Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "панамские документы". Результатов: документы - 10988 , панамские - 177 .
Результаты с 1 по 20 из 135.

Результаты поиска:

1. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.
Имя супруги вице-президента ВТБ фигурирует в "Панамских документах" Галина Улютина не имеет собственности или компаний в Болгарии. Однако ее имя встречается в "Панамских документах" — документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых фигурируют имена мировых лидеров, чиновников, общественных деятелей и их родственников, в рамках "офшорной империи".
Дата: 13.06.2019
2. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.
Егорову Юлию Олеговну и по согласованию с Минеевым предложил ей стать номинальным директором компаний…» Как я писал в предыдущей публикации, покинув Россию, Константин Ваньков в декабре 2014-го прислал следователю «Декларацию», что именно он 24 февраля 2012 года учредил гонконгскую компанию Crazy Dragon International Limited и до ноября 2014-го был единственным бенефициаром, а в ноябре 2014-го уступил все права панамской компании FORUS Corporation в лице Александра Шибакова. Когда этот документ ...
Дата: 10.02.2017
3. Как уводили "молдавский миллиард".
Просьбу показать паспорт Сергей Андрийчук удовлетворяет и демонстрирует документ.
К примеру, гражданин Украины, председатель собрания акционеров в Каховке Сергей Андрийчук, чтобы купить акции Banca Sociala, получил на бумаге кредит в €655 тыс. у некой панамской компании Tamlyn Group Corp (об этом говорится в отчете Kroll).
Дата: 15.03.2016
4. Как вскрывали панамский канал.
Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира. [ИА "РБК", 04.04.2016, "В Mossack Fonseca назвали "преступлением" утечку документов об офшорах": Утечка и публикация документов об офшорах и сделках клиентов панамской юридической конторы Mossack Fonseca является «преступлением».
Дата: 05.04.2016
5. Офшоры сексотов.
Более того, в документах упоминаются офшорные сделки, совершенные еще одним фигурантом дела «Иран-контрас» — саудовским миллиардером Аднаном Хашогги. Более чем в 11 миллионах документов, относящихся к периоду с 1977 года по декабрь 2015 года, отражены внутренние операции панамской юридической компании Mossack Fonseca, специализирующейся на создании запутанных коммерческих структур, которые порой стирают границу между законным бизнесом и таинственным миром международного шпионажа.
Дата: 08.04.2016
6. Парламентарии.
Согласно документам, панамская компания Delcroft Real Estate принадлежала депутату Звагельскому с 2011-го. Что происходило с компанией дальше, неизвестно, но, согласно панамскому реестру, она до сих пор не ликвидирована.
Дата: 05.04.2016
7. Верхняя и Нижняя Панама:
Несмотря на это, в «панамских документах» обнаружилась действующая компания Telscombe Investments Limited Серафимы Александровой — так же зовут жену сенатора Алексея Александрова.
Дата: 21.06.2016
8. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".
Это расследование началось после публикации «Новой газетой» документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина.
Дата: 22.03.2017
9. Китай прячет Панаму от граждан.
В китайских поисковиках, в том числе Baidu и Sohu, заблокирован поиск по запросу «панамские файлы». [Газета.Ру, 05.04.2016, "Китайский поисковик заблокировал результаты запросов об офшорном скандале": Крупнейший китайский интернет-поисковик Baidu не выдает результаты при поисковом запросе panama papers («панамские документы»), пишет Bloomberg.
Дата: 07.04.2016
10. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
По информации проекта «Панамские документы», по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов.
Дата: 04.04.2016
11. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Эта организация фигурирует в расследовании OCCRP о «Панамском архиве», основанном на утечке документов из регистрационной компании Mossack Fonseca. Согласно документам, Lordena Ventures имела представительство в Латвии: офис располагался в здании банка Rietumu в Риге, в качестве представителя компании была указана сотрудница банка Оксана Утенкова.
Дата: 20.05.2019
12. Темная сторона Appleby.
В прошлом году, через несколько дней после публикации «Панамских документов», Appleby отказалась от предложения консалтинговой компании в сфере рисков о проведении курса повышения квалификации в области борьбы с отмыванием денег.
Дата: 20.11.2017
13. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.
Как выяснилось из «панамских документов», уже на следующий день уругвайские адвокаты Месси написали письмо в Mossack Fonseca с просьбой сменить офшорного провайдера для Mega Star Enterprises.
Дата: 07.07.2016
14. "Панамский архив" "вытек" в интернет.
В начале апреля ICIJ и Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты расследования на основе документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые журналистам предоставил неизвестный. Расследование под названием «Панамские документы» (The Panama Papers) включает имена политиков, чиновников, спортсменов из 50 стран.
Дата: 10.05.2016
15. Золотые офшоры Алиевых.
Согласно документам Mossack Fonseca, Арзу и Лейла Алиевы контролируют также панамскую компанию Londex Resourses S.A., которой в консорциуме принадлежит доля в 45%.
Дата: 06.04.2016
16. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.
Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье". Судя по документам, при обслуживании этих клиентов Appleby имела дело с двумя банками — Wells Fargo и Bank of Utah.
Дата: 08.11.2017
17. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.
[...] [ИА "Интерфакс", 10.04.2016, "Глава МККК отверг сообщения о связи организации с фирмой Mossack Fonseca": Международный комитет Красного Креста (МККК) никогда не имел отношений с юридической фирмой Mossack Fonseca, откуда произошла утечка "панамских документов", заявил президент МККК Петер Маурэр в интервью швейцарской газете Le Matin, опубликованном в воскресенье.
Дата: 11.04.2016
18. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
«Молдавская схема» действовала в 2011-2014 гг., и была вскрыта благодаря «панамским документам», наиболее масштабному «сливу» миллионов оффшорных документов в истории.
Дата: 29.12.2018
19. Губернаторы.
Да и сами документы со стороны «ИЦ» подписаны Людмилой Варламовой, его бывшей подчиненной в ЗАО «Владэна». То есть в некотором смысле Дубровский продавал векселя сам себе, но через панамского посредника, не получившего ни цента прибыли. Кроме того, обе сделки совершались одним днем, документы по ним приходили одним письмом, а счет Spaceship Consulting был открыт в том же отделении банка Ротшильда, что и у губернатора.
Дата: 05.04.2016
20. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
Инфо» как официальный партнер OCCRP присоединилась к этому международному проекту и нашла в документах более десятка украинских фамилий. Одна из них — Петр Порошенко. Полтора года назад Петр Порошенко оказался в центре внимания ведущих медиа мира. Его упоминали среди фигурантов так называемого «панамского скандала», когда журналистам стали известны подробности офшорных тайн многих политиков мира.
Дата: 08.11.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Абрамович первый
Пронина
ВТБ костин
Попов дмитрий владимирович
Гасан юсупов
Цыбулевский
Шаповалов Алексей владимирович
Максим Смирнов
Алексей тимченко
Правая рука меня
Урюпин
ВЛадимир из дубая
Суладзе
Сергей кононов
Capital partners
Сергей Захаров (Захар)
Банк том
Дело
Пудов Александр
АНДРЕЕВ
Амфетамин
Попов г.в
Губернатор Бочаров
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45)--
Борисов волгоград
Павел захаров ломбард перспектива
Ямал спг волошин
В.В. Путин
Котельникова елена
ПЕтров сергей борисович, СПб
МонАрх
Игорь дмитриев
Открытие капитал
Предатели
Ростовцев Евгений
Ракитин владимир сергеевич
Кириллова
Большой
Кто будет после путина
Боровой
УК пОМОЩЬ
Sgs
Мер
Печатников Леонид
В.В Путин
Собянин доходы
Времена года
Ведомости издание
Хуснуллин марат шакирзянович
Кузнецов Николай Владимирович
Прилепин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru