холдинга «СОЮЗ», точнее его люксембургского собственника — офшора Souz Holding SA, — уже поняли, что натворили достаточно и пора делать ноги? В Арбитражном суде Москвы рассматривается дело о ...
По оценкам аналитиков, ЭСК «СОЮЗ» могла получить порядка 350 млн рублей «дохода» за счет того, что предназначенные для строительства объекта средства, вероятно, были размещены на депозитах коммерческого банка.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

319. Акционерная афера Вадима Киселева.

Киселёв, по версии следствия, переоформил содержимое депозитариев на офшоры. Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы ...
... арест, "заказчик" из "Энергострима" Симонов прячется за границей Данил Каверин Вадим Киселев Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста предполагаемому организатору крупнейшего в истории России мошенничества на рынке ценных бумаг — бывшему ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

320. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

... Кустышев Владислав Трифонов, Юрий Барсуков Вячеслав Гайзер В воскресенье работавший до позднего вечера Басманный суд Москвы санкционировал аресты полутора десятков фигурантов уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС) и махинациях ...
При этом средства фирм под видом дивидендов также выводились в офшоры, подконтрольные, по данным следствия, самому Вячеславу Гайзеру, а также Александру Зарубину.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google