Поиск по "офшор 2016". Результатов:
2016 - 4122
,
офшор - 1739
.
Результаты с 261 по 280 из 573.
Результаты поиска:
- 261. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.
-
Egern продала свою долю в «Сезоне охоты» в 2016 году за 58 миллионов долларов.
Офшоры Уайта также связаны с Kresorco Enterprises, которая владеет российской сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff.
Дата: 29.07.2022
Копия в Google
- 262. Ничтожная сделка с враждебным интересом.
-
... десятки подставных фирм и офшоров вела дела с партизанами в Никарагуа, народно-освободительным движением в Анголе, аятоллами в Иране и Муаммаром Каддафи в Ливии. А также покупала медь у коричневого Пиночета, а никель у красного Кастро. Так что опыт создания «особенных» фирм у Glencore огромный», — продолжает издание. В 2014 году покупатель акций ЗАО НПК «Геотехнология» выглядел на 100% российской компанией. Единственным учредителем «АМР» на момент сделки и до 3 августа 2016 года был гражданин ...
Дата: 04.04.2022
Копия в Google
- 263. Яхта для Путина, катера для Минобороны.
-
Такую же, только более вместительную яхту Sunseeker 80, якобы принадлежащую Федеральной службе охраны, житель Сочи снял на видео в 2016 году.
В Imperial Yachts также заявили, что компания не связана ни с офшором Bielor Asset Ltd., формально владеющим "Шехерезадой", ни с ФСО РФ, и не имела отношения к набору команды на яхту.
Дата: 24.03.2022
Копия в Google
- 264. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.
-
ГК «Рота» заключает соглашения с Воробьевым уже не первый год: согласно договоренности 2018 года «Рота» должна построить в Московской области десять индустриальных парков на 2 млрд рублей, а в 2016 году «Рота» обещала построить высокотехнологичную ...
По данным ЕГРЮЛ, 27% компании «Калибия Бьюти», где Налча принадлежит 11%, также принадлежит кипрскому офшору Absolute investments group cypris limited, а до этого частью компании владел другой кипрский офшор — Asnar Managemet limited. Оба офшора, по ...
Дата: 24.12.2021
Копия в Google
- 265. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.
-
Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
По данным андоррской прокуратуры, с 2006 по 2016 год из Petroleos de Venezuela, известной как PDVSA, украли сотни миллионов долларов, которые затем отмыли через Banca Privada d’Andorra (BPA).
Дата: 14.12.2021
Копия в Google
- 266. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.
-
Оригинал этого материала © igolkin, 19.10.2021, Фото: Seldon.News, via igolkin, mosinzhproekt.ru, mos.ru, Иллюстрации: via igolkin Игорь Войстратенко в ожидании следователей Откаты, офшоры и бизнес в Хорватии главы Мосгосстройнадзора Игорь Симонов ...
Так, 8 апреля 2020 года Войстратенко подписал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, разрешение на строительство которого (№ 77-126000-012569-2016) 24 апреля 2016 года выдавал еще Амелькин.
Дата: 19.10.2021
Копия в Google
- 267. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.
-
Отец с офшором Единственным активом Валерия Гомзика является некоммерческое партнерство по благоустройству и озеленению территории «Зеленая поляна», зарегистрированное неподалеку от элитной подмосковной деревни Барвиха.
"Шахтерские зори" В конце мая 2016 года "Аква Крым" стала победителем аукциона Росрыболовства на аренду почти 160 гектаров акватории в районе села Медведево на Донузлаве.
Дата: 25.08.2021
Копия в Google
- 268. Полпред Ее Величества.
-
Владелец офшора Игорь Комаров пришел во власть из бизнеса.
В 2016 году законодатели разъяснили понятие «иностранных финансовых инструментов», и использование таких форм управления коммерческой организацией стало напрямую запрещено, отмечает он. «Гигантское количество российских чиновников продолжили ...
Дата: 11.08.2021
Копия в Google
- 269. Неслабая половина семейства Шойгу.
-
В 2016 году порт, по данным Росреестра, приобрела АГК, а в марте 2017-го он перешёл к «Арктик логистик»: объекты находятся в собственности или в долгосрочной аренде на 49 лет, следует из выписок из ЕГРН.
Но 25% компании записано на офшор с Британских Виргинских островов с неизвестными бенефициарами — Bidenter Advisors Ltd. Сергея Шойгу и Босова связывали дружеские отношения.
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
- 270. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.
-
В 2016 году Иван Шатров, недовольный своим патроном, собрал папочку о его финансовых махинациях, и в лучших традициях «Золотого теленка» решил продать ее Кондрашеву за $12 млн. Кондрашев согласился, но отправил его в Лондон за деньгами к своему ...
[...] *** Петр Кондрашев зашел с офшоров Как миллиардер скрывал и потерял контроль над 65% Соликамского магниевого завода Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2021, Акции спали с голоса Дмитрий Астахов Петр Кондрашев, его партнеры Тимур ...
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
- 271. Сбитые летчики Игоря Коломойского.
-
Первое — кредит компании Новафарм на 3,2 млрд грн, также выданный 16 декабря 2016 года. НБУ признал Новофарм связанной с Коломойским и Боголюбовым. Второе — завладение рефинансом НБУ. В 2014 банк выдал за счет этих средств кредиты 42 резидентам, подконтрольным группе Приват, которые вывели деньги (18,9 млрд грн) на счета шести нерезидентов. Третье — операции 15-16 декабря 2016 года с Claresholm Marketing — одним из старейших офшоров, связанных с группой Приват — кредитные договоры на $389 млн и ...
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
- 272. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.
-
В январе-феврале 2016 года была достигнута договоренность с Игорем Чуяном и Сергеем Поповым о том, что основные активы «Кристалл-Лефортово» (два завода, филиалы и портфель торговых марок) покупает «Статус-групп».
Из официальной выписки кипрского реестра следует, что 99,9 процента долей «Статус-групп» стали собственностью кипрского офшора Metello Ltd, директором и секретарем которого являетесь вы и ваш партнер Богдан Клим…
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
- 273. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.
-
В 2016 году они нашли письма, подтверждающие, что учредителем и фактическим руководителем компании был сам Джон Дик, сорок лет скрывавший этот факт от своих родственников.
В конце 1990-х и начале 2000-х годов многие состоятельные люди использовали офшоры в своих деловых и частных структурах.
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
- 274. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
-
Его имя стало широко известно в 2016 году после публикации «Панамского архива» — расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреждал офшорные компании по заказу бизнесменов со ...
Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
- 275. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.
-
В 2016 году она рассказывала о рождении дочки — Анастасии Юрьевны.
В ноябре 2012 года Сердюков ушел в отставку, а конечные бенефициары кипрского офшора на несколько лет как будто забыли о фабрике — никаких работ там не велось.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
- 276. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.
-
Одновременно с тем, как банк выдал $7 млн Фетисовым, Варшавский перевел такую же сумму со счетов своей кипрской компании KSPT Holding Ltd, в официальной выписке из кипрского бизнес-регистра Варшавский не фигурировал в собственниках офшора. В 2016 компания была ликвидирована, ?
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
- 277. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.
-
Еще один соучредитель этого товарищества — Константин Должиков в 2011–2015 годах был совладельцем фирмы «Эдьюру», которая затем была перерегистрирована на офшор (проректором по дополнительному образованию в РУДН работает Анжела Викторовна Должикова). Зарегистрированная по адресу университета «Эдьюру» в 2013 и 2016 годах получила два контракта на общую сумму больше 40 миллионов рублей по набору иностранных студентов для РУДН. В 2013 году фирма была единственным участником конкурса, а в 2016 году ...
Дата: 29.05.2020
Копия в Google
- 278. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".
-
Покупая 11 квартир в 2016 году, три российских компании Хафиза Махлуфа («Беллона», «Артемис» и «Хестия») получили под залог этой недвижимости заем от ливанского офшора Nylam.
Дата: 12.11.2019
Копия в Google
- 279. Тендерные комбинации Александра Халецкого.
-
Когда вы пройдете славный путь Александра Халецкого, взявшего у Сбербанка и тогда еще работающего «Промсвязьбанка» полтора миллиарда рублей, выведете их в офшоры — т.е. по сути ограбите государство (потому что активы «Промсвязьбанка» также теперь ...
Лишь в 2016 г., спустя полтора года после поставки продукции, «Варгашинский завод» смог взыскать с «Коминвест-АКМТ» полагающуюся оплату. В апреле 2016 г. АО «Сбербанк Лизинг» заключило контракт с администрацией Ульяновска о поставке комбинированных ...
Дата: 18.10.2019
Копия в Google
- 280. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.
-
... С 1 июля 2015 до 30 июня 2016 Первая волна амнистии капиталов Предприниматели получили право подать декларацию и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства С 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 Вторая волна амнистии капиталов Второй этап амнистии предоставлял такие же гарантии, как и первый 3 августа 2018 Вступил в силу пакет законов о международных компаниях (российские офшоры) В России были созданы специальные административные районы (САР ...
Дата: 23.09.2019
Копия в Google