Центральный Банк борется именно с этими явлениями, так как с самим отмыванием он бороться не может - и недвижимость, и таможня, и коррупция, и выборы - всё, где действительно отмываются деньги, находятся вне сферы его компетенции.
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
К слову, и в 1999-м, и в 2000-м мы пытались привлечь внимание ФСБ и МВД к этой проблеме — отправляли запросы во все мыслимые инстанции, справлялись даже в Государственном таможенном комитете: почему все указанные машины, получившие оперативное прикрытие в 1999 году, по странному совпадению числились в розыске по линии Западной таможни МТУ?
Дата: 17.07.2001
Копия в Google
В ходе данного контрольного мероприятия была проведена тематическая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налоговых, таможенных и других обязательных платежей в федеральный бюджет в Омской таможне.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Все эти эпизоды, за исключением уже пересказанного Чкаловского, связаны с Шереметьевской таможней и нарушением патриаршей фавориткой таможенных правил (НТП).
Дата: 13.01.2000
Копия в Google
От ряда депутатов Жогорку Кенеша ждут сдачи мандата, Фото: via "Радио Азаттык" Айбек Бийбосунов Слева направо: Надира Нарматова, Искендер Матраимов, Шайлообек Атазов, Нурлан Ражабалиев [...] После того, как в Жогорку Кенеше появился новый депутат вместо ранее добровольно сдавшего мандат Абдывахаба Боронбаева (до депутатской карьеры работал начальником юго-западной таможни – прим.
Дата: 25.03.2024
Копия в Google
Как утверждает собеседник "Страны", Акст успешно наладил "почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне. "В чем схема: фура с грузом заезжает сюда и должна оплатить таможенные платежи. Почтовый оператор везёт этот груз и заявляет на таможне, что он — почтовый оператор и у него не груз в транспорте, а тысяча посылок. Каждая из которых стоит до 150€ или до нормы по таможенному кодексу налогообложения по весу и по цене. Таможня им верит, и они без платежей провозят груз ...
Дата: 14.06.2022
Копия в Google
За эти деньги Александр Оськин направил в Псковскую таможню и администрацию аэродрома Грызлово две одинаковые справки, в которых говорилось, что модель РАС-750XL «в базовой конструкции может применяться как пассажирский вариант».
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
Уволенный в апреле 2006 года по представлению Эрнеста Бахшецяна Сергей Мурашко восстановлен в должности руководителя Дальневосточной оперативной таможни.
Дата: 05.06.2009
Копия в Google
Подчиненные господина Панскова, проверяя таможни, установили факт неуплаты авиакомпанией "Трансаэро" $300 млн таможенных платежей за ввезенные в Россию самолеты Boeing.
Дата: 30.06.2006
Копия в Google
А экс-судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина, уволенная за "дискредитацию судебной власти" в прессе и пожаловавшаяся на свое увольнение в Страсбургский суд (ее жалоба уже коммуницирована), заявила Ъ: "Я бы хотела думать, что так выполняется указание президента о наведении порядка на таможне.
Дата: 15.06.2006
Копия в Google
Если же он хочет эту машину продать, подарить или сдать в аренду, то должен обратиться на любую украинскую таможню и оформить автомобиль, заплатив почти 70 тысяч евро за растаможку.
Дата: 07.09.2005
Копия в Google
По данным газеты «Аргументы и факты», только через Североосетинскую таможню не вернулись 28 временно ввезенных в 2001 году автомобилей. Среди них абсолютно новые джипы: Lexus-470LX, Land Cruiser 100VX в самой дорогой комплектации, Nissan Pathfinder и Mercedes ML-55. Бюджетные потери только по этой пятерке – 110 тыс. долларов. У правоохранительных органов также есть данные о неоднократном прохождении через таможню грузовиков с контрабандным грузом сигарет.
Дата: 28.06.2005
Копия в Google
Сафаров лично и через своих подчиненных (Сорвачев А.Е., Гаврилов Ю.Ю.) контролирует ряд таможенных постов Центральной акцизной таможни ЦТУ ГТК России. А именно: «Специализированный», «Тайнинский», СТО «Автомобильный». По его указанию, Сорвачев А.Е. и Гаврилов Ю.Ю. регулярно ездят на данные посты — контролировать работу «черных» брокеров. Несмотря на то, что начальники указанных постов непосредственно подчиняются начальнику Центральной акцизной таможни ЦТУ ГТК России — Жемчужникову А.С., Сафаров ...
Дата: 19.01.2004
Копия в Google
Так, например, самого Могилу причисляли то к "тамбовским" (у которых он якобы курировал работу с таможней), то к "малышевским" (видимо из-за того, что с Малышевым в свое время начинал работать Кудряшов).
Дата: 28.08.2003
Копия в Google
Затем интернет издание "Gazeta.ru" во вполне желтой статье раскрыла, что Мамут является также главой наблюдательного совета МДМ банка (с августа этого года), а также членом совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы).
Копия в Google
Несмотря на законные требования, адвокаты предупредили, что на экономический суд и конкретно на его председателя оказывается давление Владимиром Филатом, который тогда являлся премьер-министром, с целью вынести решение против нас. Одновременно на нас посыпался град необоснованных и повторяющихся внеплановых проверок со стороны контролирующих органов — таможня, налоговая, МВД (руководители всех этих ведомств назначались ЛДПМ.— NM).
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
И на таможне проверить, что прошло в Южную Осетию. Там появится отрезок Владикавказ-Осетия, таможня, и там обязательно всплывет, что не доехало до таможни, что таможню пересекло и осело на складах.
Дата: 08.12.2008
Копия в Google
Мы, когда вчера ночью уже приехали, мы утром уже приехали, там Володя получил документы по таможне. Таня, понимаешь, это все действительно неприлично. Мы говорили Анатолию Борисовичу, это неприлично. У него остатки по счетам, средние остатки по счетам, по таможне, у Потанина - 5 триллионов 500 миллиардов рублей. Таня, миллиард долларов. Дьяченко - Да! Березовский - Понимаешь, это можно участвовать в любом конкурсе. За год это приносит минимум миллиард долларов. Это только по таможне.
Копия в Google
А если я обратно вернусь, то на российской таможне в моем багаже обнаружат наркотики, и меня будут судить за контрабанду по российским законам и в Российской Федерации.
Дата: 28.02.2017
Копия в Google