Панамские власти обвинили Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
[ИА "РБК", 04.04.2016, "В Mossack Fonseca назвали "преступлением" утечку документов об офшорах": Утечка и публикация документов об офшорах и сделках клиентов панамской юридической конторы Mossack Fonseca является «преступлением».
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
[Ведомости.ру, 09.05.2016, "В "панамском архиве" можно найти офшоры более чем 6000 россиян": В базе можно также найти дату регистрации и закрытия компаний, их юрисдикцию, адреса директоров и бенефициаров.
Дата: 10.05.2016
Копия в Google
В одном из писем из «Панамского архива» объясняется, что название организации начали использовать, когда закон стал требовать указывать реальных бенефициаров компаний.
Дата: 11.04.2016
Копия в Google
Тезки российских магнатов, работавшие с панамской юрфирмой, чаще всего оказывались владельцами компаний на Британских Виргинских островах (БВО) — на эту юрисдикцию приходится 47 офшоров.
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
Но и Колбин вряд ли может считаться и конечным бенефициаром панамского юрлица и связанных с ним компаний, и основным выгодоприобретателем от перепродажи «Ямал СПГ» (нынешний собственник панамского офшора не известен, но большую часть имущества Колбина после его смерти в 2018 году унаследовала его супруга Татьяна Колбина, еще небольшая часть бизнеса досталась сыну Владимиру Колбину).
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
Как выяснилось из «панамских документов», уже на следующий день уругвайские адвокаты Месси написали письмо в Mossack Fonseca с просьбой сменить офшорного провайдера для Mega Star Enterprises.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
Панамо-Барвихинский канал Согласно списку, сорока трем панамским офшорам принадлежит 488 объектов недвижимости в Подмосковье.
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
... способствовала и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca. Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах. Так, деньги Хмеля, по данным издания, перед тем как попасть в Испанию, "прокручивались" через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp ...
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
В результате сделки акционерами мобильного оператора стали: TeliaSonera с 51% акций; Cenay Iletisim, которую контролировали панамские фирмы, близкие к семье Алиева, с 42%; и Cenay Insaat с 6,5%.
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
Ananda принадлежит Inversiones Calle del Cuartel S.A. — колумбийскому филиалу панамской компании, которую назвали в честь улицы, где стоит бутик-отель.
Дата: 14.12.2021
Копия в Google
По данным РГС-банка, конечным владельцем холдинга «Росгоссстрах» является панамская RGS Company Ltd. Inc. По данным регистрационной палаты Панамы, эта фирма принадлежит двум компаниям Dulcan Inc. и Winsley Inc., а их владельцами являются еще две компании — Guixolex Inc. и Rolika Ink., которые принадлежат Моссаку и Де Донадо.
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
Панамская юридическая фирма, по данным The Guardian, помогла Аминову открыть компанию Tabera Global Ltd, однако позднее потребовала от Аминова дополнительной информации в связи с тем, что он являлся лицом, подверженным коррупционным рискам из-за занимаемой должности.
Дата: 14.06.2016
Копия в Google