Поиск по "панама оффшор". Результатов:
оффшор - 562
,
панама - 187
.
Результаты с 1 по 20 из 21.
Результаты поиска:
- 1. Мэр Одессы прикрылся Панамой.
-
... Труханов зарегистрировал оффшоры на российский паспорт Геннадий Труханов Мэр Одессы Геннадий Труханов является совладельцем нескольких оффшоров и имеет паспорт гражданина России. Об этом говорится в расследовании программы "Следствие.Инфо", которое базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама), переданных немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. [ИА "Интерфакс — Украина", 04.04.2016, "Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, владеет через оффшоры украинской стройкомпанией ...
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
- 2. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
-
Весной этого года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым ...
Об этом говорится в заявлении юристов, обнародованном в ответ на серию материалов «Следствие: Инфо», в которых содержится информация об AVELLUM и их сотрудничестве с юридической фирмой Appleby, занимающейся регистрацией оффшоров, а также ...
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
- 3. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.
-
... ВЕТЕК и оффшорными компаниями в Белизе, в Панаме и на Кипре и в других направлениях, которые могут пролить свет на систему функционирования бизнес-империи Курченко. Некоторые из таких документов касаются деятельности расположенной в Белизе оффшорной компании Zevidon Trading Limited. В феврале 2013 году эта компания заплатила $2,99 млн ООО Зовнитрансгаз, зарегистрированном в Симферополе. Согласно таможенной декларации, украинская компания продала фирме в оффшоре в Билизе 3 тысяч тонн дизельного ...
Дата: 21.03.2014
Копия в Google
- 4. Условно российский "Акрон".
-
© "Б-Ф.Ру", 09.12.2004 Условно российский "Акрон" Кому в большей степени принадлежит "Акрон" - России, Китаю, Гибралтару или Панаме?
Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
- 5. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"
-
«Isofert Trading INC», «Transchem Internetional INC» (Панама), «EMM Arab Systems Ltd» (Кипр) использовались для расчетов с китайской стороной.
«Альфа-групп» обладает несколькими особенностями, о которых мы не можем не упомянуть в контексте обсуждаемой темы: во-первых, бизнес этой группы ведется через обширную и абсолютно непрозрачную для стороннего наблюдателя сеть оффшоров, а во-вторых, в ...
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
- 6. Грязные миллиарды в HSBC.
-
Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах».
Многие счета принадлежали компаниям из оффшорных налоговых оазисов, таких как Британские Виргинские острова, Панама и далекий тихоокеанский остров Ниуэ, а не владельцам денежных средств.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 7. Украденный флот.
-
Отмечались случаи, когда списанная на металлолом посудина благополучнейшим образом всплывала под флагом какой-нибудь Панамы или Либерии, а прибыль с нее шла в очередной оффшор.
Дата: 30.12.2004
Копия в Google
- 8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
-
В 1995 г. фирма "Краун Трейд энд Финанс" выплатила также 250 000 Файну А., генеральному директору "Альфа-Эко" - бонусы за 1994 г.; фирме "Велтман мэнеджмент" (Панама, должностное лицо - Плужников В.А.) - 5 638 904 доллара США. После чего Фридман ...
Поставки нефтепродуктов внутри страны также осуществлялись через подконтрольные фирмы, зарегистрированные во внутренних оффшорах.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
- 9. Парк современного искусства на месте иннограда.
-
Фактически, создается внутренний оффшор, не подконтрольный никому, кроме Вексельберга и его команды, а также, вероятно, их аппаратного покровителя - Суркова.
Перельман сразу же отказался: видимо, своим математическим умом он сразу постиг, что ему предлагается участие в откровенной «панаме».
Дата: 26.04.2010
Копия в Google
- 10. Владимир Литвиненко требует 65 млн руб. с "Делового Петербурга" и Transparency Int.
-
[ИА "РБК", 25.01.2018, "Бывший научрук Путина подал иск к «Деловому Петербургу» и Transparency": Еще одним ответчиком указана компания Top Level Domains, S.A. Фирма с таким же названием зарегистрирована в Панаме.
Дата: 26.01.2018
Копия в Google
- 11. Пиар от Акрона.
-
Китайский завод принадлежит на 51 % подставным оффшорным компаниям из Швейцарии и Панамы, бенефициаром которых является лично Вячеслав Кантор, главный акционер «Акрона».
... крайне ограничены, всего по 12-14 млн. долларов в год (хотя только амортизация втрое превышает эту сумму), выводить средства на оффшоры, покупать завод в Китае, и затем делать вид, что завод куплен компанией «Акрон», а вовсе не лично индивидом - это ...
Дата: 17.06.2004
Копия в Google
- 12. В России у него болит голова. Просто раскалывается.
-
На балансе очередного панамского и вирджинского оффшора?
С приходом на заводы новых менеджеров экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через подконтрольные Кантору оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме и Гибралтаре, что позволило выводить часть валютной выручки предприятия (до ...
Дата: 27.05.2008
Копия в Google
- 13. Фирмы-ширмы для Менатепа.
-
Памятуя о негласной французской истине, что нельзя стать богачом, чистосердечно и регулярно отчитываясь перед фиском, она создала в Панаме две офшорные фирмы для увода налогов на защищенные от бдительного налогового ока счета.
Открыть оффшор - не проблема - Отдых с «новыми русскими» - это звучит красиво.
Дата: 27.11.2003
Копия в Google
- 14. Российская версия "омерты".
-
В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря документам, переданным властями Швейцарии в американские суды, по документам компаний, по интервью со следователями, юристами и другими осведомленными источниками.
Дата: 25.07.2001
Копия в Google
- 15. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.
-
Администрация анонимной компании стоит около десяти тысяч франков [8,5 тыс. евро], в год. Это дороже, чем оффшор в Панаме».
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
- 16. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.
-
... Траста» Илья Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами ...
В начале этого года в Панаме были задержаны Юрген Моссак и Рамон Фонсека — основатели скандально известной оффшорной компании Mossack Fonseca.
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
- 17. Чиновники и их семьи.
-
В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил.
(Панама).
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 18. Как вскрывали панамский канал.
-
[ИА "РБК", 04.04.2016, "Панама пообещала "энергично" сотрудничать с судами по оффшорам": Власти Панамы готовы к «энергичному» сотрудничеству с судами по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного журналистского расследования о сделках, проводившихся через панамские офшорные компании, передает Associated Press. Как заявил президент Панамы Хуан Карлос Варела, разоблачения не станут поводом для того, чтобы правительство страны отказалось от политики «нулевой терпимости» к ...
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 19. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
-
Более того, проверка показала, что часть кредитов имела общих бенефициаров – оффшорные фирмы в Новой Зеландии, Панаме, Белизе, Виргинских островах.
На деле это означает, пишет Додон, что кредиты будет возвращать не Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в оффшоре, и, как следствие, возврат 13 млрд леев остается под большим вопросом.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
- 20. У каждого хора есть свой Кантор.
-
Как следует из результатов многочисленных расследований, с приходом на заводы новых менеджеров Кантора экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через ряд оффшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и Гибралтаре и подконтрольных ...
Сегодня более половины акций ХК «Акрона» (куда входит одноименное предприятие и ОАО «Дорогобуж») принадлежит трем оффшорам - SK Enterprises, ММВ Сenter Ltd и Wetech Ltd, за которыми стоит все тот же Вячеслав Кантор.
Дата: 27.02.2004
Копия в Google