«В Австралии действует закон, по которому банки обязаны отчитываться о кассовых операциях размером от 10 тысяч долларов перед австралийской финансовой разведкой (AUSTRAC)», — говорит бывший юрист финансовой разведки, член совета директоров «Трансперенси интернешнл — Австралия» Рассел Уилсон.
Дата: 15.02.2021
Копия в Google
В свободное от творчества время он — член совета директоров «Русской медиагруппы», патриотического холдинга, объединившего радиостанции и телеканалы в едином порыве любви к Отчизне.
Дата: 15.02.2021
Копия в Google
Из официальной выписки кипрского реестра следует, что 99,9 процента долей «Статус-групп» стали собственностью кипрского офшора Metello Ltd, директором и секретарем которого являетесь вы и ваш партнер Богдан Клим…
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
По словам председателя совета директоров аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа» Павла Гагарина, схема с зарплатой дочери экономически невыгодна для Шувалова, если он реальный бенефициар.
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
Нужны надежные «тылы» в виде коррумпированных чиновников и директоров госпредприятий, готовых принимать соотвествующие решения, давать указания подчиненным и ставить подписи в правильных местах.
Дата: 14.01.2021
Копия в Google
В Google можно встретить только упоминания о судебном деле десятилетней давности, где он давал показания в качестве директора RedTube.
Дата: 21.12.2020
Копия в Google
Было установлено, что представитель компании дал взятку в размере 180 тыс. рублей техническому директору Приморского филиала «Ростелекома».
Дата: 10.12.2020
Копия в Google
Коган является Председателем совета директоров группы «Ист Лайн», управляющей компании аэропорта «Домодедово» в Москве, второго по величине аэропорта в России.
Дата: 08.12.2020
Копия в Google
«Как следует из приведенного выше фрагмента переговоров «экипаж — диспетчер» в 19:42, ссылка генерального директора авиакомпании на летный состав авиакомпании является необъективной, — высекает комиссия в граните.
Дата: 27.11.2020
Копия в Google
«Обращаемся к Вам за помощью в оказании нам, сотрудникам ООО Управляющая компания Добрыня, состоящих в трудовых отношениях с ООО “УК ”Добрыня», генеральным директором и сособственником которого является Фуглаев Анатолий Иванович.
Дата: 12.11.2020
Копия в Google
Также депутат просил Генпрокуратуру проверить высказывания публициста Дмитрия Быкова, а Следственный комитет — счета директора Фонда борьбы с коррупцией.
Дата: 12.11.2020
Копия в Google
«И в графе „основные средства“ баланса [фирмы-покупателя] ООО „УРТ“ за 2018 год сумма увеличилась всего на 22,4 млн рублей, а именно в этой графе должны были отразиться приобретенные апартаменты», — обращает внимание заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Дата: 02.11.2020
Копия в Google
Одно время она была миноритарным акционером банка «Пересвет» и входила в совет директоров финансового учреждения — в то время, когда основной пакет акций держала РПЦ. Эта работа могла позволить ей в 2013 году купить квартиру в доме бизнес-класса на улице Расплетина на северо-западе Москвы, сейчас ее жилье может стоить около 22 млн рублей, следует из данных Росреестра и ЦИАНа.
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
Рубинович сделал ставку на исполняющего обязанности мэра Виктора Дубинина, а Петров — на бывшего директора ВСЗ, а на тот момент председателя комитета по промышленности Ленобладминистрации Георгия Порядина.
Дата: 26.10.2020
Копия в Google
В 2009 году он объявил о выходе из совета директоров, заявив, что отказывается от участия в проекте и ничего не забирает из предприятия.
Дата: 29.09.2020
Копия в Google
Их обвиняют в получении взятки за то, что они отказались привлекать к ответственности бывшего генерального директора «Компании „ЭМК-Инжиниринг“» (подконтрольна структурам миллиардера Юрия Ковальчука) и пообещали прекратить проверки этой организации, следует из обвинительного заключения, с которым ознакомились «Открытые медиа».
Дата: 16.09.2020
Копия в Google