Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "панамский офшорный скандал". Результатов: офшорный - 1172 , панамский - 173 , скандал - 6738 .
Результаты с 1 по 20 из 45.

Результаты поиска:

1. Китай прячет Панаму от граждан.
... 05.04.2016, Фото: AP, via russian.people.com.cn, Reuters Китай прячет Панаму от граждан Яна Рождественская Си Цзиньпин Китайские власти стремятся ограничить доступ пользователей к «панамским файлам» — базе данных о собственниках офшорных компаний, опубликованной Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Официальные СМИ Китая почти не упоминают о скандале, некоторые статьи других СМИ были заблокированы или изменены, также власти блокируют упоминания о расследовании в соцсетях ...
Дата: 07.04.2016
2. Мозамбикская афера Соловьева.
Так как этот скандал еще только раскручивается, то в дальнейшем мы можем ожидать того, что в "панамском архиве" найдутся имена и российских участников этой операции.
Причем на самом деле этот флот должен был вырасти в тридцать раз, поскольку большая часть средств Мозамбика так и не достигла, сгинув на офшорных счетах.
Дата: 29.06.2016
3. Офшоры сексотов.
... период с середины 1960-х годов по 1979 год», шейх Камаль Адхам, контролировавший офшорные компании, которые позднее оказались замешаны в американском банковском скандале, бывший глава колумбийской воздушной разведки, генерал-майор в отставке Рикардо ...
Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам ...
Дата: 08.04.2016
4. Как вскрывали панамский канал.
... Власти Панамы готовы к «энергичному» сотрудничеству с судами по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного журналистского расследования о сделках, проводившихся через панамские офшорные компании, передает Associated Press ...
Материалы из Панамы показали связь его юрфирмы с фигурантами разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира — Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини, бывшим президентам ФИФА и ...
Дата: 05.04.2016
5. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
[ИА "РБК", 04.04.2016, "Генпрокуратура не увидела состава преступления в офшорах Порошенко": Генпрокуратура Украины не увидела состава преступления со стороны президента Петра Порошенко, который оказался замешан в офшорном скандале.
По информации проекта «Панамские документы», по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов.
Дата: 04.04.2016
6. Кошелек худрука.
Изящная двухходовка — и заинтересованные в борьбе с коррупцией граждане никогда не узнают, не пора ли внести малоизвестного до панамского скандала музыканта в список Forbes.
По данным «Новой газеты», принимавшей участие в работе над панамскими бумагами, — записями о сделках с зарегистрированными в Панаме офшорами, компания Sonnette, бенефициаром которой был Ролдугин, вошла в консорциум офшорных компаний, которые получили ...
Дата: 25.07.2016
7. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".
... за офшорные счета иностранные кураторы российской оппозиции. Как выяснилось из скандального «Панамского досье», сосед Пайкина по элитному дачному поселку — зампред правления Газпрома Валерий Голубев – вместе с ним открыл офшор Sander Universal Inc. И хотя в 2008 году эта фирма была закрыта, она является ярким свидетельством того, что Пайкина и Голубева объединяет не только давнее дачное соседство, но и деловые связи. Сам Голубев тоже неоднократно становился фигурантом скандалов коррупционного ...
Дата: 23.05.2018
8. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".
... Фото, иллюстрации: via The Guardian Ольга Надыкто Вячеслав Аминов Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских островах, сообщает The Guardian со ссылкой на «панамские документы». Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка которых в апреле этого года легла в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), президент ...
Дата: 14.06.2016
9. Верхняя и Нижняя Панама:
Оба издания внимательно следили за развитием офшорного скандала и публиковали тексты на основе базы ICIJ. Обнаруженные в «панамском архиве» парламентарии либо заверили журналистов, что избавились от компаний до принятия закона, либо заявили, что никогда не владели офшорами.
Дата: 21.06.2016
10. "Авторитетная" смена Миклушевского.
... кресла областного главы между протеже экс-губернатора Дарькина: главой браконьерского "Ролиза" Савчуком, контрабандистом Сопчуком и офшорным депутатом Пинским Дарья Истомина Сергей Дарькин (слева) и Владимир Миклушевский По всем политическим приметам ...
Весь губернаторский срок Дарькина сопровождался громкими коррупционными скандалами.
Дата: 10.05.2017
11. Крутой занос вице-премьера Трутнева.
После того, как Рыболовлев не смог добиться для футбольного клуба «Монако» звания чемпиона Франции, с бизнесменом поссорился князь Монако Альбер II. Затем Рыболовлев оказался среди главных героев панамского офшорного скандала.
Дата: 14.07.2016
12. На берегах Злодейки.
... является другая офшорная компания — Skiron Holdings S.A. из Панамы (документ). На этом поиски истинного владельца участка и шикарной дачи, спрятанного за сетью офшоров, могли бы прекратиться, потому что информацию о бенефициарах панамских компаний ...
Евстафьев и Лисовский стали популярны в июне 1996 г. Будучи членами предвыборного штаба Бориса Ельцина, они оказались в центре скандала с «коробкой из-под ксерокса».
Дата: 01.07.2013
13. "Тебе отдельное спасибо, профессор".
... он оформил на дочь офшорную фирму Vitafin Limited. Согласно «панамским файлам» компании-регистратора Mossack Fonseca, на имя Марии и миссис Марии Капт-Голушко был оформлен офшор на Британских Виргинских Островах. В этой офшорной схеме Мария указана и ...
Тогда этот визит прошел на фоне крупного коррупционного скандала в Министерстве культуры, когда был арестован заместитель министра Григорий Пирумов. Для ТАСС министр прокомментировал скандал вокруг постановки «Тангейзера» в Новосибирском театре оперы ...
Дата: 29.03.2017
14. На дебаты с компроматом.
К фактам, компрометирующим КПРФ, авторы брошюры относят скандал с депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, который оказался в списке панамских офшоров.
Но к моменту издания закона «О противодействии коррупции» офшорные компании были все либо проданы, либо переданы.
Дата: 16.08.2016
15. Банк BSI помогал прятать и отмывать.
... назначили в нее директорами своих агентов, которые разместили от имени BSI 50 000 акций и перевели их в панамскую компанию, подконтрольную Aleman. На это понадобился один день, к концу которого Мирахмедов стал владельцем офшорной компании. Среди клиентов BSI фигурирует строительный магнат из балканской страны, замешанный в скандале с откатами в Москве при президентстве Бориса Ельцина, член королевской семьи Катара, известный как «современный Медичи» и замешанный в коррупционном скандале ...
Дата: 13.05.2016
16. Темная сторона Appleby.
... получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость. По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил. «Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management. Тем не менее внутренняя документация Appleby свидетельствует о том, что даже если офшорные юридические фирмы ...
Дата: 20.11.2017
17. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов. Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница.
Дата: 07.11.2017
18. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".
А также близкий к Порошенко инвестиционный банкир Макар Пасенюк, который предложил оформлять все на офшорную компанию, которая в последствие всплыла в панамском скандале.
Дата: 05.07.2017
19. На кого и под кем работал "Ландромат".
Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать имя бенефициара офшорной компании.
Это дело уже вызвало дипломатический скандал между Россией и Молдавией.
Дата: 21.03.2017
20. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.
Расследование проходит в Швейцарии, Швеции, Франции, Голландии, Норвегии и США. Американские следователи утверждают, что за офшорными компаниями, которым перечисляли деньги операторы связи, стояли дочь бывшего президента Узбекистана Гюльнара Каримова и сам Ислам Каримов. В материалах американской прокуратуры указывалось, что Гюльнара Каримова якобы получила от TeliaSonera $360 млн, от МТС $380 млн и от VimpelCom $150 млн. Из-за коррупционного скандала президент TeliaSonera Ларс Нюберг подал в ...
Дата: 03.11.2016
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Николай гагарин адвокат
2008
ООО Александр
Михаил езерский
Парнышков Илья
Игорь чайка
Годунов
Сша�'||SLeeP(3)&&'1
Арустамян
Страховая компания мвд
НАЗАРОВ
Меркатор холдинг
Кузнецов Александр Викторович следователь ставропольский край
УК Развитие активов
Владимир кононов
Ельцов
Forbes 2017
Александр постригань
4 отдел Гсу по Санкт-Петербургу
Александр Абрамов протоиерей
Дмитрий король
Павел г
СЗАО
Рустамова
Арбитражный суд москвы
Андрей гончаренко
харьков сергей
Перестрелка в москве
Вовченко
Олег Геннадьевич
Конов Алексей
Попов игорь
Питерские
Ни алексей
Шашин
Управление "п" сэб
Откровенные фото звезд
Пониделко Василий Анатольевич
Раменская
Барсук владимир
ПАВЛОВСКГРАНИТ
Соловьев владимир бизнес
Андрей андреев
Дроздов
Колесник олег
Адвокат
Сорокина юлия васильевна
Артём Дмитриев
Валентин юмашев
Декларации правительства
Ресторан
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru