Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Как уводили "молдавский миллиард".

Деньги они получили в качестве кредита от офшорных компаний, зарегистрированных в Доминиканской Республике, Панаме, Белизе, на Маршалловых и Сейшельских островах.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

162. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Пройдя через Испанию, отмытые деньги направлялись в Панаму и Лихтенштейн.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

163. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

По версии местной прокуратуры чешская компания Skoda JS платила миллионы оффшорной компании с Панамы, акционером которой он является, за доступ к тендерам госкомпании "Энергоатом".
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

164. "Прокладки" против импортозамещения.

Зицпредседатели Прибыль, оседавшую на счетах фирм-«прокладок», руководители ХАЛТЕКа быстро (обычно в тот же день) выводили на счета зарубежных фирм, как правило, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Кипре, либо обналичивали.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

165. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Более того, проверка показала, что часть кредитов имела общих бенефициаров – оффшорные фирмы в Новой Зеландии, Панаме, Белизе, Виргинских островах.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

166. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Хакерские атаки проводились с использованием сети арендованных в разных частях планеты компьютеров: в штате Нью-Джерси, на Багамах, в Панаме, Латвии и других странах.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

167. На берегах Злодейки.

Согласно полученной нами выписке, сегодняшним владельцем Mirolo Investments является другая офшорная компания — Skiron Holdings S.A. из Панамы (документ).
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

168. Последняя война Деда Хасана.

В том же году у столичного ресторана «Помидор» расстрелян Эдуард Авакян — гражданин Панамы, торговец нефтью и сторонник Огановых.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

169. Российские деньги в США.

Это выглядит точно так же, как если бы Джимми Картер (Jimmy Carter) договорился о возврате Панамского канала Панаме - а затем подписал выгодный контракт о своем назначении на пост руководителя морских перевозок.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

170. Первый ученик в пропаганде.

Про две последние известно лишь, что они зарегистрированы на Сейшелах и в Панаме.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

171. У каждого хора есть свой Кантор.

Как следует из результатов многочисленных расследований, с приходом на заводы новых менеджеров Кантора экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через ряд оффшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и Гибралтаре и подконтрольных председателю наблюдательного совета ОАО «Акрон» Кантору.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

172. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

С приходом на заводы новых менеджеров экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через ряд оффшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и Гибралтаре и подконтрольных председателю наблюдательного совета ОАО «АКРОН» Кантору, что позволило через занижение экспортных цен выводить часть валютной выручки предприятия (до $40 млн в год) за рубеж на личные счета.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

173. Добыча власти из нефтяной скважины.

Самотлор по цене гостиницы «Москва» Если кто-либо попытается вынести из частного магазина без оплаты или лишь частично — для «панамы» — оплатив какой-либо товар, его ждут суд и тюремные нары.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

174. Добровинский и мафия

Trans-World имеет около 90 филиалов во многих странах мира, включая Западное Самоа и Панаму. Копия в Google

175. Скандал в еврейском семействе

В частности, по сделке 2000 года через офшоры в Панаме прошли два платежа, один на 3 млн долларов из Китая, а второй на 4 млн долларов – из Пакистана (!). Копия в Google

176. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

*** Тайны Саламе в Панаме Оригинал этого материала © OCCRP, 10.12.2020, Фото, иллюстрации: via OCCRP Связанный с главой ливанского Центробанка офшор продал акции подконтрольному ему банку Том Стокс, Риад Кобаисси, Рана Саббах, Алия Ибрагим OCCRP и Daraj.com выяснили, что связанная с главой Центрального банка Ливана компания купила долю в предприятии его сына, а затем продала ее крупному местному банку, который он регулирует.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

177. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Все эти офшоры, все эти номинальные директора, все эти «фонсеки» в Панаме (компания Mossack Fonseca & Co — Forbes), все эти фонды и банки, все эти Credit Suisse и Deutsche Bank, отмывочные конторы.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

178. Банкформирование "Альфа-Групп".

Самотлор по цене гостиницы "Москва" Если кто-либо попытается вынести из частного магазина без оплаты, или лишь частично - для "панамы" - оплатив какой-либо товар, его ждут суд и тюремные нары.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

179. Козырная дама.

Имеет гражданство Панамы и Израиля.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

180. Чествование Путина.

Среди толпы сиротливо стояла старушка в панаме, которой кто-то всучил портрет героя дня на палке.
Дата: 07.05.2001 Копия в Google