Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Флагман черноморской флотилии Путина.

Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
Victoria была построена за 14 лет контракт на работы заключили 14 декабря 2004 года, а киль заложили 27 мая 2005 года, следует из документов на судно, которые есть в распоряжении «Досье».
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

22. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Именно он, указано в обвинении, от лица ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), обслуживающего электрические сети в Новосибирской области, заключил в 2013 году с якобы подконтрольным экс-министру Абызову офшором Blacksiris контракт о покупке у него 134 885 штук обыкновенных именных акций ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис», которое, по данным СКР, не вело никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, за 1,5 млрд руб. Аналогичный контракт офшором был заключен с ОАО «Сибирская ...
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

23. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Контракт был заключен в сентябре, а уже меньше чем через три месяца ФНС утвердила готовый проект реформы.
Остальными 40% «Атлас-карта» владеет компания «Сервис-плюс», принадлежащая офшору и зарегистрированная по одному адресу со Steepler.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

24. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... значимости — контракт заключаться без ведома генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста?.. Как мы уже говорили, цена этого контракта может превышать 2 млрд руб. — таков практически гарантированный ежегодный доход, который получает компания-дистрибьютор. По данным источников на «Первом», лишь 10 процентов денег, получаемых от продаж лицензий, доходят до акционеров «Первого канала», остальные средства сначала аккумулируются на счетах компании-агента — того самого кипрского офшора ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

25. Налоговая оптимизация под колпаком.

Даже если предприятие просто получило большой контракт и увеличение сумм налоговых платежей обоснованно, внимание органов может парализовать его работу минимум на месяц.
Перейдя планку в 1,5 млн. рублей налоговых платежей в год, лучше работать через офшоры — так получается дороже, но спокойнее.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

26. Офшор, еще офшор!

... чтобы выводить из России деньги, «отмывать» их и периодически возвращать под видом «портфельных» иностранных инвестиций, чтобы заработать еще несколько десятков миллиардов валюты, которые впоследствии тоже, конечно, будут выведены в офшоры ...
Два с половиной года спустя парламент Азербайджана ратифицировал «контракт века» по освоению трех нефтяных месторождений на шельфе Каспия: Чираг, Азери и Гюнешли...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

27. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

... Итера» Макарова, кроме кипрского офшора «Омрания», через который проводилась первая сделка с туркменским газом еще в 1994 году. Сразу после появления амстердамской «Итеры» началось создание дочерних отделений в странах СНГ. К уже существовавшей «Итера Украина» добавились «Итера Русь», «Итера Азери», «Итера Грузия», «Арм Итера Энерджи». Чуть ранее появились «Итера Беларусь» и «Итера Латвия». Вовремя проведенная реорганизация позволила «Итере» безболезненно пережить разрыв контракта с Туркменией ...
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

28. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Постараемся разобраться, что же это за проект и кто стоит за медицинской вывеской "Фарминжиниринг" — компании, которая смогла сначала заключить инвестиционный контракт с самой засекреченной в стране госкорпорацией, а затем его потерять?
Дело в том, что структура владения "Фарминжинирингом" с момента заключения инвестконтракта с дочкой "Росатома" стала крайне сложносочиненной: в ней участвовали технические компании, связанные с КБ "БРТ", номинальные держатели и офшоры.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

29. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
По данным «Сибура», в январе—июне 2017 года расходы по контрактам с Navigator составили только 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн).
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

30. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

Чтобы не всё было так очевидно, истинных владельцев фирм-подрядчиков спрятали в офшорах и за спинами «номиналов». Один за другим выигрывать тендеры на заключение госконтрактов и получать субподряды стали десятки ранее малозаметных фирм. Например, такие как ООО «Иридиум» (получила контрактов от «Мосводоканала» более чем на 700 млн рублей) и ООО «ПЭТ» (получило госзаказов от «Мосводоканала» на 360 млн рублей).
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

31. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

От Венгрии до Минрегиона России — один офшор Арестованы экс-посол в России Арпад Секей, бывшие госсекретарь МИДа и глава госимущества Венгрии — им вменяется продажа по дешевке московской недвижимости Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.02 ...
Как утверждает все та же Kecskemeti Lapok, сразу же после этого зарегистрированная в Люксембурге Diamond Air S.A.R.L. 8 декабря 2005 года заключила контракт на покупку здания и перечислила на счета торгпредства "некоторый аванс".
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

32. Юрий Чечихин обналичил школу.

... Фенестрария консалтантс лимитед», прописанная в Калининграде, который называют российским офшором. Некоторые СМИ связывали калининградский актив всё с тем же Дерипаской. Официально бизнесмен эту связь не комментировал. По итогам 2020 года АО «Сиена Инвест» указало чистую прибыль в размере 954,403 млн рублей. Госконтракты "Главстроя" Интерес в деятельности ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» представляют государственные контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

33. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... переводят в офшорные юрисдикции по контрактам, которые несколько экспертов назвали «фиктивными». Стоимость оборудования для Азербайджана таким образом увеличивается в 5 раз. Лайфхак. Как увеличить стоимость товара в 5 раз Этап 1. В сделке появляется посредник Шведское отделение «Бомбардье» продает Ebilock-950 фиктивной британской компании Multiserv Overseas Ltd за 126 млн крон (около 19 млн долларов). У Multiserv Overseas Ltd нет ни офиса, ни сотрудников, ее собственники находятся в офшорах ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

34. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

Как только акции ILS перешли в офшор, бизнес компании резко пошел в гору: за один год было заключено 17 контрактов на пусковые услуги. По меркам нынешнего дня это немыслимый коммерческий успех — сейчас ILS заключает по 3–4 контракта в год. Взрывной рост портфеля заказов сказался на оценке капитализации компании: в ноябре 2007 года Нестеров направил в Роскосмос заключение «Делойт энд Туш СНГ», по которому 51% акций ILS оценивались в пределах $320–370 млн. Возглавлявший в то время Рос­космос ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

35. Не трубой единой.

*** Офшоры не для всех «В прошлом году в Послании я говорил о задачах по деофшоризации экономики. Ещё одна тема, <...> к которой считаю необходимым вернуться и сегодня. Почему? Прямо скажу, результаты пока мало заметны», — сообщил Владимир Путин Федеральному собранию в 2013 г. Ополчившись на офшоры, президент заметил, что этим иностранным компаниям нельзя будет пользоваться мерами господдержки. Им «должен быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

36. Конюхи "Меринов".

... и биржам (SEC) расследовали деятельность немецкого автогиганта в течение нескольких лет. Американцам удалось установить: производитель «Мерседесов» долгое время давал крупные взятки чиновникам различных стран в обмен на государственные контракты ...
Эта фирма была создана в 2005 году, ее основным владельцем считалась «Европейская Риэлторская Компания» (с 2007 года учредитель «Сельхозтранспорта» — кипрский офшор).
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

37. Министерство бездорожья.

Любая коммерческая сделка, инвестиционный контракт или переуступка акций оставляют след в архивах налоговиков, Единого государственного реестра юридических лиц и прочих регистрационных органов.
Сегодня помимо частных долей это стратегическое предприятие наполовину принадлежит офшору с британских Виргинских островов Kadina limited, и на 20% — федеральному Росимуществу. Офшор контролируют предприниматели Александр Пономаренко и Александр ...
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

38. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

Emfesz, у которой заключен с RUE контракт до 2015 г., получала газ, продавала его потребителям и все вырученные деньги выдавала в кредит своей материнской компании — кипрской Mabofi (входит в Group DF Фирташа и его партнеров) по средней ставке LIBOR ...
Там два офшора в учредителях.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

39. Серый кардинал Беглова.

В 2018 году компания получила подряд на 6,9 млн рублей от ГУП «Петербургский метрополитен», а летом 2019 года контракт на обслуживание туалетов в поездах от РЖД на 90 млн рублей (данные СПАРК). За офшорами «Транскомпонента» стоит «Трансмашхолдинг», рассказал собеседник The Bell, знакомый с его акционерами, и подтвердил чиновник из транспортной администрации Смольного.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

40. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

... крупных чиновников в погонах и без — расследование Бориса Резника Борис Резник, секретарь Союза журналистов России, руководитель бюро журналистских расследований В армейских госзакупках есть товар, который в контрактах обозначен как "твердое топливо ...
Покопал дальше, и стало еще интересней: мой давний надежный источник информации из военной правоохранительной системы сообщил, что у истоков создания этого офшора стоял сам Ахмед Закаев, лидер чеченских сепаратистов.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google