Верховный суд не выдал ближайшего помощника сына президента Башкирии Урала Рахимова В 2001 году господин Ганцев, контролировавший работу всех башкирских НПЗ, вступил в преступный сговор с директором байконурского офшора, чтобы избежать налогообложения в "особо крупном размере".
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
Согласно внутреннему аудиту Сведбанка (его копия есть в распоряжении «Новой газеты»), счета для офшоров Михаила Абызова стали открываться в 2011 году.
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
Эти компании не вели работ по тендерам, часть средств уходила в офшоры, другая — российским фирмам с признаками «однодневок», и только остаток перечислялся реальным подрядчикам, которые, собственно, и выполняли работы для «РЖД».
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Коврижных обвиняют в махинациях, из-за которых кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) лишился контроля над крупнейшей в республике сотовой сетью Megacom.
Дата: 09.03.2016
Копия в Google
Через несколько дней после совершения этой сделки «Альфа-групп» через принадлежащий ей офшор Aqute Holdings & Investments перевела $20 млн на счет гибралтарской компании Takilant.
Дата: 03.04.2015
Копия в Google
<…> Все черные, белые кассы, офшоры и прочие вещи с документальной точки зрения, все эти вот вопросы — это дело рук Рыбакова».
Дата: 05.12.2023
Копия в Google
РБК узнал, какую роль в деле Абызова сыграл найденный в его доме рисунок на листе А3, кто мог посоветовать ему инвестировать в криптовалютный проект Павла Дурова и как прокурор доказывал контроль Альфа-банка над тремя офшорами.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
Актриса в офшоре Серебряный Бор — полуостров в излучине Москвы-реки на северо-западе столицы, его ещё называют «Рублёвкой» внутри Москвы.
Дата: 06.11.2020
Копия в Google
Но в защите скорее всего главную роль будут играть не они, а вероятно кипрский офшор Demaris Ltd с требованием на 252 миллиона рублей и украинская компания «Лаборатория Финансов».
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Хамитов "изнутри" знал, как устроен весь бизнес магната, на какие офшоры записаны здания и т. д. В кокой-то момент он решил завладеть активами на $1 млрд.
Дата: 28.11.2014
Копия в Google
Тайный бизнес в Австрии, сотни миллионов рублей на счетах, офшоры, гостиницы, автоцентры, рестораны, строительные компании — это небольшая часть того, что мы у него нашли.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
Свое участие в этих компаниях бизнесмен скрывал с помощью офшоров и анонимных трастов — но его подвели европейские законы о деанонимизации истинных владельцев.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
... усадьбе Д. А. Четверикова — Ф. Л. Кнопа (Колпачный, 7), где когда-то располагались офисы ЮКОСА, усадьбе Г. П. Юргенсона (Колпачный, 9) и Московском архиве Коллегии иностранных дел (Хохловский, 7?9), а также о более современном здании по адресу: Колпачный, 9а. По данным Единого государственного реестра недвижимости, эти дома принадлежат соответственно компаниям «Глобал Риэлти», российскому представительству багамского офшора Wellsky Limited, фирмам «Андеграундарт», «Баркетто» и УК «Деловой мир ...
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
При этом назывался, в частности, кипрский офшор Александра Зарубина Skidden Financial Inc. По версии следствия, участники ОПС через ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" получили контроль над наиболее рентабельными региональными предприятиями с госучастием.
Дата: 09.11.2016
Копия в Google
Председателем совета директоров компании является неоднократно судимый Валерий Израйлит, а владеет ею лихтенштейнский офшор «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент». Кто хозяева самого офшора — неизвестно, но судя по тому, как безропотно государство в лице Министерства транспорта финансирует затянувшуюся стройку и покрывает огромные долги компании, люди эти ведомству Левитина не чужие.
Дата: 27.06.2011
Копия в Google