Поиск по "офшор контракт". Результатов:
контракт - 4702
,
офшор - 1734
.
Результаты с 101 по 120 из 466.
Результаты поиска:
- 101. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
-
Журналисты OCCRP нашли еще несколько подобных контрактов, заключенных между офшорной структурой Ролдугина и фирмой «Тройки», по которым офшор музыканта получил еще почти шесть миллионов долларов.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
- 102. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.
-
В 2016 году стороны заключили контракт на продажу 17,1 млн баррелей мазута в Оман в обмен на аванс в размере 300 млн долларов, который согласился предоставить Vitol.
Пресс-служба последней подтвердила, что Кулибаев косвенно владеет офшорами Metrix, фигурирующим в расследовании Public Eye. Однако в KAZENERGY заверили, что опубликованная информация не совсем точная.
Дата: 22.03.2024
Копия в Google
- 103. Труба Мирзиеева.
-
Эти документы показывают, что передача прав на разработку месторождений и добычу, а также заключение контрактов с непрозрачными офшорными компаниями, зарегистрированным на Кипре, в Сингапуре, Китае, Великобритании и других юрисдикциях, осуществлялись ...
Компания, которую Мирзияев назначил оператором программы по геологоразведке и бурению на территории газового месторождения М25 в Сурхандарьинской области с бюджетом 5,8 млрд долл., на 75% принадлежит Altmax через гонконгский офшор.
Дата: 03.08.2023
Копия в Google
- 104. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.
-
Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2022, Фото: via OCCRP Вице-премьер Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены Ачилбай Раматов Рано Раматова О супруге первого ...
Это вопиющий конфликт интересов: в то же время, когда был открыт швейцарский счет Раматовой, с 2010 по 2015 год, железнодорожное предприятие, которое возглавлял ее муж, заключало контракты с Orient Group.
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
- 105. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.
-
Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
Следователи утверждают, что часть средств, в том числе взятки, которые платили за контракты PDVSA и других государственных энергетических компаний, вывели на счета 30 человек.
Дата: 14.12.2021
Копия в Google
- 106. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
С ним обменивались рукопожатиями и подписями на многомиллиардных контрактах представители таких нефтяных гигантов, как Chevron, ExxonMobil, «ЛУКОЙЛ», Корейская национальная нефтяная корпорация и многих других.
Но владельцам Meridian недостаточно было просто «уйти в офшор» — они вывели секретность на совершенно новый уровень.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 107. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
-
Примечательно, что, по данным файлов FinCEN, «Рособоронэкспорт» платил индонезийскому посреднику не через подконтрольные государству российские банки, как в случае многих контрактов с разными зарубежными компаниями, а через банк «Международный ...
Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
- 108. Узкая группа благоустроительных лиц.
-
Зависшие миллиарды Крупнейшим заказчиком благоустройства в этом году оказалось ГКУ «УКРиС»: до приостановки работ оно распределило на конкурсах более половины из всех контрактов на 14 млрд рублей.
Кроме того, указывали журналисты, один из офшоров бывших акционеров ЕКС обслуживала та же компания, что и офшоры Ротенбергов.
Дата: 11.06.2020
Копия в Google
- 109. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.
-
... в 2011–2015 годах был совладельцем фирмы «Эдьюру», которая затем была перерегистрирована на офшор (проректором по дополнительному образованию в РУДН работает Анжела Викторовна Должикова). Зарегистрированная по адресу университета «Эдьюру» в 2013 и 2016 годах получила два контракта на общую сумму больше 40 миллионов рублей по набору иностранных студентов для РУДН. В 2013 году фирма была единственным участником конкурса, а в 2016 году получила контракт в рамках «закупки у единственного поставщика ...
Дата: 29.05.2020
Копия в Google
- 110. От патриотизма до мошенничества.
-
Но самым распространенным способом получения денег для «Ночных волков» стали контракты, заключаемые с государством, многие из которых носят откровенно противоправный характер.
... акционерами «Траста» кипрскому офшору Black Coast Property Development And Management. «Стивилон» строил коттеджи в Геленджике на кредит от «Траста». Но из выделенных 3 млрд рублей реально в стройку вложили только 1 миллиард, остальное ушло в офшоры ...
Дата: 17.08.2018
Копия в Google
- 111. На кого и под кем работал "Ландромат".
-
В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов ...
... в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters ...
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
- 112. Новые попутчики РЖД.
-
Банкиры в 2014 г. выкупили ПАО «Бамстроймеханизация» (ПАО БСМ), получившее контракт по Восточному полигону на 44 млрд руб., у Василия Тарасенко, бессменного гендиректора компании, работавшей на БАМе со времен СССР. В момент смены владельцев новые собственники компании были скрыты за офшорами с Британских Виргинских островов, но Крапивин подтвердил «Ведомостям», что сейчас ПАО БСМ входит в Группу компаний 1520.
Дата: 14.11.2016
Копия в Google
- 113. Чекистский оберег Алекперова.
-
Наше валютное законодательство поставило всех в такие условия, что иначе как через офшорную фирму, с которой был бы постоянно действующий контракт, зарегистрированный в банке, работать в бункеровке было нельзя», — говорит Головизнин. Он также отмечает, что при использовании такой схемы у предпринимателей появлялось искушение оставлять прибыль в офшоре, к чему государство фактически само подталкивало бункеровщиков.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
- 114. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
-
Деньги для друга Путина пахнут бюджетом Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.04.2016, Юрист и виолончелист, Фото: ТАСС Авторы расследования об офшорах связали компанию Ролдугина с "делом Магнитского" Андрей Кузнецов, Елизавета Сурначева ...
В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России ...
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
- 115. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
-
Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
По словам Додона, все документы, на основе которых были выданы кредиты (170 папок с кредитными контрактами), были вывезены из Banca Sociala 27 ноября 2014 года в 18.45 и «затем сожжены».
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
- 116. Тимченко "спит" — бизнес идет.
-
«Были разные контракты, например с исландскими рыбаками: мы им поставляли флотский мазут, а они частично селедкой расплачивались», — улыбается Скарга.
Но оказалось, что из-за структуры собственников (Тимченко и Воробьев владеют контрольным пакетом компании через кипрский офшор) нужно одобрение комиссии по иностранным инвестициям.
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
- 117. Культурная схема Шестерюка.
-
К декабрю прошлого года новым кредитором почти по всем долгам ФГУПов стал офшор.
... инвестиционного контракта. То есть инвестор получит часть построенного здания, остальное перейдет в собственность РФ, но будет закреплено за ФМБА. В свою очередь в Росимуществе нам опровергли эту информацию: никакой инвестиционный контракт с ними не ...
Дата: 26.12.2012
Копия в Google
- 118. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.
-
«В результате оперативного отсутствия могли стать неустойчивыми некие личные отношения, на которых держался ряд контрактов», – предполагает директор по развитию Swiss Realty Group Илья Шершнев.
То есть Тимур Артемьев и Евгений Чичваркин, владевшие сетью из более 5000 салонов через офшор «Морэ Фронт холдинг лимитед», фактически получили за свой актив $400 млн. При этом на компанию претендовали и другие покупатели, например, оператор МТС вел ...
Дата: 15.12.2008
Копия в Google
- 119. Коллекционер неудач и русского авангарда Вячеслав Кантор.
-
Контракт на 5 лет есть, а цен нет, их необходимо пересматривать каждый год. В этом году суд поднял цены для «Акрона» почти на 15%.
Два его офшора, традиционно торговавшие удобрениями «Акрона», вдруг оказались получателями денег из Ирана и Китая, куда, как выяснилось только в 2005 году, Украина не совсем корректно продала советские крылатые ракеты Х-55.
Дата: 10.06.2008
Копия в Google
- 120. Муляжи и "пирамиды".
-
С долгами Parmalat Репанас предлагал разобраться, также перезаключив контракты с поставщиками.
В результате средства, как утверждает прежнее руководство МиГа, до предприятия не дошли и осели в карибских офшорах по несложной схеме.
Дата: 20.03.2007
Копия в Google