Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина Как офшор родственников столичного вице-мэра зарабатывал на госконтрактах Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл", 19.11.2016, Татаро-британский гамбит, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации ...
В конце 2010 года Марат Хуснуллин перешел на новую должность в Москву и «Татстрой» почти сразу перестал получать государственные контракты, прошел несколько реорганизаций, и наконец был ликвидирован.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

42. Золотые офшоры Алиевых.

Золотые офшоры Алиевых Дочери президента Азербайджана Арзу и Лейла контролируют более половины золотодобычи страны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Журналисты назвали долю дочерей Алиева в золотых приисках Азербайджан, Фото: ТАСС ...
Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Intersun получил несколько крупных контрактов от государственной нефтяной компании Азербайджана, где Алиев еще до избрания главой государства был первым вице-президентом.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

43. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 29.11.2012 Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома" Глава "Темрюкмортранса" Владимир Снегирев поставлен на "кормление" аудитором монополии Архиповым Николай Истомин В начале октября президент России ...
Так, при строительстве газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» контракт на аренду судов для перевозки по морю труб большого диаметра в район строительства «Темрюкмортранс» заключил с ООО «Морская судоходная компания», которая в свою очередь провела ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

44. Абрамович- Рома долгорукий.

В этом случае была реализована традиционная схема продажи через офшоры.
«Сибнефть» заверила, что все будет в ажуре, но ситуацию не урегулировала, и с завода взыскивали штрафы за невыполнение контракта с «ЛУКОЙЛом».
Дата: 10.12.2002 Копия в Google

45. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Мы предполагаем, что это были откаты за подписание военных контрактов.
Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

46. Миньоны Хуснуллина.

4 июня 2015 года в состав учредителей “ЖК “На Ивановской” входят офшор Nordnet Holdings Limited, ООО “Центроград” и Любовь Юрьевна Цветкова.
Руководитель московского департамента строительства ответил на запрос муниципального депутата, что строительство жилого комплекса происходит в рамках реализации инвестиционного контракта.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

47. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Изначальным поводом для вмешательства сыщиков в деятельность предприятия стал контракт, в рамках которого по указанию Александра Шаповалова со счетов предприятия в качестве оплаты за фиктивные услуги на счета фирмы-однодневки были перечислены, а ...
Так, по версии Карпенко, у Шаповалова припрятан в Гонконге офшор, зарегистрированный на его личный замок в Шотландии (в данное время по линии Интерпола идут переговоры о получении информации по офшору).
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

48. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

Александр Шаповалов нахимичил с активами ФГУПа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.07.2013, Фото: "Деловой Петербург" "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры Владислав Литовченко Александр Шаповалов В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали гендиректора ФГУП "Российский научный центр "Прикладная химия"" Александра Шаповалова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках контракта на монтаж оборудования.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

49. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

... работает в компании, получает бонусы и выводит их в офшор — это красный флаг». Шуманов отметил, что в связи с близостью Михайло Перенчевича к российскому правительству контракты «Велесстроя» с российской госкомпанией Транснефть также выглядели подозрительно. Российские связи С 2010 года Михайло Перенчевич занимает должность президента «Велесстроя» — крупной российской строительной фирмы, которая получила выгодные контракты от «Транснефти», госкомпании — монополиста в сфере транспортировки нефти ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

50. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

Отметим, что в тот же день точно такой же контракт, но уже на $2 млн, S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH заключила с другим виргинским офшором — Priority provider ltd. Он якобы также принадлежит господам Аксентьеву (Кикалишвили) и Черновой. Участвовал в сделках по покупке дизельного топлива и нефтепродуктов и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Правда, как он сам заявил “Ъ”, названия офшоров ему ничего не говорят, а деньги он переводил не через них. В ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

51. Байкал Олега Дерипаски.

Например, в 2018 году Департамент здравоохранения Москвы заключил с санаторием два контракта на общую сумму 117,3 млн рублей на оказание услуг по «долечиванию в специализированных санаториях больных после перенесённого острого нарушения мозгового ...
Затем владельцами «Регион Консалта» стали Евгений Агарков и кипрский офшор Lampgod Limited. И бизнесмен, и офшор владеют долями в активах, связанных с семьёй Дерипаски.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

52. Нечистый бизнес Максима Ликсутова.

Более того, не так давно подземка заключила с «ТОП-Сервисом» новый двухмиллиардный контракт на уборку станций, словно забыв о серьезных претензиях, которые возникали ранее.
Вместе с Яковлевым «Мосэнерготрансом» владели панамский офшор «Эви Кэпитал» и Игорь Крутик, а директором был Игорь Максин.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

53. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

По данным следствия, он создал и управлял сетью компаний в таких офшорах, как Белиз, Уругвай и Швейцария, отмывая доходы своего сына. Футболист признал, что подписывал контракты, связанные с передачей своего образа различным компаниям.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

54. От лесопилки до офшоров.

От лесопилки до офшоров Как ОПС губернатора Гайзера пилило в Коми доли немалые Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.09.2015, Республика в Коми, Фото: РИА "Новости", ТАСС Иван Жилин Вячеслав Гайзер Властная верхушка субъекта Федерации почти в ...
... рублей под будущие контракты с Министерством обороны. Поручителем на сумму в 400 млн рублей был Евгений Самойлов. На тот момент «ИК "Таврический"» возглавлял уже не его брат, а отец. После ухода Анатолия Сердюкова из Министерства обороны контракт на ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

55. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

чтобы уклониться от ввозных пошлин" Вице-премьеру РФ Шувалову усадьба обошлась в $140 млн, только на стройматериалы для оранжереи из Бельгии через офшоры ушло $2 млн Оригинал этого материала © Foreign Policy, США, Перевод: Инопресса.Ру, 29.10.2014 ...
По словам Марка, заключением контрактов с клиентами занимался бывший глава Glas&Metaal Engineering Люк Блонель.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

56. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

... Биличенко неожиданно отказался продлевать контракт с арендаторами портовой нефтебазы. Объект достался ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», чей совет директоров возглавил лично Трабер. ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга» владело 30% акций «Нефтяного терминала», 20% получил траберовский «Петер», 25% – описанная выше «Балтийская бункерная компания», в число совладельцев которой был введён и «Совэкс». Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

57. Против главы рекламного комитета правительства Москвы возбуждено уголовное дело.

Но летом 2007 года при перезаключении многолетних контрактов на аренду "Мосгорреклама" лишилась каких-либо льгот, подчеркнул Данил Першин. В 2002-2004 годах 96,39% акций ОАО "Мосгорреклама" принадлежали Игорю Дзигоре, с 2005 года этот пакет был уже оформлен на зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор "Скарборо Ассошиэйтид Эс. Эй.", следует из размещенного в "СПАРК-Интерфаксе" отчета ОАО за первый квартал 2008 года.
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

58. $500 млн с бывшего директора.

Эти офшоры, в свою очередь, пересдавали суда в аренду, но уже по рыночным ставкам. А разница и агентский сбор за поиск клиентов осели у офшоров-ответчиков, объяснили собеседники “Ведомостей”. Шесть судов компании Никитина по-прежнему арендуют у “Совкомфлота” — часть контрактов истекает в 2008 г. “Совкомфлот” требует в иске аннулировать их на том основании, что это были заведомо невыгодные сделки для пароходства.
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

59. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Нам было сказано, что эти контракты будут финансироваться олигархами, готовыми делать благотворительные взносы, чтобы помочь новому президенту». В итоге, по словам Колесникова (и судя по предоставленным им договорам), крупнейшие бизнесмены России, в числе которых были Роман Абрамович и Алексей Мордашов, перечислили около 400 миллионов долларов. Часть этих средств затем действительно оказалась на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне. Из этих офшоров ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

60. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Подозреваемые заключали контракты на поставку из-за рубежа компьютерного оборудования и комплектующих по завышенным ценам и переводили деньги на счет иностранной компании через зарегистрированные на территории Калининградской области организации.
... составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google