Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Как Lada осталась без коробки-автомат.

Один из руководителей «Кате» в 2011 году рассказал «Ведомостям», что сумма контрактов компании с АвтоВАЗом — 300 миллионов рублей.
А ее дочь Анастасия и мать Людмила Рукавишникова держали в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

322. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий Оригинал этого материала © occrp.org, 14.10.2021, Туркменские государственные заводы экспортируют ...
Другая британская фирма получает контракты на торговлю нефте- и химпродуктами производства крупных госпредприятий.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

323. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

К примеру, в 172 млн рублей по контракту с мэрией Сочи обошлись работы по содержанию территорий в границах Олимпийского парка в Имеритинской низменности.
Это близкий друг Владимира Путина, о котором многие узнали после «панамагейта» — публикации материалов оператора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

324. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

СМИ нашли у самого Колесника собственность в офшоре, а также кучу подконтрольных фирм, которые, по странному стечению обстоятельств, исправно становились подрядчиками КМТП.
Эта компания чудесным образом получила контракты на общую сумму 19 564 000 рублей.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

325. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... имел взаимоотношения с руководством ФСО России и использовал их для систематического получения бюджетных средств от реализации государственных контрактов с целью обогащения себя, подконтрольных и связанных с ним лиц... В связи с этим он содействовал ...
Так, по убеждению высшей надзорной инстанции, около 70 миллионов евро были выведены на офшор Виргинских островов, после чего эти деньги легли на счета их зарубежных компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

326. "Иноагенты" в Белом доме.

Роза Хуснуллина, по информации Transparency International, при помощи офшора Averdix business corp управляла российской фирмой «Авердикс».
... республиканского министра строительства, архитектуры и ЖКХ. Впоследствии приватизированные мамой чиновника компании участвовали в освоении крупных государственных контрактов, заказчиками которых выступали подведомственные министерству сына структуры ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

327. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн Полиция Мальты изучает счета и офшоры членов правящей семьи Азербайджана Оригинал этого материала © igolkin, 23.12.2019, Фото: AFP, via Malta Today Сергей Мелихов Слева направо ...
Это были, по сути, взятки за крайне невыгодные для Мальты газовые и строительные контракты.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

328. Семья Натальи Сергуниной "взлетела" на "АвиаПарке".

... к инвестиционному контракту, с которого мы начали. Напоминаю условия. Застройщик строит свои жилые здания под продажу, но отдает 30% площадей городу. А еще музей и школа тоже городу, не забываем. Вместо школы — пустырь. Вместо музея и выставочного комплекса — бетонная площадка. Ну а 30% площадей застройщик действительно отдал. Той же фирме «Авиапарк», в инвестконтракте это же не менялось. Только «Авиапарк» этот принадлежит теперь не городу, а офшорам, один из которых — это семейный офшор ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

329. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

В 2013 году портфель контрактов компании превышал 160 млрд руб., в 2015 году Е4 уже не могла обслуживать долги, к ней было подано более 200 судебных исков.
Подчиненные Абызова за 186 млн руб. продали четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

330. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Учредителем этого АО до сих пор остаётся офшор «Юралс Дулисьма Лимитед» (Кипр), бенефициаром которого значится Алексей Хотин.
Выручка ЗАО «НК Дулисьма» от реализации нефти в адрес CONCEPT OIL SERVICES LIMITED на основании контрактов №NKD-CO/2011-02 от 12.07.2011, №NKD-CO/2012-01 от 17.02.2012, рассчитанная на основании минимального значения интервала рыночных цен, составила ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

331. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Куда исчезли эти деньги, неизвестно — но рискнем предположить, что осели они в одном из многочисленных офшоров, к которым Пайкин питает слабость.
Только в одном из эпизодов (а их было много) немцы заплатили 4 млн долларов за заключение контракта.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

332. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Одно из обязательств России Узуну, скорее всего, зачитают прямо на Лондонской бирже: "Мы будем принимать меры по обеспечению прозрачности бенефициарных собственников всех компаний, участвующих в государственных контрактах".
руб., чистая прибыль учредителя в лице кипрского офшора PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED составляет 40%. Источники дохода кипрского офшора — бюджет Минобра и родительские карманы.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

333. "Убийственное партнерство" Тиминского.

... партнерство" Иван Ромов Ознакомившись с материалами, изложенными в статье "Наследственные миллиарды уводят через офшоры", группа журналистов решила провести своё собственное независимое расследование деятельности делового партнера Дмитрия Борисовича ...
Для этого ему потребовался всего лишь год: потихоньку контрагенты привыкли к новому наименованию, старые контракты закрыли, как и полагается, а новые заключили уже с "Фортекс & Ко".
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

334. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Председатель набсовета фонда — однокурсник Медведева Илья Елисеев, гендиректор — еще один однокурсник Алексей Четвертков, а предпринимательская деятельность Усманова существенно связана с гос­контрактами и различными актами, принятыми премьером ...
Реставраторы с Рублевки По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» — офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%).
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

335. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

То есть, согласно документам, Манафорт занимался не консультированием Януковича, а торговлей, причем покупателем его товаров был белизский офшор со счетом в среднеазиатской столице Бишкеке.
В достоверности его подписи можно убедиться путем сравнения автографа на контракте с немногочисленными росписями Манафорта, которые доступны на сайте Министерства юстиции США. Для этого надо заглянуть в раздел декларирования лоббизма в интересах ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

336. Снос рынка по-артамоновски.

Стартовая цена контракта — чуть более 1,5 миллионов рублей.
Снос рынка по-артамоновски Тень губернаторского "дендропарка": тайный план, офшор и массовые беспорядки в Калуге Оригинал этого материала © ИА Regnum, 21.11.2016, Тайный план, офшор, конфликт, протест и массовые беспорядки в Калуге, Фото: via Лента ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

337. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Как говорится в материалах расследования, злоупотребления были допущены при исполнении контрактов, заключенных между НИИ «Полюс» и ООО «Нефтехиммаш Плюс», согласно которым общество обязалась поставить институту оборудование.
Чтобы уклониться от налогов, компании Тарана «Инвест Плюс», «Стронг» и «Сибтопэнерго» 22 октября 2013 г. были проданы его же офшорам «Labrosan» и «Stamella» за 220 млн рублей.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

338. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Напомним, ранее власти США установили, что Vimpelcom в интересах своей узбекской «дочки» Unitel перевел в общей сложности более $100 млн на счета офшора Takilant, принадлежащего близкой подруге Каримовой — Гаянэ Авакян.
Это вызвало недовольство аудиторов, но Executive 2 заверил их, что речь не идет о контрактах по перепродаже чего-либо.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

339. Губернаторы.

По закону владение иностранными финансовыми инструментами, включая акции офшоров, запрещено губернаторам и их женам с середины 2013 года.
Одно только ООО «Челябстройкомплект» с конца 2014 по конец 2015 заключило контракты с государственными структурами возглавляемой Дубровским Челябинской области почти на 400 млн руб.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

340. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
Потеряв заказы на строительство газопроводов для "Газпрома" (контракты доходили до 12 млрд рублей), но воспользовавшись оставшимися производственными мощностями, господин Тарасов перебивался мелкими подрядными работами, стараясь не попадаться на ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google