Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Подмосковье растащили по офшорам.

... россияне и попросили в обход санкций вывести $2 млрд. В случае успеха ходоки пообещали Милано большие проценты и предоставили номера банковских счетов в латвийских и болгарских банках, куда необходимо было распихать деньги. В том числе в списке фигурировали Marcero Incorporated и несколько трастов из Белиза. Однако перепуганный американец срочно покинул Россию. Петрово-Дальнее Ltd Помимо госрезиденций и православных деревень на панамские офшоры оформлены и отдельно взятые дома и квартиры ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

2. Верхняя и Нижняя Панама:

... у них офшорах — «ерунда», «чушь», «вранье и происки спецслужб Запада». 2) Брачный офшор. Обычай парламентариев передавать бизнес и дорогостоящие активы супругам может распространяться и на офшоры, что, правда, их не легализует. Несмотря на это, в «панамских документах» обнаружилась действующая компания Telscombe Investments Limited Серафимы Александровой — так же зовут жену сенатора Алексея Александрова. 3) Клановая экономика. Некоторые из итогового списка формально закон не нарушают — офшоры ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

3. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

35% пожертвований уходило на специальный офшор Офшор был зарегистрирован с акциями на предъявителя. То есть фамилия нигде не указана, но кто бумажку принес — тому фирма и принадлежит. По 2% акций офшора досталось Шамалову, Горелову и самому ...
$ 1 000 000 000 планировалось потратить на строительство дворца История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилось и знаменитым «панамским досье», и другими расследованиями — например, от агентства «Рейтерс».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

4. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... 2013 г. В декабре 2013 года другой связанный с Шамаловым офшор с Британских Виргинских островов, Lauruz Ltd, привлек под залог 2 % Themis Holdings Ltd 250 миллионов долларов (или 8,2 миллиарда рублей по тогдашнему курсу — это приблизительный годовой ...
... прекращению войн (например, войны во Вьетнаме), приводили к отставке президентов (как в случае с президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году) или к серьезным глобальным реформам (как случилось после публикации «Панамского архива» в 2016 году ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

5. Букмекер с двойным дном.

Компании Буртакова засветились и в «панамском досье». В опубликованных бумагах можно увидеть, что его основной офшор называется «ИРА 9319», а директором числится гражданин Норвегии CHRISTIAN BASIL GRODELAND SCOTTON.
... мафии После того, как выяснилось, что вице-премьер Андрей Белоусов включил букмекерскую компанию «Фонбет» в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, об этих букмекерах заговорили все. Авторы Telegram-каналов и ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

6. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... в «панамском архиве» краткого, но весьма красочного упоминания. Плехов по доверенности представлял интересы виолончелиста Сергея Ролдугина, которого в прессе называют «кошельком Путина», в офшоре Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов. Однако, что еще важнее, Плехов значился акционером компаний Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd, первая была ликвидирована в 2013 году, вторая была активна на момент публикации архива. Оборот по банковским счетам только Sandalwood составлял около 2 ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

7. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Согласно таможенной базе, «Орион» как минимум до 2017 года, а «Виктория» до 2020 года, принадлежали панамскому офшору Ronita Group Corp.
Заморозка и блокировка — это когда юридическое или физическое лицо попадает в санкционный список, а всем остальным субъектам деловых отношений, подчиняющимся конкретному законодательству, запрещено вести с ним финансово-экономические отношения.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

8. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках ...
Только Мацицкий был приговорен к лишению свободы, остальные были оштрафованы: Алиев — на один миллион рублей, Шуринова — на 1,3 миллиона рублей, Терентьева — на 1,2 миллиона рублей, Есаулкова — на 600 тысяч рублей.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

9. Изгнание из "царского села".

Чуть южнее Ново-Огарево на карте хорошо видны и два участка с домами в поселке «Усово-3» — в июле их выкупили панамские офшоры — TOPSAIL DEVELOPMENT INC и DORRINGTON COMERCIAL INC. Этим землям было суждено простаивать семь лет, покуда замуж не вышла ...
Список помещений коттеджа, который Катерина отправляла Кириллу — отдельный акробатический зал, видимо, нужен был для ее занятий танцами, а в художественной мастерской собирались поставить гончарный круг и ткацкий станок.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

10. "Яхта Путина" пахнет газом.

Она, в свою очередь, принадлежала офшору Navolution Ventures Ltd, участвовавшему в перепродаже акций «Ямал СПГ». Но главное — постройку Graceful оплачивала панамская фирма Mischositos Investment S.A. Финское издание Yle.fi убедилось в этом, изучив ...
Колбин родился 2 января 1952 года в Оренбургской области, с Путиным подружился еще до того, как Виктор Колбин вывез семью в ГДР. После возвращения в Советский Союз они продолжили общаться: «Однажды с Петькой, моим сыном, они пошли на танцы в соседнюю ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

11. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Сомнения в этом появились позже, после утечки документов юридической компании Mossack Fonseca (из них стало известно об офшорах, в которых политики, чиновники, бизнесмены и знаменитости укрывали свои деньги). Согласно документам из «Панамского досье ...
Организация внесена в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

12. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям.
Игорь Ротенберг — сын давнего знакомого Путина Аркадия Ротенберга, занимающий 154-е место в списке богатейших россиян от Forbes с состоянием в $650 млн. Среди его активов — пакеты акций «ТЭК-Мосэнерго» и «Газпром бурение», доля в крупном московском ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

13. Конопля и платные дороги.

... реальный владелец которой спрятан за несколькими офшорами, а также как связаны с проектом платных дорог адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы «Газпрома» и «Газпром нефти» Алексей Миллер и Александр Дюков, расследования о «русской мафии», а также самые большие в России поля конопли. Возвращение к истокам В последний раз плату за проезд по мостам в Санкт-Петербурге взимали в 1755 году: с воза брали 2 коп., с кареты — 5 коп. Два с половиной века ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

14. Дача с видом на президента.

... пресса вспомнила совсем недавно — он упоминался в публикации «Новой газеты» как единственный бенефициар панамской Anttrin Services Corp., которая, по данным издания, была ликвидирована с трехнедельным опозданием после запрета на владение офшорами ...
Само ППИ — также акционер «России»: по данным банка, ему принадлежит почти 2,5% кредитной организации.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

15. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Как следует из странички на сайте с выложенной на Молодцова информацией, свой виргинский офшор он ликвидировал только спустя месяц после случившегося панамского скандала - в апреле 2016.
Если недвижимость, то самая престижная и дорогостоящая - в респектабельных районах Москвы («Золотая миля», Рогожский вал, д.13, стр.2), Санкт-Петербурга и Московской области («Рублевка», Одинцовский р-н, Горки, 10)...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

16. Золотые офшоры Алиевых.

Он организовывал с ними художественные мероприятия, и вместе с Лейлой и Арзу появляется в учетных списках других панамских компаний, используемых в качестве прикрытия для бизнеса в Азербайджане, включая сотового оператора «Азерфон».
Золотые офшоры Алиевых Дочери президента Азербайджана Арзу и Лейла контролируют более половины золотодобычи страны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Журналисты назвали долю дочерей Алиева в золотых приисках Азербайджан, Фото: ТАСС ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

17. Русский банкир стал невыездным из Британии.

... они вывели активы литовского банка Snoras и его дочернего латвийского Latvijas Krajbanka на подставные фирмы в Великобританию и офшоры. Snoras являлся пятым по величине коммерческим банком в Литве с капиталом около $190 млн и активами на $3,2 млрд ...
В 2004 году Академхимбанк и Конверсбанк фигурировали в неофициальных черных списках кредитных организаций, заподозренных ЦБ в отмывании денег.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

18. Дело ОАО "Апатит".

2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
«Дело» этого чиновника поистине сможет стать заглавным в списке «оборотней в пиджаках».
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

19. Офшоры парламентариев.

За две недели до этого, 2 августа, Резник передал акции в своих офшорах 26-летней дочери Лидии Резник.
В 2019 году Forbes включил Резника в число самых богатых парламентариев страны, а антикоррупционный центр «Трансперенси» (Минюст внес его в список иноагентов) — в число самых влиятельных лоббистов.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

20. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Такую репутацию он приобрел после выхода международного расследования «Панамские файлы», из которого стало ясно, что Ролдугин, не являясь бизнесменом, числится владельцем нескольких офшоров, через которые проходят миллиарды долларов.
Так, бывший участник российского списка Forbes говорит, что при Путине у Кремля и тех, кто выполнял его волю по покупке разного рода активов у фаворитов эпохи Ельцина, было свое специфическое представление о «справедливой цене».
Дата: 15.11.2023 Копия в Google