Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Как выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро, миллионов долларов, которые он год назад перечислил в Панаму, прежде хранились на счетах его племянницы.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

22. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Журналисты выяснили, что Забала и Касанова были связаны с подставными компаниями в Люксембурге и Панаме, которые использовали для покупки пятизвездочного отеля в колумбийском прибрежном городе Картахена, а также вилл на элитном курорте в Доминиканской Республике.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

23. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Правда, государство Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне — это афера.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

24. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

За девять месяцев через Besemer Consultants прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские острова и в другие офшорные юрисдикции.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

25. Большая евразийская "стирка".

Среди аналогичным образом зарегистрированных компаний в Новой Зеландии американские расследователи с сайта Naked Capitalism упоминают и Genius Management Limited, агентом которой является Pansuisse Holding Limited (фирма, регистрирующая и управляющая юрлицами в удобных юрисдикциях Панамы и Новой Зеландии). Как и в случае с GT Group, в Panasuisse присутствуют одни и те же физические лица, в основном граждане Панамы, которые руководят юридическими компаниями, зарегистрированными в разных странах.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

26. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Газовая Панама Конечно, были в отчетах «Мособлгаза» и достроенные объекты.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

27. Золотые офшоры Алиевых.

Но Globex фактически принадлежит трем компаниям, зарегистрированным в Панаме: Hising Management S.A., Lynden Management Group Inc. и Arblos Management Corporation.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

28. На кого чиновники записывают офшорные активы.

*** Александр Винокуров Александр Винокуров Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России Офшоры Aberford Group Foundation (Панама) Woodford Management Ltd Kilroe Finance Inc. Napier Invest & Finance Corp.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

29. Царское дело.

Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

30. "Мы загрузим в самолеты эти штуки".

[…] Заговорщики обсудили, как они будут называть страны для следующей встречи: Никарагуа — «место номер один» и Панама — «место номер два».
Дата: 26.10.2011 Копия в Google

31. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Гостев говорит, что серверы загадочной Russian Business Network вообще находились в Панаме.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

32. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

В настоящий момент следователи накрыли "целую сеть из подставных фирм в странах Европы, арабских государствах и налоговых гаванях Гибралтара и Панамы, которые частично были зарегистрированы на двух жен Рифата Асада, восьмерых сыновей и двух дочерей". Только на Панаме следователи обнаружили 27 ассоциируемых с Асадом фирм.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

33. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

[…] Для сравнения: с Украиной связаны менее 500 offshore entities и менее 650 officers, с Францией — менее 300 offshore entities, с Германией — менее 200. Зато у США оба показателя сравнимы с российскими; а ведь следует помнить, что Панама не пользовалась большой популярностью среди американских бизнесменов, которые предпочитают использовать офшоры в других юрисдикциях.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

34. Офшоры парламентариев.

*** Мария Капт-Голушко Дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия» Офшоры Winhill Investment (Панама) Как связаны По данным одного из крупнейших офшорных регистраторов Alcogal, в 2018 году Мария стала владелицей 100 % акций компании Winhill Investment.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

35. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

36. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

... долларов в период с 2001 по 2016 год. Как сообщает портал, суд установил, что в число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины (35 миллионов долларов), Колумбии (11 миллионов долларов), Доминиканской республики (92 миллиона долларов), Эквадора (33,5 миллиона долларов), Гватемалы (18 миллионов долларов), Мексики (10,5 миллиона долларов), Панамы (59 миллионов долларов), Перу (29 миллионов долларов) и Венесуэлы (98 миллионов долларов ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

37. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

По данным на 30 июня текущего года, 37,5% акций АПК «ОГО» принадлежали Sunbird Corp (Белиз), еще 12,5% акций на 31 марта 2012 года были у Streamline Finance Corporation (Панама).
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

38. Офшоры госкомпаний.

Помимо формальных офшорных зон (Либерия, Панама и т.п.), есть еще и фактические, которые позволяют иностранным компаниям сэкономить на уплате налогов (Великобритания, Швейцария, Нидерланды и Ко).
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

39. Губернаторы.

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области Офшор: Spaceship Consulting S.A. (Панама).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

40. Байкало-Виргинская магистраль.

Офшорная империя Документы «Новой газеты» свидетельствуют о связи Крапивина как минимум с 11 компаниями из Панамы, Британских Виргинских островов и американского штата Делавер.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google