Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "панамский офшор". Результатов: офшор - 1442 , панамский - 192 .
Результаты с 1 по 20 из 105.

Результаты поиска:

1. На ком горит "панама".
Тезки российских магнатов, работавшие с панамской юрфирмой, чаще всего оказывались владельцами компаний на Британских Виргинских островах (БВО) — на эту юрисдикцию приходится 47 офшоров.
Дата: 11.05.2016
2. Верхняя и Нижняя Панама:
Антикоррупционная проверка сельских депутатов носит образцово-показательный характер, в то время как на раскрытие информации об офшорах федеральных чиновников и парламентариев внятной реакции властей так и не последовало. Эти данные содержатся среди 11,5 млн файлов панамской юридической компании Mossack Fonseca, полученных от неизвестного источника и обнародованных Международным журналистским консорциумом (ICIJ).
Дата: 21.06.2016
3. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.
Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором Активы убитого рантье Минеева разошлись по номиналам: от африканцев к Александру Каледину и Александру Шибакову Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.02.2017, Кто захватил активы "Партии", Кадр из видео: Snob.ru Ирек Муртазин Александр Минеев Миллиардера Александра Минеева застрелили 22 января 2014 года.
Дата: 10.02.2017
4. Как вскрывали панамский канал.
— Врезка К.ру] [navalny, 04.04.2016, "Раскрытие офшоров Путина — месть разъяренной женщины": Панамские инсайдеры говорят, что источником информации был не хакерский взлом, как сообщает Mossack, а внутрення утечка.
Дата: 05.04.2016
5. "Панамский архив" "вытек" в интернет.
Непосредственно материалы из числа 11,5 млн документов, попавших в распоряжение ICIJ, не публикуются — в обнародованной базе можно выяснить лишь имена верифицированных расследователями (то есть подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями. [Ведомости.ру, 09.05.2016, "В "панамском архиве" можно найти офшоры более чем 6000 россиян": В базе можно также найти дату регистрации и закрытия компаний, их ...
Дата: 10.05.2016
6. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".
Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — сказал РБК Вороненков.
Дата: 24.05.2016
7. Подмосковье растащили по офшорам.
Петрово-Дальнее Ltd Помимо госрезиденций и православных деревень на панамские офшоры оформлены и отдельно взятые дома и квартиры.
Дата: 20.05.2016
8. Виртуозная спекуляция друга Путина.
Виртуозная спекуляция друга Путина Как офшор виолончелиста Сергея Ролдугина на перепродаже акций банка "Россия" за 48 часов заработал 420 млн руб. Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 28.05.2016, Виртуозная спекуляция. Продолжение "Панамского досье", Фото: EPA, Иллюстрация: via novayagazeta.ru Сергей Ролдугин Хотите узнать, как за 48 часов заработать 420 млн рублей?
Дата: 30.05.2016
9. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".
... России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских островах, сообщает The Guardian со ссылкой на «панамские документы». Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка которых в апреле этого года легла в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов владеет офшором на Британских Виргинских островах ...
Дата: 14.06.2016
10. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".
Точно так же и панамский Николай Егоров может не быть бывшим однокурсником Владимира Путина... Впрочем, даже на этом информационном безрыбье Sobesednik.ru кое-кого удалось подловить. В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой».
Дата: 20.05.2016
11. Парламентарии.
Но уже через два года, в 2009-м, стало очевидно, что депутат — и конечный бенефициар офшора: он подписал соглашение о передаче принадлежавших ему акций в трастовое управление. В базе MF есть гарантийное письмо от 2014 года о том, что это соглашение до сих пор не расторгнуто. Согласно документам, панамская компания Delcroft Real Estate принадлежала депутату Звагельскому с 2011-го. Что происходило с компанией дальше, неизвестно, но, согласно панамскому реестру, она до сих пор не ликвидирована.
Дата: 05.04.2016
12. Офшорные многоходовки Нацфронта.
Time Dragon, в свою очередь, 100%-й филиал другой фирмы — Harson Asia Limited, прописанной на Британских Виргинских островах при помощи известной уже всему миру панамской конторы Mossack Fonseca.
На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.
Дата: 07.04.2016
13. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.
Morewig выступает первоначальным владельцем всех вышеперечисленных кипрских офшоров (по историческим данным из реестра компаний Кипра), так что фирму Chartomena просто еще не успели переоформить, скажем, на виргинский или панамский офшор.
Дата: 27.01.2015
14. Роман Каневский забуксовал в Литве.
[...] Чтобы доказать эту взаимосвязь, налоговики используют все возможные способы, а в данном случае, по-видимому, изучили панамские архивы. По данным этих архивов, и Kerinea Ltd, и Acma Ltd связаны с кипрским офшором Consulco International Ltd, на который заведено более 3,8 тыс. офшорных фирм.
Дата: 26.12.2018
15. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
Горькая ирония этой истории заключается, в частности, в том, что новость о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 миллиарда долларов. Детали регистрационной сделки с участием Roshen можно найти среди документов, которые легли в основу проекта «Панамские документы». Речь о материалах из базы данных панамской ...
Дата: 04.04.2016
16. Темная сторона Appleby.
Когда в апреле 2016 года ICIJ совместно с медиапартнерами начал публиковать материалы расследования, получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость. По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил.
Дата: 20.11.2017
17. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
Деньги для друга Путина пахнут бюджетом Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.04.2016, Юрист и виолончелист, Фото: ТАСС Авторы расследования об офшорах связали компанию Ролдугина с "делом Магнитского" Андрей Кузнецов, Елизавета Сурначева, Анастасия Михайлова Сергей Ролдугин Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле ...
Дата: 27.04.2016
18. Мозамбикская афера Соловьева.
... в каких-то неведомых офшорах. Особую пикантность этой информации придают факты, вскрывшиеся в результате утечки данных о панамских офшорах, так называемый "Панамагейт", когда стало известно о том, что ряд офшоров, через которые из Мозамбика выводились деньги, были зарегистрированы на бывших менеджеров Credit Suisse, участвовавших в сделке по кредитованию Мозамбика. Так как этот скандал еще только раскручивается, то в дальнейшем мы можем ожидать того, что в "панамском архиве" найдутся имена и ...
Дата: 29.06.2016
19. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.
Через структуры Фенека в офшоры проводились деньги представителей правящего клана Азербайджана, которых сегодня европейская пресса называет в числе возможных заказчиков убийства.
Фамилии Шембри и Мицци фигурировали в известном «панамском архиве», документах адвокатской конторы Mossack Fonseca, детальным изучением которых занялась Дафна Каруана Галиция.
Дата: 18.12.2019
20. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".
"Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka, — «Новая газета» писала об офшорной империи Алексея Крапивина — сына близкого соратника Владимира Якунина. Через офшорные фирмы Крапивин контролировал крупнейших подрядчиков миллиардного проекта РЖД по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, связанные с Крапивиным офшоры поставляли оборудование «Бомбардье ...
Дата: 22.03.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Офицеров петр
140 миллионов
Рустэм Магдеев
Сергей Захарченко
Гриша гольяновский
Александр Роджерс:
ООО гарант
БАНДИТЫ
Рекламные технологии
арноша
Виталий Казаков
ООО ПЕРЕРАБОТКА
Альфа Банк рейдер
Иванов вадим и тамаз
Владимир Сергеев
Сергей брылев
Диас
Новый мэр Махачкалы
ООО "СМОГ"
Смольнинский суд
Неелов
Происшествия
Центр метрологии МВД
Московские партнеры
Министерство энергетики
Слив фото школьниц
Ооо обоз москва
Международный центр ломоносов
Российская академия наук
Поглощение
Бейтар
Лукашенко
Разогнанные и
Прайм
Валерий соколов
Андрей андреев
Андрей безруков
Андрей Кириллов
Иванове
Куликов алексей
Моренец
Дементьев дмитрий
Зао лидер
Строительный ресурс
Талдинская горная Компания
Максим
Кремлевский банк
Андрей Крайний
Поиск
Мирошниченко сергей
Фото
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru