Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Контракт подписан в 2016 году и действует до 2024 года. Документы об офшорах сына Голубева стали доступны благодаря глобальному проекту «Архив Пандоры» Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

62. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

... зарабатывает на госзакупках: с 2015 года заключено контрактов на 670 млн рублей. Например, "Сибуголь" является поставщиком по заказам администраций небольших городов в Хакасии. Ещё 27,3% компании принадлежат кипрской "Седрик Энтерпрайзис Лимитед", а остальное — бизнесменам Любови Хомченко, Денису Чигрину и Алексею Тихомирову. Доля сына губернатора, которую он получил от "Седрик Энтерпрайзис Лимитед", оценивается номинально в 116,1 млн рублей. Возможно, Артём Усс и ранее стоял за этим офшором ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

63. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

... ранее принадлежавшего Кириллу Молодцову офшора Matrix Overseas Trading. Им он владел до 22 марта 2013 года, а на Аверину переписал за пару недель до назначения замминистра энергетики. Анна Аверина с мужем «Танк-Ярд» супруги Молодцова — логистическая компания, занимающаяся, в частности, контейнерными перевозками. В 2017 году она получила от «Роснефти» 215 млн за транспортно-экспедиторские услуги. Ее дочерняя фирма «Терминал Сервис» в том же году получила контракт от «Роснефти» на перевалку ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

64. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... com. Букмекерские офшоры Игроки выбирают сайты в зоне .com по понятным мотивам: для того чтобы играть у легальных интернет-букмекеров, нужно предъявить паспорт и платить 13% НДФЛ с выигрышей более 15 000 руб. У серых букмекеров делать ни того ни другого не нужно. По оценке «Рейтинга букмекеров», в 2017 г. на теневой сектор пришлось 40% рынка — 274 млрд руб. Даже легальные букмекеры развивают параллельный бизнес в зоне .com. Например, в 2017 г. букмекер «1xCтавка» заключил рекламный контракт с ФК ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

65. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

Взлета пришлось ждать пару лет, пока в 2012-м не было получено финансирование от Минпромторга в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года»: компания заключила 90-миллионный контракт с министерством ...
... К» Службы экономической безопасности ФСБ. Трое офицеров, по версии следствия, в 2011 году вынудили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг», которые позднее были переведены в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз ...
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

66. Бизнес-парк "Патриот".

Директором парка стал генерал Гребенюк, за которым тянется вереница коррупционных скандалов, а главой попечительского совета — генерал Тимошев, связанный с офшором, через который вывели деньги из лопнувшего «Инвестбанка».
Российские власти обвинения МОК отрицали, однако хищения на проектах «Олимпстроя» обнаруживали и российские правоохранительные органы — суммы контрактов завышались на миллиарды рублей, было заведено несколько уголовных дел. После «Олимпстроя ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

67. Делимая Россия.

Так, «Северсталь Менеджмент», учредителем которой выступает Frontdeal Limited, кипрский офшор, в 2018 году перечислила на нужды партии 8 млн руб. Компанию контролирует Алексей Мордашов, №2 в российском рейтинге миллиардеров Forbes (состояние $18,7 ...
... сотрудники ФСБ. Московскому спонсору «Единой России», АО «МИСК» (взнос: 12,5 млн руб.) столичные власти отдали контракты на строительство второй очереди южного дублера Кутузовского проспекта и на модернизацию развязки у станции метро «Саларьево» — на ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

68. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский ...
Схема выглядела примерно так: прежде дочерняя структура госбанка «Сбербанк Капитал» и ЗАО «СБ Финстрой», принадлежащее, по-видимому, через кипрский офшор Эдуарду Шифрину, учредили компанию «Сберегательный капитал» в долях 51% и 49% соответственно.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

69. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

... рублей, выделенных на НИР, выводились в офшоры. Каким образом? Работы по композитам бюро заказало у некоего ООО «Милтек».Актов выполненных работ не оказалось, зато выяснилось, что средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем ...
... по контрактам на выполнение высокотехнологичных услуг на фирмы-однодневки с фиктивными учредителями). «Еще один эпизод связан с другим проектом ОКБ — оперативно-тактической беспилотной системой наземного и воздушного старта«Зеница» (контракт от ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

70. Большая евразийская "стирка".

... две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица ...
Тот же г-н Ложевский, уже в качестве партнера компании Park Investors LLC, в 2015 году без конкурса подписал контракт с ЕАБР под руководством Дмитрия Панкина на оказание консалтинговых услуг.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

71. Байкало-Виргинская магистраль.

Что уже известно про бизнес Крапивиных В 2014 году агентство Reuters получило информацию о банковских счетах нескольких сотен компаний, которые с 2007 по 2010 год получали миллиарды рублей от «РЖД» по государственным контрактам. Эти компании не вели работ по тендерам, часть средств уходила в офшоры, другая — российским фирмам с признаками «однодневок», и только остаток перечислялся реальным подрядчикам, которые, собственно, и выполняли работы для «РЖД».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

72. Хозяин Курил.

Из письма сахалинского Россельхознадзора заму генпрокурора по ДФО Как работает стандартная схема по вывозу рыбопродукции в офшоры? Компания в российском порту подает заявку на получение ветеринарного сертификата формы 5i для вывоза продукции, например, в КНР или в Республику Корея, предъявляя копию фиктивного контракта с фирмой, зарегистрированной в офшоре, без оформления сертификата здоровья, указывающих на то, что продукция по санитарным нормам соответствует требованиям стран-импортеров — КНР ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

73. Точка G российской промышленности.

У местного краностроительного завода незаконно и беспардонно отобрали контракт на поставку техники для строительства ростовского футбольного стадиона к Чемпионату мира 2018 года.
Она владеет отелем через кипрский офшор Monticello Holdings Limited, которому принадлежат также пакеты акций Улан-Удэнского авиационного завода и кировского производителя оборудования для авиапрома ОАО «Лепсе».
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

74. Как "употребить" национальное достояние.

Приватизируй прибыль Время для продажи долей «АНТ-Информа» офшорам оказалось вовсе не случайным. До 2011 года в «Газпроме» происходило распределение основных тендеров, и компания участвовала в них как внутренний, «свой» поставщик. Когда же большинство нужных конкурсов были выиграны и настала очередь получать прибыль от многомиллионных контрактов с «Газпромом», компанию «вывели в офшор», видимо, для того, чтобы скрыть от российских налоговиков реальные доходы, ну и, наверное, поддержать бюджет ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

75. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

... сырье и сохранились ли контракты по сей день, в институте не смогли. Комментарий липецкой фабрики «Рошен» получить не удалось. Владельцем Chartomena, кстати, является лондонская фирма Morewig Limited, единственный акционер которой — та же кипрская Ergofinance. Morewig выступает первоначальным владельцем всех вышеперечисленных кипрских офшоров (по историческим данным из реестра компаний Кипра), так что фирму Chartomena просто еще не успели переоформить, скажем, на виргинский или панамский офшор ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

76. Eli Lilly поставила откат на поток.

В данном случае сторонняя фирма располагалась на Британских Виргинских островах и по разнообразным дополнительным соглашениям получала от Lilly-Vostok до 15% с контракта. В 2000-2005 гг. таких платежей набралось на $2 млн. Бенефициаром офшора и конечным получателем этих денег в иске назван гендиректор государственного дистрибутора. В 2004 г. Lilly, как можно понять из иска, запретила Lilly-Vostok вступать в такие соглашения (но разрешила провести выплаты по уже заключенным контрактам в 2005 г.).
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

77. Помощницу экс-министра Голиковой проверят на дорогой контракт.

... Софии Малявиной рекламщики и офшор Оригинал этого материала © "Известия", 23.11.2012, Фото: "Коммерсант", "Новая газета" Помощницу экс-министра Голиковой проверят на дорогой контракт Дмитрий Евстифеев Татьяна Голикова Бывшая помощница экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой София Малявина может стать фигурантом уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами на сумму в 21,5 млн рублей. Генпрокуратура выяснила, что казна в несколько раз переплатила за контракт с компанией "Тушарп" по ...
Дата: 23.11.2012 Копия в Google

78. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

— Активы «Океана» в сумме €100 млн были выведены через подконтрольную Юсуфову компанию Tempelstowe в офшор, — добавил Ткаченко.
Суть дела заключается в том, что в августе 2010 года кипрская компания MC Industrial Advisors (MC) заключила контракт с «Океаном» на строительство семи судов общей стоимостью $301 млн. Контракт был сорван, а руководство верфи объяснило это ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

79. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина Как "Центр-Инвест" ушел от московской мэрии в офшоры, получил активы обобранного Сергея Гляделкина и портфель проектов на 500 тыс. кв. м Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.12.2021, "Бизнесмен, не ...
Эта компания занималась стройкой в Левобережном, помимо построенных домов, у нее был заключенный еще в 2005 году с московским правительством контракт на софинансирование строительства более 400 000 кв. м жилья.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

80. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами Экс-главу Калининского района Петербурга взяли за аферы с IT-контрактами на 166 млн руб. на посту начальника городского комитета по связи Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 07.12.2021, Громова ...
К тому же времени относится и первый контракт, заинтересовавший полицию — 21 млн рублей на развитие системы межведомственного электронного обмена информацией Санкт-Петербурга, заказчик — ГУП Информационно-аналитический центр (ИАЦ), главный подвед ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google