Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Панамская Orange Tree Investment, в частности, получила €31,9 млн от компании Eurotex, около €18,8 млн от Sliverrow, €12,8 млн руб. от IMET Group и €10,6 млн от Venus Сorporation, еще около 40 млн франков были перечислены на швейцарский счет Orange Tree, отмечается в документе.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

62. "Новую газету" окутала тайна переписки.

... Новую газету" окутала тайна переписки Анастасия Голицына Басманный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении «Новой газеты» и двух ее журналистов — Романа Анина и Олеси Шмагун, следует из документов суда, с которыми ознакомились «Ведомости ...
В сообщении Павлова, поступившем в «Ведомости», говорится, что Анин и Шмагун, «известные своим участием в работе по анализу так называемых панамских файлов», планировали опубликовать расследование о некоторых уголовных делах, которые ведет ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

63. Газовые короли рубят "капусту"

Со стороны СССР учредителем этого славного СП выступало НПО "Конверсия" Советского фонда милосердия и здоровья (его гендиректор Игорь Белецкий вскоре погиб в автомобильной катастрофе), с панамской же стороны учредительные документы подписали почему-то гражданка Болгарии и итальянец болгарского происхождения. Копия в Google

64. Изгнание из "царского села".

Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов Все эти детали приводятся в сценарии тайной свадьбы — церемониймейстер прислал его Шамалову на почту, которая позже будет взломана и станет доступна журналистам наряду с другими документами о жизни высокой пары.
Чуть южнее Ново-Огарево на карте хорошо видны и два участка с домами в поселке «Усово-3» — в июле их выкупили панамские офшоры — TOPSAIL DEVELOPMENT INC и DORRINGTON COMERCIAL INC. Этим землям было суждено простаивать семь лет, покуда замуж не вышла ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

65. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

[...] Детали: Чтобы понять масштаб сети, издание изучило тысячи корпоративных документов, многие из которых были обнародованы в последние годы в результате крупных утечек («Панамское досье», «Архив Пандоры» и «Райские документы»).
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

66. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

В моем случае они сказали, что подменялись документы на здание в центре Москвы ценой в 5 млн долларов.
На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал в унисон другим чиновникам: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

67. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

... якобы обязалась поставить на НЛК оборудование на $16,7 млн. На основании этих документов кировское отделение Сбербанка открыло НЛК кредитную линию на 144 млн руб. под залог якобы закупаемого имущества. Переведенные на счет НЛК деньги сразу же были конвертированы в $4,6 млн и перечислены швейцарской фирме в качестве платы за оборудование. Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

68. Ответ КБ "Росавтобанк".

... более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора. Согласно федеральных законов №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», РОСАВТОБАНК неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей. Однако те документы, которые были предоставлены, оказались недостоверными: указанные в договорах ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

69. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Этому предшествовало: Документы из утечки Panama Papers указывали на то, что в феврале 2016 украинца Сергея Зайцева назначили директором Prime Asset Partners, компания BRO Poroshenko. В июне 2018 года Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что в конце марта 2016 года, за несколько дней до публикации "панамского архива", кипрские юристы пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании, передав его акции украинскому фонду.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

70. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

... кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим ...
... процесс банкротства данной компании: «Руслан Ростовцев был назван в судебных документах на Кипре как бенефициар, владеющий Granwood Systems Limited… Документы показывают, что Granwood обанкротился, несмотря на расследование в отношении 150 тысяч ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

71. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Дмитрий Тиминский, создавая фирму «Фортекс», вскоре ставшую крупным холдингом с миллиардными оборотами, единственным учредителем главной компании сделал панамский офшор «Альпина Эссетс», одним из акционеров которой являлся он сам. Не успели ещё пройти все траурные процедуры, а аферисты, использовав поддельные или недействительные документы (например, доверенность, которая утрачивает силу с момента смерти доверителя) и простоту процедуры, перерегистрировали компанию на себя.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

72. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

У оперативников на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

73. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Одновременно ожидается появление интересных документов, проливающих свет на отказ властей обращать внимание на загрязнение «Уралкалием» Камы и едва не погубившее сотни людей затопление рудников в Березниках.
После того, как Рыболовлев не смог добиться для футбольного клуба «Монако» звания чемпиона Франции, с бизнесменом поссорился князь Монако Альбер II. Затем Рыболовлев оказался среди главных героев панамского офшорного скандала.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

74. На ком горит "панама".

Впрочем, оценить, какая часть офшоров в «панамском архиве» могла использоваться для уклонения от налогов в РФ и других юрисдикциях, база MF не позволяет — об этом можно в какой-то мере судить лишь по закрытой части «панамского архива» ICIJ — документам о сделках офшоров.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

75. Ответ КБ "Росавтобанк".

... в состав участников и руководителей КБ «БЛАГОВЕСТ», со счетов ООО «ЕвроМастер», открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», управляя платежами по Интернету из банка «БЛАГОВЕСТ» перечислила более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора ...
Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций и представлении недостоверных документов, и лично о Смирнове Д.Е., Тринееве С.А., Яцкове В.Ю., Комиссарове П.Н. имеющих отношение к деятельности ООО «ЕвроМастер» и КБ «БЛАГОВЕСТ» была ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

76. Возвращение блудного капитала.

ред.) по Panama Papers и Paradise Papers (Панамское досье и Райское досье – архивы документов, вскрывшие данные о выводе мировыми лидерами средств в офшорные зоны – прим.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

77. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

В предыдущем расследовании, основанном на нескольких крупных утечках финансовых документов, в том числе Suisse Secrets, «Панамских документах» и «Файлах FinCEN», журналисты OCCRP и The Guardian выявили, что Усманов с помощью сложных схем прятал активы в офшорных юрисдикциях.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

78. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний.
Для установления всех обстоятельств совершения преступления, а также происхождения 40 млн. долларов, которыми депутат погасил долг, суд дал детективам НАБУ доступ к документам «УкрСиббанка» по операциям на счетах его племянницы.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

79. Батька, деньги, два ствола.

В документе также отмечается, что Совет ЕС ввел санкции в отношении бизнесмена В.Пефтиева м "лица, связанного с президентом Лукашенко и его семьей".
Благодаря панамскому архиву стало известно, что жена белорусского олигарха создала больше десятка компаний на Британских Виргинских и Сейшельских островах.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

80. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Все эти активы стоимостью до 1 млрд долларов были переписаны на панамскую компания FORUS Corporation. Более того в рамках этого уголовного дела расследуется и убийство Минеева после захвата его имущества, а адвокат Веденин, которому приписывается авторство изощренной схемы захвата Crazy Dragon (хотя есть основания полагать, что автором и планировщиком преступления был как раз Горбунцов. прим.автора) с помощью липовых документов и промежуточных владельцев — африканских студентов, уже помещен в ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google