Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "офшор контракт". Результатов: контракт - 3905 , офшор - 1429 .
Результаты с 61 по 80 из 366.

Результаты поиска:

61. Муляжи и "пирамиды".
С долгами Parmalat Репанас предлагал разобраться, также перезаключив контракты с поставщиками.
В результате средства, как утверждает прежнее руководство МиГа, до предприятия не дошли и осели в карибских офшорах по несложной схеме.
Дата: 20.03.2007
62. Попал под танкер.
В списке ответчиков — 16 офшоров, предприниматель Юрий Никитин, бывший менеджер лондонского офиса “Совкомфлота” Юрий Привалов и сам Скарга.
... отведенного по контракту срока. Его сменил бывший министр транспорта Сергей Франк. Публичного противостояния между ними не было. Казалось, Скарга не остался внакладе, ведь он покинул компанию с $1 млн в руках, положенным по контракту за досрочную ...
Дата: 23.01.2006
63. Агент Кипра в Думе.
Как выяснилось, он владеет недвижимостью почти на миллиард рублей, а его компания зарабатывает сотни миллионов рублей на выполнении госзаказов, причем контракты достаются ему с нарушением антикоррупционных норм. Более того, фирма борца с иностранными агентами связана с кипрскими офшорами.
Дата: 05.12.2019
64. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.
... рублей, выделенных на НИР, выводились в офшоры. Каким образом? Работы по композитам бюро заказало у некоего ООО «Милтек».Актов выполненных работ не оказалось, зато выяснилось, что средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем ...
... по контрактам на выполнение высокотехнологичных услуг на фирмы-однодневки с фиктивными учредителями). «Еще один эпизод связан с другим проектом ОКБ — оперативно-тактической беспилотной системой наземного и воздушного старта«Зеница» (контракт от ...
Дата: 05.06.2018
65. Выводят из себя.
Прибыль от этих контрактов благополучно оседала в кипрских офшорах, конечные бенефициары которых на сегодняшний день неизвестны, но, на мой взгляд, легко угадываемы.
Дата: 28.04.2015
66. Обнал по госконтракту.
К примеру, «Беловодье» поставило черной икры на сумму 10 млн рублей, а «Р-Традиция» — на 1 млн 800 тыс. Среди поставщиков икорки для госнужд обнаружилась и еще одна фирма-однодневка — ООО «Асторг» (ИНН 7725591314, контракт № 9/327-м на 1,2 млн руб.), зарегистрированное на паспорт без вести пропавшего 31-летнего москвича Артема Баева. Помимо «Асторга» на документ Баева оформлены еще 311 подставных фирм, и, по словам оперативников, через них обналичили или увели в офшоры более 10 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011
67. Офшор, еще офшор!
... чтобы выводить из России деньги, «отмывать» их и периодически возвращать под видом «портфельных» иностранных инвестиций, чтобы заработать еще несколько десятков миллиардов валюты, которые впоследствии тоже, конечно, будут выведены в офшоры ...
Два с половиной года спустя парламент Азербайджана ратифицировал «контракт века» по освоению трех нефтяных месторождений на шельфе Каспия: Чираг, Азери и Гюнешли...
Дата: 21.05.2003
68. Прачечная на обороте больничного меню.
Согласно этой схеме, под эгидой различных «коммерческих» и «инвестиционных» контрактов, заключённых Инкомбанком с российскими предприятиями, средства оседали на долларовых счетах в BONY и сопутствующих офшорных компаниях.
«Тёмный лес», где пропадают деньги Согласно решению, принятому 13 октября 1994 года на совещании, где присутствовали Реньи, Гурфинкель, Владимир Виноградов и Дудкин, непосредственно руководить сетью офшоров был назначен именно Дудкин.
Дата: 06.02.2002
69. Байкало-Виргинская магистраль.
Что уже известно про бизнес Крапивиных В 2014 году агентство Reuters получило информацию о банковских счетах нескольких сотен компаний, которые с 2007 по 2010 год получали миллиарды рублей от «РЖД» по государственным контрактам. Эти компании не вели работ по тендерам, часть средств уходила в офшоры, другая — российским фирмам с признаками «однодневок», и только остаток перечислялся реальным подрядчикам, которые, собственно, и выполняли работы для «РЖД».
Дата: 05.04.2016
70. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.
... сырье и сохранились ли контракты по сей день, в институте не смогли. Комментарий липецкой фабрики «Рошен» получить не удалось. Владельцем Chartomena, кстати, является лондонская фирма Morewig Limited, единственный акционер которой — та же кипрская Ergofinance. Morewig выступает первоначальным владельцем всех вышеперечисленных кипрских офшоров (по историческим данным из реестра компаний Кипра), так что фирму Chartomena просто еще не успели переоформить, скажем, на виргинский или панамский офшор ...
Дата: 27.01.2015
71. Россия — офшор — "Россия".
Горелов объяснил это FT условиями долгосрочных контрактов с контрагентами, которые могли обеспечивать скидку — до 50% от прайс-листа. «Это не было откатом, — подтверждает и Колесников. — Мы просто могли покупать дешевле». В итоге эти деньги были переведены на два офшора — зарегистрированный на Британских Виргинских островах Rollins International и панамский Santal Trading.
Дата: 02.12.2011
72. Незабываемый МиГ.
... индийского" контракта (так и не воплощенного в жизнь) правительство России санкционировало выдачу производителю самолетов ВПК "МАПО" (ныне - Российская самолетостроительная корпорация "МиГ") кредита в размере $231 млн. На выделенные Минфином средства были приобретены облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ), которые в итоге оказались в распоряжении сторонних финансовых учреждений, были ими погашены, после чего большая часть денег растворилась на счетах заграничных офшоров ...
Дата: 11.01.2007
73. Дефолт-98 был предрешен.
То есть кредиторы так ничего и не получили, а деньги разошлись по сети офшоров.
FIMACO и "Евробанк" имели большинство акций в АКБ "Еврофинанс" (Москва), одном из ведущих игроков на отечественном рынке фьючерсных контрактов (10 - 15 проц.
Дата: 14.08.2003
74. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.
Стоимость первого этапа — 1,79 млн руб. В ходе аукциона «Проектное дело» снизило начальную сумму контракта почти на четверть.
Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок».
Дата: 18.02.2020
75. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.
Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании ...
... незаконно осуществлены чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций Skoda JS на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом ...
Дата: 23.12.2019
76. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.
В качестве доказательств связи между господином Смирновым и компаниями «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», владельцами которых являются кипрские офшоры, следствие привело показания сотрудников ООО «Интарсия», а также работников ООО, на активы которых ...
... 88 млрд руб. Согласно контракту, работы должны были завершиться 31 августа 2014 года, однако переезд кадетов Суворовского училища из Воронцовского дворца произошел только в конце 2017 года. Этот контракт был проавансирован подведомственной структурой ...
Дата: 04.09.2018
77. Чемодан с миллионом от "солнцевских".
И пока крепнет российско-венгерская дружба, деньги от совместных контрактов утекают в непрозрачные офшоры.
Дата: 03.02.2017
78. Офшорное счастье министра.
До 2014 года в его собственности находилась «Emmerson International Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр).
Кроме того, компания регулярно допускает неисполнение крупных контрактов, имеющих важное значение для энергетической отрасли страны.
Дата: 22.06.2015
79. Навальных подписали на хищение и отмывание.
По его словам, он не знает, о каких невыгодных контрактах, заключенных с Yves Rocher, идет речь.
... СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального ...
Дата: 17.12.2012
80. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 29.11.2012 Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома" Глава "Темрюкмортранса" Владимир Снегирев поставлен на "кормление" аудитором монополии Архиповым Николай Истомин В начале октября президент России ...
Так, при строительстве газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» контракт на аренду судов для перевозки по морю труб большого диаметра в район строительства «Темрюкмортранс» заключил с ООО «Морская судоходная компания», которая в свою очередь провела ...
Дата: 29.11.2012
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19

Последние запросы

Зудхаймер
Гайнулин Эмиль
Магдеев рустэм.
Владимир рыжков
Криминальные авторитеты г. Уссурийска
Валерия гонтарева
Черкасов михаил анатольевич
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Банк Центринвест
Коваленко Геннадий Иванович 1946
Братья молчановы гмс
Административный
Магдеев рустэм.
Романов приморский край
Трифонова Людмила
Михаил Расстригин
Секс скандал в рос
Рубль
Крайнова
Наумов бивер
Цуркан
Дзюба Ирина Николаевна
Калинин Андрей владимирович
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Ефимов Дмитрий
Малышев путин
Козлов Константин Дмитриевич
Слив школьниц
Василенко Николай
Светлана Перова
Малинников
Гайнулин Эмиль
Игорь Алексеевич алтушкин
Великий Юрий
Когалымавиа
Эмиль гайнулин
Баранов михаил
Ткач олег
Леонард лев продюсер
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Гранд Ритуал
Схемы ней
Игорь зыков
Марио
Беджамов
БЕГУН АРТеМ
ООО ФК Моторс
Васильев юрий валерьевич
Рустэм Магдеев
Марио
Авторитеты красноярского края
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru