Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Витя "два процента".

Несмотря на то, что ни одна развитая мировая держава никогда не пытается учить бизнесменов, как правильно вести хозяйственную деятельность, тем более с подачи неизвестного офшора, новые претензии УФНС России по Самарской области сильно напоминают ...
«Тольяттиазот», напротив, продает свою продукцию по долгосрочным контрактам на условиях FOB (что не включает стоимость фрахта) через украинский порт Южный.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

302. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

... расскажет Генпрокуратуре, как разделили исчезнувшие миллионы фигуранты дела Вавилова Игорь Головесов Дело о краже 231 миллиона долларов из госказны, выделенного по липовому контракту на производство самолетов МиГ для Индии, близится к финалу ...
Следы их бесследно теряются на тропическом острове Барбадос, гордо именуемом офшором.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

303. Сладкий "МиГ" премьера.

Одновременно выяснится, что бюджетные деньги таинственно растворились в бездонных офшорах.
Индийский контракт предприятие не выполнило.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

304. Ходорковский и Лебедев совершили хищение 10% акций "Ависмы".

Следователи ищут документы, связанные с этим делом",– рассказал он. По словам юриста, изымаются протоколы собраний акционеров, советов директоров, проекты инвестпрограммы 1994 года, бухгалтерские балансы и контракты на отгрузку сырья, включая текущие.
Тогда сбытом титановой губки комбината занимались компании, принадлежащие офшорам, близким к МЕНАТЕПу.
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

305. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

- через какие частные, общественные и госорганизации действовал Фонд при операциях с долгами и какие из структур принадлежат (принадлежали) лично Щербакову (частично или полностью) на правах частной собственности, в том числе офшоры?
- припоминает ли Щербаков: 1. Контракт между фондом, Минфином и Внешэкономбанком на сумму 26 млн. $; 2. Контракт ХФС с Внешэкономбанком на сумму 4.581.214 $; 3. Контракт фонда с Розевокс и ХФС на сумму 783.438.000 $; 4. Письмо ХФС в Минфин от 27 ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

306. Поэт в России - больше чем поэт.

«Эти вложения не более выгодны для инвесторов, чем любые другие инвестиционные контракты, – считает Мышкин.
С принятием в 1999 году второй части Налогового кодекса и ликвидацией большей части льготных налоговых режимов в период 2001 – 2002 годов деятельность этих «карманных офшоров» была сведена на нет. Разработка в МЭРТ проекта театральной реформы ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

307. За чертой богатства.

Причина проста: многие российские капиталисты, занятые борьбой за рынки и экспортные контракты, так и не научились хорошо водить автомобиль.
Для российских миллиардеров в первом поколении, хранящих свои капиталы в офшорах, налоги—не столь большая проблема.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

308. "Сливки - золото Палия".

Потом от лица предприятия, которым он руководит, директор заключает контракт на продажу нефть своей же офшорной фирме по заниженным ценам. А потом уже эта фирма продает эту нефть настоящим потребителям нефти, по мировым ценам. Разница в цене оседает сразу в офшоре, сразу на имя директора. А потом уже из офшора при необходимости переводится поближе, в Швейцарию или то же Монако.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

309. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

И поскольку он оказался здесь «резидентом» офшоров, его начали преследовать налоговые органы Швейцарии, заставив заплатить огромный штраф — 50 млн. франков (здесь и выше — швейцарские франки.
У нас нет никаких бумаг, которые бы подписывал Назарбаев, никаких контрактов...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

310. Нет Шмидта- нет проблемы.

Убрав Шмидта, Алекперов предотвратил реструктуризацию офшоров ЛУКОЙЛа Оригинал этого материала © Новая Газета, 26.06.2000 Совсем черное золото.
А это значит: любой мало-мальски значимый контракт с зарубежными партнерами был бы недействительным без подписи этого человека, который, ко всему прочему, уже был хозяином нескольких десятков фирм и компаний.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

311. "Крот" ФБР Сыроежин

Вскоре у новых предприятий появлялись представительства на Каймановых островах, в Лихтенштейне или других офшорах. В крупнейших банках США -- Bank of New York, Citibank, Chase Manhattan bank, Chemical Bank -- открывались счета этих структур, а потом из России по фиктивным контрактам туда направлялись десятки миллионов долларов, растворявшихся в офшорах или европейских финансовых структурах. Копия в Google

312. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта Как конфисковали 47% акций предприятия у семейного офшора председателя совета директоров "Совфрахта" Оригинал этого материала © istories.media, 17.07.2023, "Много людей в Москве нехорошо к этому ...
В настоящее время с дочерней компанией Сечина (АО «РН-Транс») у Пурим есть действующие контракты на железнодорожную транспортировку в порты.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

313. Номинальные активы Михаила Бабича.

На Савина семья Бабича фиктивно оформила сразу несколько фирм, которые получали контракты от силовых ведомств, например, ООО «Комбинат Приокский» (производитель армейских сухпайков).
Его владельцы скрывались за офшорами Fors Investment Venchur и Livraco Trading, которые аффилированы с Бабичем — они выступали учредителями семейной компании «Сэтон».
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

314. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Но на посту в ФИДЕ он остался и при этом расторг все контракты с российскими спонсорами шахматной федерации.
Раньше структура владения ВГК целиком уходила в зарубежные офшоры, но с августа 2022 года стала принадлежать отечественному офшору с острова Русский — «Международной компании ООО “Алтрасо Венчурз”», которая на 45 процентов принадлежит ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

315. Флотилия украинских миллиардеров.

Собеседник NYT, работающий над проектом Luminance, рассказал, что лучшим для продажи яхты может быть время после окончания работ, поскольку потенциальный покупатель может получить новую яхту без лишних хлопот, связанных с заключением контрактов и ...
Медведчук владел яхтой через офшор на Маршалловых островах.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

316. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Схема финансирования ФК "Витесс" через офшоры В течение следующих трех лет, пока Жордания владел нидерландским клубом, было выдано пять займов на миллионы евро, и все по одной и той же схеме, отмечают журналисты.
[...] 10 марта Великобритания объявила о санкциях к Абрамовичу, его активы были заморожены, а «Челси» столкнулся с рядом ограничений — на продажу билетов, заказы на мероприятия и контракты с игроками.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

317. Тимур (Гламур) Иванов.

2015 год. Аренда 35-метровой яхты SOUTH PAW C. В контракте на имя Светланы Захаровой указаны даты и место посадки — Неаполь.
Поэтому тремя траншами эту сумму за нее заплатили три неизвестные офшора.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

318. Прививка от скромности Владимира Христенко.

Если в 2020–2021 годах компания заключила договоров на 5 млрд руб., то только с начала 2022-го сумма контрактов достигла уже 14 млрд.
Например, с сайта «Нанолек» экстренно убрали информацию о том, что именно Антон Пак являлся президентом структуры после выкупа офшором, за которым стоят Голикова и Христенко в 2019 году.
Дата: 04.10.2022 Копия в Google

319. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

«В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина.
Через семь лет «в связи с неисполнением строительными компаниями Магомедовых обязательств по десяткам государственных контрактов, невозвратом полученных для их реализации бюджетных средств и началом их уголовного преследования» ответчики, считают в ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

320. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Следователи подозревают, что они якобы переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF, откуда они поступали в офшоры и там пропадали.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google