Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "панамский офшорный скандал". Результатов: офшорный - 1190 , панамский - 176 , скандал - 6788 .
Результаты с 1 по 20 из 47.

Результаты поиска:

1. Китай прячет Панаму от граждан.
... 05.04.2016, Фото: AP, via russian.people.com.cn, Reuters Китай прячет Панаму от граждан Яна Рождественская Си Цзиньпин Китайские власти стремятся ограничить доступ пользователей к «панамским файлам» — базе данных о собственниках офшорных компаний, опубликованной Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Официальные СМИ Китая почти не упоминают о скандале, некоторые статьи других СМИ были заблокированы или изменены, также власти блокируют упоминания о расследовании в соцсетях ...
Дата: 07.04.2016
2. Мозамбикская афера Соловьева.
Так как этот скандал еще только раскручивается, то в дальнейшем мы можем ожидать того, что в "панамском архиве" найдутся имена и российских участников этой операции.
Причем на самом деле этот флот должен был вырасти в тридцать раз, поскольку большая часть средств Мозамбика так и не достигла, сгинув на офшорных счетах.
Дата: 29.06.2016
3. Офшоры сексотов.
... период с середины 1960-х годов по 1979 год», шейх Камаль Адхам, контролировавший офшорные компании, которые позднее оказались замешаны в американском банковском скандале, бывший глава колумбийской воздушной разведки, генерал-майор в отставке Рикардо ...
Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам ...
Дата: 08.04.2016
4. Как вскрывали панамский канал.
... Власти Панамы готовы к «энергичному» сотрудничеству с судами по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного журналистского расследования о сделках, проводившихся через панамские офшорные компании, передает Associated Press ...
Материалы из Панамы показали связь его юрфирмы с фигурантами разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира — Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини, бывшим президентам ФИФА и ...
Дата: 05.04.2016
5. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
[ИА "РБК", 04.04.2016, "Генпрокуратура не увидела состава преступления в офшорах Порошенко": Генпрокуратура Украины не увидела состава преступления со стороны президента Петра Порошенко, который оказался замешан в офшорном скандале.
По информации проекта «Панамские документы», по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов.
Дата: 04.04.2016
6. Кошелек худрука.
Изящная двухходовка — и заинтересованные в борьбе с коррупцией граждане никогда не узнают, не пора ли внести малоизвестного до панамского скандала музыканта в список Forbes.
По данным «Новой газеты», принимавшей участие в работе над панамскими бумагами, — записями о сделках с зарегистрированными в Панаме офшорами, компания Sonnette, бенефициаром которой был Ролдугин, вошла в консорциум офшорных компаний, которые получили ...
Дата: 25.07.2016
7. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
В 2015 году обе компании начали часто мелькать в СМИ: обманутых должников набралось достаточно для публичного скандала. МКБ и МЗК подавали в суды иски о защите чести и достоинства (в том числе против телеведущего Владимира Соловьева), но раз за разом проигрывали. В ноябре 2015 года владельцем МЗК стала офшорная компания Lordena Ventures, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Эта организация фигурирует в расследовании OCCRP о «Панамском архиве», основанном на утечке документов из ...
Дата: 20.05.2019
8. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".
... за офшорные счета иностранные кураторы российской оппозиции. Как выяснилось из скандального «Панамского досье», сосед Пайкина по элитному дачному поселку — зампред правления Газпрома Валерий Голубев – вместе с ним открыл офшор Sander Universal Inc. И хотя в 2008 году эта фирма была закрыта, она является ярким свидетельством того, что Пайкина и Голубева объединяет не только давнее дачное соседство, но и деловые связи. Сам Голубев тоже неоднократно становился фигурантом скандалов коррупционного ...
Дата: 23.05.2018
9. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".
... Фото, иллюстрации: via The Guardian Ольга Надыкто Вячеслав Аминов Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских островах, сообщает The Guardian со ссылкой на «панамские документы». Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка которых в апреле этого года легла в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), президент ...
Дата: 14.06.2016
10. Верхняя и Нижняя Панама:
Оба издания внимательно следили за развитием офшорного скандала и публиковали тексты на основе базы ICIJ. Обнаруженные в «панамском архиве» парламентарии либо заверили журналистов, что избавились от компаний до принятия закона, либо заявили, что никогда не владели офшорами.
Дата: 21.06.2016
11. "Авторитетная" смена Миклушевского.
... кресла областного главы между протеже экс-губернатора Дарькина: главой браконьерского "Ролиза" Савчуком, контрабандистом Сопчуком и офшорным депутатом Пинским Дарья Истомина Сергей Дарькин (слева) и Владимир Миклушевский По всем политическим приметам ...
Весь губернаторский срок Дарькина сопровождался громкими коррупционными скандалами.
Дата: 10.05.2017
12. Крутой занос вице-премьера Трутнева.
После того, как Рыболовлев не смог добиться для футбольного клуба «Монако» звания чемпиона Франции, с бизнесменом поссорился князь Монако Альбер II. Затем Рыболовлев оказался среди главных героев панамского офшорного скандала.
Дата: 14.07.2016
13. На берегах Злодейки.
... является другая офшорная компания — Skiron Holdings S.A. из Панамы (документ). На этом поиски истинного владельца участка и шикарной дачи, спрятанного за сетью офшоров, могли бы прекратиться, потому что информацию о бенефициарах панамских компаний ...
Евстафьев и Лисовский стали популярны в июне 1996 г. Будучи членами предвыборного штаба Бориса Ельцина, они оказались в центре скандала с «коробкой из-под ксерокса».
Дата: 01.07.2013
14. "Тебе отдельное спасибо, профессор".
... он оформил на дочь офшорную фирму Vitafin Limited. Согласно «панамским файлам» компании-регистратора Mossack Fonseca, на имя Марии и миссис Марии Капт-Голушко был оформлен офшор на Британских Виргинских Островах. В этой офшорной схеме Мария указана и ...
Тогда этот визит прошел на фоне крупного коррупционного скандала в Министерстве культуры, когда был арестован заместитель министра Григорий Пирумов. Для ТАСС министр прокомментировал скандал вокруг постановки «Тангейзера» в Новосибирском театре оперы ...
Дата: 29.03.2017
15. На дебаты с компроматом.
К фактам, компрометирующим КПРФ, авторы брошюры относят скандал с депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, который оказался в списке панамских офшоров.
Но к моменту издания закона «О противодействии коррупции» офшорные компании были все либо проданы, либо переданы.
Дата: 16.08.2016
16. Банк BSI помогал прятать и отмывать.
... назначили в нее директорами своих агентов, которые разместили от имени BSI 50 000 акций и перевели их в панамскую компанию, подконтрольную Aleman. На это понадобился один день, к концу которого Мирахмедов стал владельцем офшорной компании. Среди клиентов BSI фигурирует строительный магнат из балканской страны, замешанный в скандале с откатами в Москве при президентстве Бориса Ельцина, член королевской семьи Катара, известный как «современный Медичи» и замешанный в коррупционном скандале ...
Дата: 13.05.2016
17. Темная сторона Appleby.
... получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость. По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил. «Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management. Тем не менее внутренняя документация Appleby свидетельствует о том, что даже если офшорные юридические фирмы ...
Дата: 20.11.2017
18. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов. Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница.
Дата: 07.11.2017
19. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".
А также близкий к Порошенко инвестиционный банкир Макар Пасенюк, который предложил оформлять все на офшорную компанию, которая в последствие всплыла в панамском скандале.
Дата: 05.07.2017
20. На кого и под кем работал "Ландромат".
Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать имя бенефициара офшорной компании.
Это дело уже вызвало дипломатический скандал между Россией и Молдавией.
Дата: 21.03.2017
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

2008
ЕЛЕНА РУСАКОВА
Парнышков Илья
Игорь матюшкин
Григорьев вячеслав
Владимир кононов
Forbes 2017
Зарплата фсо
4 отдел Гсу по Санкт-Петербургу
Паршин адвокат
Владимир уткин
Северный
Крючков кгб мвд
Бизнес в Москве
Фото Медведева
Белый евгений
Игорь георгиевич гаврилов
Алексей утенков
Федоров АЛЕКСАНДР Викторович
Денис рубцов
Резиденции президента
Псковский университет
НПФ «Промышленный»
Задержан сотрудник
Геллерт
Война в чечне
Фильм диссертация якунина
Служба
Татарский клан
Ванюков
Игорь кучеренко
Деньги
Ветеринария санкт петербурга
аптек
Солдатов георгий
Константин михайлик
Кагаловский
Герой России
Сергей чижов
Правоохранительных
Терентьев екатеринбург
Скандалы
�������� ������������ ����������� 1996
Дмитрий медведев и его жена
Лесневский
С доронин
Светлана and 1>1
Муж ирины вексельберг
Машины правительства
Быков максим
кто у путина друзья
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru