Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Также в документах сообщается и о близких к Януковичу олигархах, которые через свои нефтяные, газовые и энергетические компании вывели из Украины около 5 миллиардов долларов. Так одна из схем касается олигарха Сергея Курченко. Согласно документам, панамская компания Prosperity Developments SA, владельцем которого является Курченко, провела в течение года подозрительных транзакций на сумму около 550 миллионов долларов.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

82. Поломали ребра перед встречей в Минюсте США.

Одна из его компаний фигурировала в "Панамских документах".
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

83. Чекистский оберег Алекперова.

Судя по документам «панамского досье», первые ее акции были анонимными, в строке о владельце написано — «на предъявителя», но директором фирмы в начале августа того же года был назван руководитель «ЛУКОЙЛ-Нева» Поломарчук.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

84. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

По данным ЕГРП, квартирой в Саперном проезде, указанной в «панамских документах» в качестве места регистрации Yury Stavitsky, владеет Ставицкий Юрий Иванович.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

85. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Об этом говорится в расследовании программы "Следствие.Инфо", которое базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама), переданных немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. [ИА "Интерфакс — Украина", 04.04.2016, "Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, владеет через оффшоры украинской стройкомпанией": "Имя Геннадия Труханова неоднократно всплывает в документах и переписке панамского регистратора оффшоров Mossack Fonseca.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

86. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Оказалось, что панамская компания Мартыненко Bradcrest Investments получала на свой счет комиссию от контракта между государственной компанией "Энергоатом" и чешским заводом "Шкода".
["Украинская правда", 26.11.2015, "Мартыненко не захотел реагировать на обнародованные документы из Швейцарии": "Относительно обнародованных Лещенко якобы "документов" — нет подтверждений их достоверности и непонятно, каким путем они были получены ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

87. Россия — офшор — "Россия".

Поставки шли через зарегистрированную в Великобритании фирму EM&PS, совладельцами которой также являлись Колесников, Горелов и Шамалов, следует из документов, которые Колесников представил Financial Times.
В итоге эти деньги были переведены на два офшора — зарегистрированный на Британских Виргинских островах Rollins International и панамский Santal Trading.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

88. Продал России.

«Прошу принять меры к расторжению договора купли-продажи здания, заключенного с явными нарушениями законодательства», — процитировал документ один из них. В чем заключаются нарушения, чиновники не говорят.
*** След оффшора Учредитель Diamond Air — Renova Air Transport, следует из люксембургских данных, а той — панамская Renova Transport Inc. Компания Renova Air Transport создана 30 мая 2005 г. и ликвидирована в июле 2009 г. Ликвидатором Renova Air ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

89. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

"Мы были просты слишком наивны, но по нашим документам мы не могли заподозрить, чтобы у нас отмывались деньги», - говорит один высокопоставленный служащий Commerzbank.
Тогда в Люксембурге существовала фирма по имени Selz&Turban Holding SA, которая принадлежала двум панамским фирмам и которую возглавлял один люксембургский адвокат.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

90. Прачечная на обороте больничного меню.

Во многих случаях Гурфинкель и её сообщники в Инкомбанке составляли поддельные контракты, датированные задним числом, и подделывали другие документы для того, чтобы оформить транзакции, которые в действительности никогда не осуществлялись.
Реньи в ответ сказал Виноградову, что предпочитает одну старую проверенную фирму, панамскую FirstTen S.A., которая, по его словам, «вызывает меньше подозрений».
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

91. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... него санкций, Фото: Global Look Press, via OCCRP, Иллюстрации: via OCCRP Том Стокс Константин Малофеев Утечка документов показала, что российский инвестор и пропагандист Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил между своими ...
19 марта 2015 года представитель MeritServus подписал договор, позволяющий панамской Porthos Management Inc. из группы компаний Малофеева передать Tinello права на кредит в размере 2,5 миллиона евро.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

92. Светлана Кривоногих получила часть "России".

В самом банке она начала работать как минимум в 2001 году, как следует из документов, с которыми ознакомился «Проект», а затем становится и его акционером.
Из «Панамского досье» известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых, писала «Новая газета ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

93. Чиновники и их семьи.

Как связан: Согласно документам MF, с момента учреждения компании в 2014 году ее бенефициаром была Татьяна Навка, нынешняя жена Дмитрия Пескова.
Но любопытно, что основным видом деятельности панамской компании были указаны «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина как госслужащего.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

94. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

"Сердцем дела" являются события 10 марта 2001 года — этим днем датируются два документа, подписанные в лондонском отеле Lanesborough.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

95. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

О зарубежных активах руководителя Газпромбанка мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов. Документы стали доступны благодаря Международному консорциуму журналистов расследователей (ICIJ) и немецкому Paper Trail Media. В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры».
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

96. У нас длинные листья.

Вскоре бывшие бандиты начали сотрудничать с ГРУ. Об этом Центр «Досье» узнал из документов полковника военной разведки Дениса Смолянинова.
Сертификат о членстве в IPSA Вскоре панамское юрлицо «Лонгифолии» получило еще и код NCAGE NATO Commercial and Government Entity.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

97. Флагман черноморской флотилии Путина.

Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

98. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В 2016 году их имена появились в «Панамских документах» — крупном расследовании офшорного мира, связанном с созданием нескольких компаний.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

99. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Из утечки "панамских документов" выяснилось, что многомиллиардный долг НТК достался Sandalwood всего за один доллар, а за офшором стояли два питерских знакомых Юрия Ковальчука Александр Плехов и Олег Гордин и сотрудник его банка "Россия" Владислав Хотимский.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

100. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Его компании на Кипре созданы непосредственно при помощи офиса Василиадиса, в то время как компании на Британских Виргинских островах зарегистрированы панамской юридической фирмой Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Василиадис, по данным ICIJ, — ключевой посредник, который привел многих клиентов в Alcogal, а также личный друг Хайме Алемана Хили, основателя фирмы. В обмен, как сообщил ICIJ, юристу была предоставлена привилегия «не представлять определенные документы, которые раскрывают ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google