Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Короли большой дороги.

Беджамов, являющийся братом Маркус, уехал в Монако, где в апреле 2016 года его арестовали по запросу Генпрокуратуры РФ. Впоследствии он был выпущен под залог.
По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке ЦБ, превышала 67 млрд руб. Транспорт: Железняк около двух десятков лет работавший в Пробизнесбанке был консервативен в выборе ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

222. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Факторы, которые должны получить надлежащую правовую оценку следующие: — компания-покупатель Viva Telecom (Luxembourg) SA зарегистрирована всего за несколько месяцев до проведения аукциона и, по сути, представляет собой компанию-пустышку, не имеющую ...
Но, по факту, как следует из официального пресс-релиза ВТБ, этот кредит был просто замещен новым кредитом большего размера под тот же залог.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

223. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Кредит на $750 млн cтруктуры Пугачева получили в Сбербанке в 2006 г. под залог земель.
По оценкам журналистов, речь может идти о 700 млн долларов, скрытых от посторонних глаз в Женеве.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

224. Тадалафиловая вакханалия

Итак, ключевая структура — фармацевтический завод им.Филатова, его производственно-технологическое оборудование — в залоге у иностранных банков.
Не странно ли, что налоговые фокусы «отечественного» благодетеля Игоря Воробья не получили должной оценки правоохранительных органов, которые, надо думать, не совсем уж в неведении о судьбе «сгинувших» инвестиций.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

225. Постыдное дело VTB Capital.

Еще до того, как у бывшего владельца Vivacom Цветана Василева начались сложности в отношениях с действующим премьер-министром Болгарии, он принимает решение взять кредит у VTB Capital и других банковских структур, предлагая в качестве залога 100 ...
При этом по независимым оценкам акционерная стоимость Vivacom составляет 700-900 млн евро (плюс погашение кредита 180 млн перед банком), то есть Русев, при помощи Велчевых, купил компанию в четыре раза дешевле.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

226. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Оценку активов проводила компания ООО «Архитектура оценки». Так, стоимость участков под деревней Борки Одинцовского района была определена в 65 млрд рублей. Затем банк выпустил через «ФортТрейд» ипотечные сертификаты на сумму 28,9 млрд рублей под залог 14 участков земли площадью 193 га близ деревни Борки.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

227. Беспризорное следствие по-гордеевски.

— Цепочка была сложная, связанная с многочисленными сделками и залогами, поэтому пока оперативники только пытаются разобраться в этих финансовых схемах, знакомятся с документами, уголовное дело возбуждено только против Жукова и неустановленных лиц ...
... руб. А еще через полгода, когда обстоятельства и интересы той самой стороны в тяжбе снова изменились, Коновкина вновь вернула оценку в 750 млн. руб. Эти манипуляции с оценкой судья проделывала с другой отнятой у Пойманова компанией — «Дорспецстрой ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

228. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Первый этап Деградация предприятия началась в августе 2008 года, когда ЗАО «Павловскгранит-Инвест» взяло у «Сбербанка» кредит в размере 5,1 млрд рублей, в качестве залога предоставив акции и имущественный комплекс предприятия.
Из них двенадцать, согласно оценке юристов, оказались аффилированными с Поймановым.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

229. В "Королевской воде" поймали экс-главу УВД ЗАО Москвы.

... как адвокат Денис Тумаркин, написал в УВД ЗАО заявление о том, что Иосиф Бадалов заключил с ним два договора процентного займа, получив $4 млн и €1,5 млн под залог недвижимости в Подмосковье, которая оказалась оформлена не на заемщика, а на офшор ...
Примечательно, что коррупционный скандал в УВД ЗАО разгорелся вскоре после того, как в ГУ МВД по Москве прошла комплексная проверка ревизорами МВД. По данным «Известий», столичные полицейские с большим трудом получили от проверяющих общую оценку ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

230. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

За 2014 год Банк России отозвал 84 лицензии у банков, совокупные активы которых составляли около 450 млрд руб. Информация о примерно половине из этих активов (274 млрд руб. по оценке ЦБ на середину декабря) была искажена.
Такие кредиты, как правило, обеспечены залогом недвижимости и ценных бумаг, которые банк учитывает на своем балансе, но де-факто такие активы обычно ничего не стоят.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

231. Параллельные миры Мособлбанка.

В рамках проверки, проводимой сейчас агентством, будет дана правовая оценка этим операциям», — отметил он. По данным представителя консорциума «Финхолком-групп» Анджея Мальчевского, Мособлбанк выдал тогда кредиты организациям банковского холдинга РФК, которые предоставили займы Янину под залог акций ОАО «РФК», а затем средства с его счета поступили на депозитные счета вкладчиков.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

232. Зедельмайер отбивает инвестиции.

Кто купил здание Покупателем стала шведская компания Power- And Resource Science Energy AB, рассказал Зедельмайер РБК. Петер Стигефельдт, занимающийся продажей в Службе взыскания Швеции, подтвердил это, уточнив, что необходимый залог, равный 10%, уже внесен. Оставшаяся сумма должна быть выплачена до 14 октября. В этот день состоится встреча, на которой будут распределены средства в пользу взыскателя, а новый владелец сможет вступить в свои права. Цена сделки превысила изначальную оценку на 1,5 ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

233. Подать в отставку, признать халатность и согласиться на амнистию.

... персонально реализуют свои права при слушании в Мосгорсуде в рамках ст.ст.103, 106 (коллективный залог из зар.платы) УПК РФ. Со своей же стороны, мне, как гражданину не понятно Ваше молчание (а значит знак согласия) с фактическим унижением на международном уровне вверенного Вам Министерства, — иначе и быть не может, а именно: Уважаемый Владимир Александрович! Дайте для себя оценку правового абсурда: — потерпевшая сторона по тексту обвинения — УСБ ФСБ РФ явилась инициатором возбуждения настоящего ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

234. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Например, акты оценки имущества, которое якобы было продано по заниженной цене или похищена, давали фирмы, подвергшиеся перед этим обыскам со стороны ГУЭБиПК.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

235. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

По оценке самого Курченко, высказанной им Forbes в июле прошлого года, стоимость его активов — 400 млн долл.
Как сообщает сайт HUBs, ВЕТЭК взяла кредит под залог твердых активов UMH и не способна расплатиться по долгам.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

236. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Защита, в свою очередь, настаивала, что в материалах дела фамилия Фетисова упоминается только один раз — в оперативной справке ФСБ. Адвокаты просили не арестовывать бывшего сенатора, предложив залог в размере от 1,5 млн до 2 млн руб. или ...
Вместо них на балансе появились некачественные кредиты и непонятные ценные бумаги, и образовалась дыра (разрыв между активами и обязательствами), только на начальном этапе оценки достигавшая 10 млрд руб. Впоследствии представители ЦБ подали в ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

237. Королевский скиталец.

Это было ниже не только рыночной стоимости объекта, которая, по самым скромным оценкам, превышает 10 миллионов, но и всегда сильно заниженных данных БТИ. В-третьих, даже эту жалкую в данных обстоятельствах сумму Евгений Забелин «АЭМ-Липецк» не ...
Кроме того, Липецкая область личным распоряжением губернатора Олега Королева выдала залог — принадлежащие региону газопроводы высокого, среднего и низкого давления.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

238. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

— В июне 2008 года, за пару месяцев до того, как Андрей Муравьёв и Андрей Кириков купили в «РТМ» пакеты акций, а генеральным директором стал Сергей Храпунов, рыночная стоимость портфеля объектов ОАО «РТМ», по оценке независимых экспертов, составляла ...
Вот и в нашем случае выпуск кредитных нот был обеспечен залогом торгового центра «Свободный» в Красноярске.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

239. Залог уволок.

Залог уволок Оригинал этого материала © ИА InterRight, 16.01.2013, "Кидок" на 500 млн рублей, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: ИА InterRight Как Лебедев кинул дочку "Газпрома" и миноритариев "НРБ" на 500 млн рублей Юлия Коваленко Александр Лебедев ...
Компания-банкрот владела интересной недвижимостью в Москве – по адресу: Петровский бульвар, д. 1, строения 4, 5. Согласно отчету об оценке конкурсного управляющего, в 2007 году рыночная стоимость этих зданий составила 681 608 450 рублей.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

240. "Смена режима Путина–Медведева, ликвидация монополизма в области политики, экономики и информации, демократизация страны".

Негативную оценку со стороны выступающих получил процесс расширения полномочий ФСБ», — обосновал ВС свое решение.
В августе 2011 года Петлин был арестован, а в марте 2012 года вышел под залог в пять миллионов рублей.
Дата: 14.12.2012 Копия в Google