Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

... юрисдикций для создания фиктивной дебиторки в России сходят на нет. Кроме того, отмечают опрошенные эксперты, сомнений суду добавит факт «банкротного туризма» Лысякова из Петербурга в Москву (прописка в «резиновой квартире» для возможности судиться в Лефортовском суде столицы вместо Дзержинского суда Петербурга). Кстати, Сити Инвест Банку в другом деле уже удалось доказать порочность требования офшора Demaris Ltd на сумму 252 миллиона рублей. Суд признал факт аффилированности офшора с должником ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

42. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Инвестор с опытом В феврале 2003 г. в Москве начала издаваться «Столичная вечерняя газета», но спустя год издание закрылось из-за отсутствия финансирования. Владельцами газеты СМИ называли структуры, близкие к Анатолию Чубайсу. В начале 2011 г. Чубайс приобрел 2,74% акций «ФК Открытие» у одного из основателей банка, Бориса Минца.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

43. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Его представитель это опровергал, однако совладельцем океанариума было ЗАО «Инвестхолдинг» с таким же адресом регистрации, как и у нескольких компаний Ротенбергов и структуры СМП Банка. ЕКС же продолжила шествие по Москве, став к 2019 году одним из ...
В настоящее время фирма на 99% принадлежит офшору из Белиза ?Lombardi Corporation.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

44. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... Шуманов считает логичным появление счета и офшора в один день: «Офшорную компанию открывают не просто для чего-то, а для проведения транзакций. Первое, что ты делаешь, когда открываешь ИП или ООО, это идешь в банк для открытия счета, иначе операции ...
Для этого глава фирмы Боб Замполин специально отправился в Москву.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

45. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Но работа в Москве сулила зарплату в разы выше, личный кабинет и служебную машину. Только Игорь не проработал в банке и четырех месяцев.
Александр Путин и Пинский не стали отвечать на вопрос «Проекта» об этом офшоре.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

46. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

... в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость на 400 млн рублей в пользу родного брата Горькова — Евгения. Он, в свою очередь, переписал активы на офшор, после чего подался в бега. Сейчас его усиленно ищут. В списке этих активов — восьмиэтажное офисное здание в центре Москвы, в Звонарском переулке ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

47. Обнал по госконтракту.

В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
География самая разная: папахи для высшего офицерского состава изготавливают в Москве, «погоны съемные с хлястиком» — в Самаре, «Мерседесы», снегоходы, квадроциклы везут из Европы, валенки для постовых — из Ярославской области, колючую проволоку ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

48. "Благотворительность" для миллиардера.

Обеспечением по кредиту выступил пакет акций головного офшора Energomash UK Limited, которому принадлежат все российские активы "Энергомаша", и личное поручительство бизнесмена. Перед тем как главный российский "частный энергетик" перестал платить, БТА Банк успел перечислить ему 365 млн долларов, точнее — его компании Rolls Finance Limited, созданной специально под эти цели. Казахстанский банк обратился за справедливостью в суды — Черемушкинский районный г. Москвы и Высокий суд Лондона.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

49. Семья руководителя ЦИК ЕдРа Андрея Воробьева получила в партнеры Сулеймана Керимова.

По данным Единого государственного реестра юрлиц, 75% долей в "Главстрой СПб" принадлежало ООО "Главстрой-инвест", оставшиеся 25% — кипрскому офшору "Клерс партнерс энд девелопмент". Бенефициарами этого офшора является контролирующий акционер и ...
До сентября 2008 года Максим Воробьев владел 3,06% акций банка "Санкт-Петербург", но сейчас этого пакета у бизнесмена нет (данные сайта банка). Михаил Кенин до сих пор остается владельцем 3,36% акций банка.
Дата: 27.02.2009 Копия в Google

50. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Аналогичную статью главное следственное управление при ГУВД Москвы инкриминировало Ивану Черкасову.
Эта фирма по документам была учреждена ООО "Байкал-М" и кипрским офшором "Жода лимитед".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

51. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк ...
Использовав таким образом один банк, организатор афер, как только начинались проблемы с контрольными органами, по словам сыщиков, тут же выводил оставшиеся активы в зарубежные офшоры и покупал новый, который стоил от 800 тыс. до 1,5 млн долларов.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

52. Изместьев и "кингисеппская банда".

Одним из «покровителей» указанного АО был сын президента Башкирии; 5. Ноябрь 2001 года – в Москве убийство члена совета директоров банка «Первое ОВК», главного бухгалтера ООО «Группа Плаза» Красногира; 6. Декабрь 2002 года – убийство одного из ...
... ведь, по данным «Коммерсанта», в Москве и Уфе к Изместьеву то и дело предъявляли куда более серьезные претензии. В частности, следователи допрашивали члена СФ в связи с уклонением башкирских НПЗ от налогов через внутренние офшоры на Байконуре ...
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

53. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

В апреле 1994 г. в Москве засрелен наемным киллером Отари Квантаришвили – Отарик, с которым Черного знакомил еще Тайванчик на заре перстройки. Причина: Отарик стал серьезно интересоваться алюмиевым бизнесом. Тяжело терять близких друзей, но Лева это прежил. В апреле 1995г. убит вице-президент коммерческого банка «Югорский» Вадим Яфясов, в июле на охраняемой даче Правительства РФ «Снегири» зарезан президент этого банка Олег Кантор. Причина: банк «Югорский» столкнувшись с финансовыми проблемами ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

54. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Еще один офшор В суде о праве собственности на Златоустовский завод всплыл один из вероятных офшоров Кротова — Dengton Investments. Он владеет компанией «Новые проектные инвестиции». Та , по состоянию на 2014 год согласно арбитражному делу оказалась единственным акционером «МЗАА АМО ЗИЛ» — бывшего авторемонтного завода на Нагатинской набережной, филиала ЗИЛа, в итоге перестроенного в торгово-офисный центр «Конфетти». В Москве сейчас выставлен на продажу один торговый центр похожей площади — 36 ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

55. Бронепоезд №1.

... Светлана Колесникова ранее возглавляла структуру банка «Россия» Юрия Ковальчука. Нынешняя структура собственников «Гранд Сервис Экспресс» скрыта в реестре юрлиц. Но из отчетности связанных компаний следует, что офшор Sorena Investments Ltd Рабиновича ...
Знакомый Путина вспоминает, что бронепоезд оборудовали в Москве, недалеко от станции метро «Сокол».
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

56. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... Ltd. Другая половина находилась в собственности у его брата Дмитрия: он ее контролировал через другой британский офшор — Urgula Platinum Ltd. Кроме того, Дмитрий Ананьев являлся председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка ...
На этот раз расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, а банкирам инкриминируется особо крупное мошенничество.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

57. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Интересно, что выкупила эту землю за 50 миллионов рублей компания "Гольф-клуб "Сколково", которой владеет через кипрский офшор Роман Абрамович. Теперь осталось распродать личные активы Тельмана Исмаилова, выявленные в Москве и области.
... Пережогин Егор Слева направо: Алекпер, Тельман и Сархан Исмаиловы За бывшим хозяином столичного Черкизона Тельманом Исмаиловым гоняются прокурор Цюриха, Международный банк Азербайджана, приставы штата Невада, наш ВТБ, турецкие и российские силовики ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

58. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

... и УМВД по Центральному округу Москвы. В первом речь идет об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем ...
... полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

59. Губернатор вторчермета.

Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество. Также МСП Банк ...
Впрочем, сам губернатор, оправдываясь, говорил, что ролики готовят некие злоумышленники из Москвы...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

60. "Фуфло" Бориса Минца.

Например, младший сын Минца — Александр — передал свою московскую квартиру офшору, не попавшему в приказ лондонского суда. Собственниками приписанных Борису Минцу московских квартир на улице Яблочкова и Нижней Первомайской давно значатся совсем другие люди. Дом площадью в 600 кв. м в деревне Борки бизнесмен передал Марине Минц. Кстати, с претензиями на её собственность у банка «Траст» могут быть проблемы. По данным Росреестра, квартиры в Москве и подмосковный дом она получила от Минца в 2016 ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google