А во-вторых, нам удалось получить документы, которые содержат информацию о двойном гражданстве господина Дижура, а именно о том, что пламенный борец за права крестьян по всей вероятности является гражданином государства Израиль, имеет там недвижимость, счета в банках и зарегистрирован по адресу: Israel, Netanya, Yaakov Dori, 8 (Израиль, город Нетания, улица Яков Дори, дом 8).
Дата: 22.04.2013
Копия в Google
Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
Дата: 17.04.2013
Копия в Google
Заместитель главы администрации Владислав Сурков, пришедший в администрацию с телеканала ОРТ (а до того работал в структурах "Альфа-груп" и банка МЕНАТЕП) еще в 1999 году, занялся переформатированием парламента.
Дата: 12.04.2013
Копия в Google
— "Росбалт".) наговорил в Лондоне на уголовное дело по законодательству США. С его слов: он участвовал в криминальном сообществе (имел крышу), платил за крышу (легализация ден средств), не препятствовал коррупции (тяжелая статья) и т. д. Все транзакции в $, автоматически идут через банки США, а это обозначает "отмывка" и т.п. Так что если американцы захотят…
Дата: 26.03.2013
Копия в Google
По словам Главатских, Яровая тоже вносила свой вклад в семейный бюджет: был ряд банков, которые лоббировали свои интересы на Камчатке и вкладывали деньги в оппозицию, в том числе и в Яровую.
Дата: 11.03.2013
Копия в Google
С 1990 по 1994 годы — генеральный директор некоего государственного концерна «Росполикор», в следующие два года — председатель правления банка «Апрель».
Дата: 04.03.2013
Копия в Google
Продажа Все началось в январе прошлого года, когда на вице-президента «АМБ Банка» Михаила Ермакова вышел некто Михаил Смирнов и сообщил, что якобы его старший брат — депутат Госдумы от ЛДПР Александр Смирнов за 22 млн долларов собирается продать элитные земельные участки в поселке Жуковка Одинцовского района (всего 10 га).
Дата: 28.02.2013
Копия в Google
Как поведал на условиях анонимности сотрудник финансовой дирекции государственной сетевой компании МРСК, холдинг в спешном порядке берет огромные кредиты в коммерческих банках, чтобы покрыть миллиардные долги перед генерирующими компаниями.
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
"Насколько я знаю, Петров получал российские деньги легально через банки, так что их преступное происхождение, если оно действительно имеет место, могли бы доказать лишь российские правоохранительные органы.
Дата: 29.01.2013
Копия в Google
Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013
Копия в Google
Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает BBC News со ссылкой на представителя банка NatWest, который управляет наследством покойного диджея.
Дата: 14.01.2013
Копия в Google
["Коммерсант", 09.01.2013, "Нормально отдохнул?": Александр Лебедев, президент Национального резервного банка: — Его манера поведения имеет медицинское объяснение, и комментировать это даже не хочется.
Дата: 09.01.2013
Копия в Google
Однако после открытия Берном, в 2010 году, расследования по отмыванию этой парой 600 миллионов франков, их имена все чаще обращают на себе наше внимание в швейцарских СМИ. Не далее как в прошлый понедельник бывший министр Казахстана и президент крупнейшего частного банка страны Мухтар Аблязов, скрывающийся в данный момент от английского правосудия, признался в интервью газете Le Temps, что именно он предал гласности разоблачающие Тимура Кулибаева данные.
Дата: 06.12.2012
Копия в Google
Оказалось, что миллиардер Скоч владеет только скромной квартиркой в Белгородской области и никакого другого имущества — ни ценных бумаг, ни счета в банке — у него нет. В интервью «Ведомостям» Скоч раскрыл эту тайну, а заодно рассказал историю своего бизнеса и объяснил, почему его имя когда-то связывали с солнцевской ОПГ. — На чем вы заработали свои первые деньги?
Дата: 29.11.2012
Копия в Google