Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "офшор контракт". Результатов: контракт - 4702 , офшор - 1734 .
Результаты с 341 по 360 из 466.

Результаты поиска:

341. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.
... его партнеры по строительному бизнесу, неожиданно выиграла конкурс на строительство в Парке 850-летия Москвы Культурно-спортивного центра площадью 135 000 кв.м. По контракту 40 % объекта должно было перейти столице, а остальные 60 % остаться у "Malab ...
Крупные объекты, значительные суммы денег, предприниматель с партнерами еще глубже "запрятал" в офшорах.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google
342. "Давно продал, просто не оформили".
Того самого, которое так замечательно и взаимовыгодно "дружит" с мэрией Собянина и заключает миллиардные контракты в области транспорта. Сейчас "Трансмашхолдинг" готовится участвовать в беспрецедентном по размеру конкурсе на поставку вагонов ценой 0,5 триллионов (да, триллионов, не опечатка) рублей. Некоторое время назад структура владения Трансмашхолдинга была изменена. Ликсутовская контора передала свою долю другому офшору, всё было спрятано за такой адской офшорной схемой, проникнуть в ...
Дата: 28.05.2014 Копия в Google
343. На "Здоровье".
... Горелов — имели доли в двух компаниях, которые получили контракты на строительство больниц в разных регионах России. Их деятельность позже привела к обвинениям в “необоснованном обогащении”, выдвинутым против одной из компаний. Эта фирма разорилась, задолжав государству 860 миллионов рублей ($26 миллионов). Сотни людей потеряли работу. В документации компании есть свидетельство того, что у строительных компаний был еще один крупный инвестор — российская фирма Росинвест, принадлежащая офшорам ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google
344. "Роснано" занялось скупкой краденого.
Так, почти 6 млн евро были перечислены в виде займа «дочке» «Траста» — багамскому офшору «Хеминдастриал Трейдинг».
В общем, налицо стандартная мошенническая схема: получается кредит, денежные средства выводятся через фиктивные займы и контракты, затем инициируется банкротство, а в финале еще заметаются следы.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google
345. Кто ужинает генерала Морозова…
... же было обналичено, еще часть — выведена в офшоры. Словом, классическая воровская схема… Спустя 7 месяцев, когда окончательно стало ясно, что ни миллионов, ни товара не видать, гендиректор «СМПК» написал заявление в МВД. На его счастье, это совпало с колокольцевской проверкой «форменных» аукционов. Все герои здесь были одни и те же. Навязанная серпуховчанам фирма-субподрядчик «БШФ» годом раньше уже успела отличиться, выполняя контракт по поставкам полицейского обмундирования: ее, единственную ...
Дата: 07.11.2013 Копия в Google
346. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.
Речь идет о контрактах на закупку интегрированных систем безопасности (ИСБ), в 2010–2012 годах на эти цели было выделено 1,2 млрд рублей.
Конечными получателями бюджетных денег значились швейцарские офшоры и гонконгские фирмы, расследование продолжается.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google
347. "Аэрофлот" налетел на обыски.
В прошлом году контракты «Аэрофлота» с «Санрайзом» и «Пегас туристик» проверяла прокуратура.
С марта 2012 года учредителями ООО "Санрайз тур", основного юрлица туроператора, в ЕГРЮЛ уже значатся кипрские офшоры "Бедонвэлл Холдингс Лтд" и "Кэмпси Холдингс Лтд". С того же времени эти же офшоры выступают учредителями и ООО "Санрайз эссет ...
Дата: 19.06.2013 Копия в Google
348. Анатолий Сердюков озеленил зятя.
... организации, получающие денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контрактам с Минобороны России",— говорится в сообщении ГУЭБиПК. По данным следствия, в группу входили сотрудники нескольких финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. Для реализации схемы они создали более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги, предназначенные якобы для оплаты товаров и услуг. После этого деньги обналичивались и выводились в офшоры ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google
349. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".
У меня в контракте это прописано.
Но есть офшоры, в которых если покопаться, вылезет немало русских фамилий. Но может быть, это те же самые офшоры, которые фигурируют в уголовных делах касательно закупки лизинговой техники через офшорные компании, за счет чего наши ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google
350. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".
... Павла Огородникова, обвиняемого в покушении на мошенничество, рассказал, кому из чиновников подсудимый требовал подарить 50 000 евро на день рождения и признался, что ждет приговора, чтобы самостоятельно распоряжаться счетами их совместного офшора ...
... посредничестве директора компании "Бигфут студия" Максима Седова познакомился с бизнесменом Григорием Хаскельбергом, назвался ему "доверенным лицом крупных отечественных чиновников" и пообещал содействие в заключении ряда государственных контрактов ...
Дата: 31.10.2012 Копия в Google
351. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.
Манипуляции осуществлялись на неликвидных опционах на японскую иену, при исполнении которых получаешь фьючерс на 12,5 млн иен. 15 апреля 2011 года Epaster выставила заявки на покупку 100 опционных контрактов по иене с исполнением в марте 2012 года с ...
Глава отдела структурных продуктов одной российской инвесткомпании считает, что банки используют такие операции, чтобы перегнать прибыль или убытки из России на офшор или наоборот.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google
352. Откат c "колес".
В Россию продукцию Pfizer импортировали российские дистрибуторы по прямым контрактам с Pfizer HCP, а сотрудники российского представительства концерна занимались маркетингом.
Материнской компании глава российского представительства при этом говорил, что офшоры оказывают лоббистскую поддержку фармпроизводителю в тендерах по закупке лекарств.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google
353. Взяли игру на себя.
Надо заметить, что приглашение перспективных игроков в совместный бизнес порой делает их весьма сговорчивыми при заключении футбольных контрактов.
Хотя основная денежная масса, выплачиваемая клубами в качестве так называемых агентских вознаграждений, по мнению ряда специалистов, теряется на счетах фирм-помоек и офшоров, бенефициаров которых можно отследить разве что в рамках возбужденного ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google
354. 72 дачи.
Если есть нормы правительства, регламентирующие расчеты максимальной цены контракта, то нужно им следовать независимо от формы закупки, говорит начальник управления Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев.
По данным "СПАРК-Интерфакса", 50% компании принадлежит офшору Nicolia Company, по 25% — Вадиму Меркину и Дмитрию Лукьянову.
Дата: 24.01.2012 Копия в Google
355. Вкус к банкротству.
Создается впечатление, что тогда Степанов имел в виду вывод ликвидных активов в офшоры, как и в случае с «Атоммашем».
Независимые эксперты выяснили, что в 2009 году фирма продавала недвижимость по ценам ниже балансовой стоимости, заключала контракты с клиентами, находящимися в предбанкротном состоянии, предоставляла отсрочку по платежам, что привело к увеличению ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google
356. Километромиллиарды Ефима Басина.
Ведь такие подрядчики знают, что лучшие контракты всегда достанутся им, а проверять работы будут весьма лояльно.
Крупнейшим акционером «Мостотреста», по данным «СПАРК-Интерфакса», является «Марк О’Поло Инвестментс» — кипрский офшор, что теоретически существенно уменьшает наши шансы выявить бенефициаров.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google
357. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.
В отчете также перечислялись дочерние структуры монакской Sotrama, одна из которых — Horizon International Trading из Лихтенштейна — заключала контракты на сотни миллионов долларов с крупнейшими российскими нефтяными компаниями.
Другие 34% «Совэкса» принадлежали лихтенштейнскому офшору Horizon International Trading.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google
358. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.
Именно он завизировал пакет документов, согласно которым право транзита туркменского газа по территории России получил венгерский офшор Eural TransGas (за ним и стоял непубличный тогда Дмитрий Фирташ).
Действительно, праздновать победу Тимошенко пока рано: во-первых, RosUkrEnergo убрали только де юре, а на деле компания просуществует еще несколько лет, пока не завершит все свои дела по уже заключенным контрактам (данные не разглашаются, но эксперты ...
Дата: 30.01.2009 Копия в Google
359. Соскочил.
Не может быть контракта с Бадри о физической защите!
Подобные факты есть за многими, но только Абрамович так внятно переезжал, и не вообще «за бугор», а именно в Лондон — там же и «Челси» купил, и пиарится без устали, и «натурализовал» (записал не на офшоры, а на собственное имя) свою тамошнюю ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google
360. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.
Эта сумма, полученная ВПК МАПО из Внешэкономбанка, в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке.
От имени последней фирмы упомянутые отец и сын Барановы изготавливали, по версии следствия, заведомо подложные контракты о размещении рекламы в печатных изданиях Малайзии и Сингапура.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Последние запросы

Московская школа экономики
Оао контур
Ооо "спутник"
Ласков
Трегубова Елена фото
Промсвязьбанк банк
Обухов иван валерьевич
Ливинский ламонов
Новиков георгий
Справка о доходах
Владимир брынцалов
Повар Путина
Двоюродный брат путина
1994 Москва
ООО Алмаз город Радужный
МИНЗДРАВ
Сангаджи
НО "Благотворительный фонд "Добрый дом"
Группа компаний форум михальченко
Втб лукьяненко
Ласков
Каганский Максим Евгеньевич
ШИШКАН
Мороз Сергей Анатольевич
Администрации городского округа Химки
Ливинский ламонов
Белков Андрей Владимирович
Клещев
Зураб лысов
Кружилин и.а.
Редкин
ШИШКАН
Новиков георгий
Турция
ООО Алмаз город Радужный
ОПГ Краснодар
Екатерина кузнецова
МИНЗДРАВ
18.02.2013
Резиденция патриарха Кирилла
Богданов Геннадий
Дмитриев Игорь Викторович
Модель дмитрий
Игорь Моисеенко
СОРОКИН
Кулаков андрей юрьевич
Кружилин и.а.
Новиков георгий
Администрации городского округа Химки
Группа компаний форум михальченко
София ротару

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru