Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "офшор контракт". Результатов: контракт - 4702 , офшор - 1734 .
Результаты с 101 по 120 из 466.

Результаты поиска:

101. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
Журналисты OCCRP нашли еще несколько подобных контрактов, заключенных между офшорной структурой Ролдугина и фирмой «Тройки», по которым офшор музыканта получил еще почти шесть миллионов долларов.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google
102. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.
В 2016 году стороны заключили контракт на продажу 17,1 млн баррелей мазута в Оман в обмен на аванс в размере 300 млн долларов, который согласился предоставить Vitol.
Пресс-служба последней подтвердила, что Кулибаев косвенно владеет офшорами Metrix, фигурирующим в расследовании Public Eye. Однако в KAZENERGY заверили, что опубликованная информация не совсем точная.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google
103. Труба Мирзиеева.
Эти документы показывают, что передача прав на разработку месторождений и добычу, а также заключение контрактов с непрозрачными офшорными компаниями, зарегистрированным на Кипре, в Сингапуре, Китае, Великобритании и других юрисдикциях, осуществлялись ...
Компания, которую Мирзияев назначил оператором программы по геологоразведке и бурению на территории газового месторождения М25 в Сурхандарьинской области с бюджетом 5,8 млрд долл., на 75% принадлежит Altmax через гонконгский офшор.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google
104. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.
Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2022, Фото: via OCCRP Вице-премьер Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены Ачилбай Раматов Рано Раматова О супруге первого ...
Это вопиющий конфликт интересов: в то же время, когда был открыт швейцарский счет Раматовой, с 2010 по 2015 год, железнодорожное предприятие, которое возглавлял ее муж, заключало контракты с Orient Group.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google
105. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.
Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
Следователи утверждают, что часть средств, в том числе взятки, которые платили за контракты PDVSA и других государственных энергетических компаний, вывели на счета 30 человек.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google
106. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
С ним обменивались рукопожатиями и подписями на многомиллиардных контрактах представители таких нефтяных гигантов, как Chevron, ExxonMobil, «ЛУКОЙЛ», Корейская национальная нефтяная корпорация и многих других.
Но владельцам Meridian недостаточно было просто «уйти в офшор» — они вывели секретность на совершенно новый уровень.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google
107. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
Примечательно, что, по данным файлов FinCEN, «Рособоронэкспорт» платил индонезийскому посреднику не через подконтрольные государству российские банки, как в случае многих контрактов с разными зарубежными компаниями, а через банк «Международный ...
Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
108. Узкая группа благоустроительных лиц.
Зависшие миллиарды Крупнейшим заказчиком благоустройства в этом году оказалось ГКУ «УКРиС»: до приостановки работ оно распределило на конкурсах более половины из всех контрактов на 14 млрд рублей.
Кроме того, указывали журналисты, один из офшоров бывших акционеров ЕКС обслуживала та же компания, что и офшоры Ротенбергов.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google
109. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.
... в 2011–2015 годах был совладельцем фирмы «Эдьюру», которая затем была перерегистрирована на офшор (проректором по дополнительному образованию в РУДН работает Анжела Викторовна Должикова). Зарегистрированная по адресу университета «Эдьюру» в 2013 и 2016 годах получила два контракта на общую сумму больше 40 миллионов рублей по набору иностранных студентов для РУДН. В 2013 году фирма была единственным участником конкурса, а в 2016 году получила контракт в рамках «закупки у единственного поставщика ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google
110. От патриотизма до мошенничества.
Но самым распространенным способом получения денег для «Ночных волков» стали контракты, заключаемые с государством, многие из которых носят откровенно противоправный характер.
... акционерами «Траста» кипрскому офшору Black Coast Property Development And Management. «Стивилон» строил коттеджи в Геленджике на кредит от «Траста». Но из выделенных 3 млрд рублей реально в стройку вложили только 1 миллиард, остальное ушло в офшоры ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google
111. На кого и под кем работал "Ландромат".
В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов ...
... в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
112. Новые попутчики РЖД.
Банкиры в 2014 г. выкупили ПАО «Бамстроймеханизация» (ПАО БСМ), получившее контракт по Восточному полигону на 44 млрд руб., у Василия Тарасенко, бессменного гендиректора компании, работавшей на БАМе со времен СССР. В момент смены владельцев новые собственники компании были скрыты за офшорами с Британских Виргинских островов, но Крапивин подтвердил «Ведомостям», что сейчас ПАО БСМ входит в Группу компаний 1520.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google
113. Чекистский оберег Алекперова.
Наше валютное законодательство поставило всех в такие условия, что иначе как через офшорную фирму, с которой был бы постоянно действующий контракт, зарегистрированный в банке, работать в бункеровке было нельзя», — говорит Головизнин. Он также отмечает, что при использовании такой схемы у предпринимателей появлялось искушение оставлять прибыль в офшоре, к чему государство фактически само подталкивало бункеровщиков.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google
114. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
Деньги для друга Путина пахнут бюджетом Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.04.2016, Юрист и виолончелист, Фото: ТАСС Авторы расследования об офшорах связали компанию Ролдугина с "делом Магнитского" Андрей Кузнецов, Елизавета Сурначева ...
В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google
115. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
По словам Додона, все документы, на основе которых были выданы кредиты (170 папок с кредитными контрактами), были вывезены из Banca Sociala 27 ноября 2014 года в 18.45 и «затем сожжены».
Дата: 19.03.2015 Копия в Google
116. Тимченко "спит" — бизнес идет.
«Были разные контракты, например с исландскими рыбаками: мы им поставляли флотский мазут, а они частично селедкой расплачивались», — улыбается Скарга.
Но оказалось, что из-за структуры собственников (Тимченко и Воробьев владеют контрольным пакетом компании через кипрский офшор) нужно одобрение комиссии по иностранным инвестициям.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google
117. Культурная схема Шестерюка.
К декабрю прошлого года новым кредитором почти по всем долгам ФГУПов стал офшор.
... инвестиционного контракта. То есть инвестор получит часть построенного здания, остальное перейдет в собственность РФ, но будет закреплено за ФМБА. В свою очередь в Росимуществе нам опровергли эту информацию: никакой инвестиционный контракт с ними не ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google
118. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.
«В результате оперативного отсутствия могли стать неустойчивыми некие личные отношения, на которых держался ряд контрактов», – предполагает директор по развитию Swiss Realty Group Илья Шершнев.
То есть Тимур Артемьев и Евгений Чичваркин, владевшие сетью из более 5000 салонов через офшор «Морэ Фронт холдинг лимитед», фактически получили за свой актив $400 млн. При этом на компанию претендовали и другие покупатели, например, оператор МТС вел ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google
119. Коллекционер неудач и русского авангарда Вячеслав Кантор.
Контракт на 5 лет есть, а цен нет, их необходимо пересматривать каждый год. В этом году суд поднял цены для «Акрона» почти на 15%.
Два его офшора, традиционно торговавшие удобрениями «Акрона», вдруг оказались получателями денег из Ирана и Китая, куда, как выяснилось только в 2005 году, Украина не совсем корректно продала советские крылатые ракеты Х-55.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google
120. Муляжи и "пирамиды".
С долгами Parmalat Репанас предлагал разобраться, также перезаключив контракты с поставщиками.
В результате средства, как утверждает прежнее руководство МиГа, до предприятия не дошли и осели в карибских офшорах по несложной схеме.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24

Последние запросы

ТОРГОВЫЙ ДОМ СПК
Малах”
Андрей сахаров
целуев
Николай сергеев фсб
целуев
Еврей
целуев
Андрей сахаров
Алиев
целуев
Михаил касьянов
Калининград авторитеты
Новиков сергей
Шейман
Жомарт
ТОРГОВЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ and 1
Морозов вадим александрович
Увольнение генералов
Бронов Иван
Петон Уфа
Владельцы мясокомбинатов
Новиков Артем
Аблязовым
Жомарт
Губернатор савченко
Социального
целуев
Аблязовым
Садовничий
Аблязовым
Таврический уголь можно рф
Аблязовым
Самый молодой генерал следственного о комитета России
Кузьменко игорь
целуев
СВЕТЛАНА ЯРЕМЧУК
Увольнение генералов
Рахимов гафур
Московский омон
Зубков николай юрьевич
Морозов вадим александрович
Аблязовым
Сергей Александрович Марков
Керимов и Аэропорт
СВЕТЛАНА ЯРЕМЧУК
Губернатор тульской
Дмитриева оксана генриховна

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru