Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Откуда взялся "Ай-Куб" По данным базы «Контур-Фокус», учредителем «Ай-Куб» первоначально был панамский оффшор Fairmond Services, затем — сейшельский оффшор Doka Telecom Holdings. Гендиректором контент-агрегатора был Юрий Высоцкий, до этого возглавлявший другого крупного контент-агрегатора — «Инкор-Медиа». Владельцам «Инкор-Медиа» значился панамский оффшор Klifburg Systems.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

2. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

... в документах панамских оффшоров — СМИ, Фото: president.gov.ua, via bihus.info, Иллюстрации: via bihus.info Валерия Гонтарева и Петр Порошенко Глава НБУ Валерия Гонтарева до перехода в Нацбанк была бизнес-партнером российского чиновника, но после секторальных санкции США и ЕС против РФ прекратила совместный бизнес с российским госфинансистом, который занимал ей десятки миллионов гривен. Об этом говорится в материале программы "Наші гроші" со ссылкой на документы панамской юридической компании ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

3. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Его упоминали среди фигурантов так называемого «панамского скандала», когда журналистам стали известны подробности офшорных тайн многих политиков мира.
Об этом говорится в заявлении юристов, обнародованном в ответ на серию материалов «Следствие: Инфо», в которых содержится информация об AVELLUM и их сотрудничестве с юридической фирмой Appleby, занимающейся регистрацией оффшоров, а также ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

4. Маниловщина с бандеровским оскалом.

Принадлежит одноименное ООО московской фирме «Публичная репутация», где собственником выступает панамский оффшор «Легранд Энтерпрайз С.А.».
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

5. Дело – табак.

Откуда и как проходили деньги через панамский оффшор – одному Богу известно.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

6. Условно российский "Акрон".

Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

7. Дело ОАО "Апатит".

2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

8. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

9. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

... записанные на одноклассника офшоры Оригинал этого материала © "Украинская правда", 04.05.2021, Порошенко контролировал 6 оффшоров, через которые покупал шедевры — OCCRP, Фото: eurosolidarity.org, Петро Порошенко, Иллюстрация: "Украинская правда" Петр ...
В июне 2018 года Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что в конце марта 2016 года, за несколько дней до публикации "панамского архива", кипрские юристы пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

10. Агент влияния, слияния и поглощения.

И платежи от покупателей шли через два панамских оффшора, принадлежащих хорошо известному российскому бизнесмену, владельцу химического холдинга «Акрон» Вячеславу Кантору.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

11. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Согласно документам, панамская компания Prosperity Developments SA, владельцем которого является Курченко, провела в течение года подозрительных транзакций на сумму около 550 миллионов долларов. Издание сообщает, что даже после побега Януковича его окружение продолжало управлять украинскими активами с помощью Activ Solar, владельцем которой был зять экс-главы Администрации президента Сергея Клюева. Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

12. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

После обнародования панамского досье оффшор-посредник, конечно же, сменился, но хозяева наверняка остались прежние.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

13. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

... совладельцем нескольких оффшоров и имеет паспорт гражданина России. Об этом говорится в расследовании программы "Следствие.Инфо", которое базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама), переданных немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. [ИА "Интерфакс — Украина", 04.04.2016, "Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, владеет через оффшоры украинской стройкомпанией": "Имя Геннадия Труханова неоднократно всплывает в документах и переписке панамского регистратора оффшоров Mossack ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

14. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

На балансе очередного панамского и вирджинского оффшора?
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

15. Ответ КБ "Росавтобанк".

В период с 11 по 19 июля 2007 года ООО «ЕвроМастер» со своих счетов, открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», перечислило более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

16. Продал России.

*** След оффшора Учредитель Diamond Air — Renova Air Transport, следует из люксембургских данных, а той — панамская Renova Transport Inc. Компания Renova Air Transport создана 30 мая 2005 г. и ликвидирована в июле 2009 г. Ликвидатором Renova Air Transport выступила кипрская Osville Enterprises Limited, которая была единственным собственником компании Diamond Air.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

17. Нефтедоллары для оранжевых.

Эта фирма, в свою очередь, принадлежит панамскому оффшору «Легранд Энтерпрайз С.А.», за которым и вырисовывается узнаваемый силуэт Алексея Юрьевича Разоренова.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

18. Ответ КБ "Росавтобанк".

В период с 11 по 19 июля 2007 года группа лиц, в которую предположительно входят Смирнов Д.Е., Тринеев С.А., Яцков В.Ю. и Комиссаров П.Н., входивших в состав участников и руководителей КБ «БЛАГОВЕСТ», со счетов ООО «ЕвроМастер», открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», управляя платежами по Интернету из банка «БЛАГОВЕСТ» перечислила более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

19. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Стали проясняться также детали участия структур «Альфа-групп»: наряду с фирмой «Альфа Стар», указанной еще в знаменитом запросе депутата Омельченко от 28 января 2005 года, появились данные о двух панамских оффшорах «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», афилированныx с «Альфа групп»[...].
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

20. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Он обещает миллиардные инвестиции в проект, но в узких кругах он известен, прежде всего, как зиц-председатель 160 (!) офшоров, в их числе и панамская Cristal Business S.A. (companycode 332703).
Генпрокуратура настаивала, что Балло и директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов необоснованно выдали ООО "Заречье-2" кредиты на $170 млн, исчезнувшие потом в оффшорах.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google