Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. На берегах Злодейки.

... является другая офшорная компания — Skiron Holdings S.A. из Панамы (документ). На этом поиски истинного владельца участка и шикарной дачи, спрятанного за сетью офшоров, могли бы прекратиться, потому что информацию о бенефициарах панамских компаний ...
Евстафьев и Лисовский стали популярны в июне 1996 г. Будучи членами предвыборного штаба Бориса Ельцина, они оказались в центре скандала с «коробкой из-под ксерокса».
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

22. Скандал в еврейском семействе

... как инициаторам скандала, так и судебным властям Украины, что президент «своих не сдаст». Возможно, именно этим и можно объяснить, что за оставшиеся три месяца до вынесения приговора В. Евдокимову имя Кантора на процессе так и не всплыло. В результате проведенной фирмой Far West Ltd операции из украинских арсеналов пропало 20 штук Х-55, но только 12 из них нашлись у китайцев и иранцев. Есть мнение, что за операцию 2000 года (поставка 6 штук Х-55 в Китай) В. Кантор мог получить деньги на офшорный ... Копия в Google

23. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В базу данных ICIJ он попал во время крупнейшего в мире офшорного скандала, вызванного утечкой так называемых «Панамских документов».
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

24. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Из "Панамских документов" следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру Соловьеву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых.
Причиной тому стал скандал с продажей гражданства Государственным агентством по делам болгар за рубежом (Държавна агенция за българите в чужбина — ДАБЧ) и расследование в отношении его бывшего директора Петра Харалампиева.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

25. На дебаты с компроматом.

К фактам, компрометирующим КПРФ, авторы брошюры относят скандал с депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, который оказался в списке панамских офшоров.
Но к моменту издания закона «О противодействии коррупции» офшорные компании были все либо проданы, либо переданы.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

26. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... назначили в нее директорами своих агентов, которые разместили от имени BSI 50 000 акций и перевели их в панамскую компанию, подконтрольную Aleman. На это понадобился один день, к концу которого Мирахмедов стал владельцем офшорной компании. Среди клиентов BSI фигурирует строительный магнат из балканской страны, замешанный в скандале с откатами в Москве при президентстве Бориса Ельцина, член королевской семьи Катара, известный как «современный Медичи» и замешанный в коррупционном скандале ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

27. Губернаторы.

И именно сотрудники «Ленинца» помогали жене губернатора управлять ее офшорной компанией.
Комментируя разыгравшийся скандал «Псковской Ленте Новостей», Кира Турчак заявила: «С этой Ниццей — дурацкая история, которой воспользовались злопыхатели…
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

28. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... поиск по базе «панамских документов» — гигантской утечки корпоративных данных, попавших в свое время к немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которыми она поделилась с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Поиск по одному из вариантов названия вывел на компанию Canada Plaron International Trading Ltd., единственным акционером которой был Чэнь Цзы Цзюнь. Оказалось, что человек с таким именем фигурировал в сообщениях в Китае о громком коррупционном скандале в китайской армии ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

29. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Имя Алексея Патрушева — сына родного брата Николая Патрушева — фигурировало в «панамском досье». Он был акционером офшорной компании Misam Investments Ltd. Бывший руководитель сельхозпредприятия, а ныне член комитета Госдумы по экономической политике ...
Не так давно в его ведомстве случился коррупционный скандал, но Корелин просто сменил место работы — теперь он возглавляет управление Росреестра по Санкт-Петербургу.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

30. Темная сторона Appleby.

... получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость. По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил. «Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management. Тем не менее внутренняя документация Appleby свидетельствует о том, что даже если офшорные юридические фирмы ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

31. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Как минимум $1,8 млн попало на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International. Из «панамского архива» известно, что эта компания принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана.
Детали передачи денег Волонте стали известны в 2016 году и вызвали настоящий скандал.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

32. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

А также близкий к Порошенко инвестиционный банкир Макар Пасенюк, который предложил оформлять все на офшорную компанию, которая в последствие всплыла в панамском скандале.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

33. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

Расследование проходит в Швейцарии, Швеции, Франции, Голландии, Норвегии и США. Американские следователи утверждают, что за офшорными компаниями, которым перечисляли деньги операторы связи, стояли дочь бывшего президента Узбекистана Гюльнара Каримова и сам Ислам Каримов. В материалах американской прокуратуры указывалось, что Гюльнара Каримова якобы получила от TeliaSonera $360 млн, от МТС $380 млн и от VimpelCom $150 млн. Из-за коррупционного скандала президент TeliaSonera Ларс Нюберг подал в ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

34. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Как следует из странички на сайте с выложенной на Молодцова информацией, свой виргинский офшор он ликвидировал только спустя месяц после случившегося панамского скандала - в апреле 2016.
Валютные реки, офшорные берега В постсоветское время получила хождение легенда, будто самыми эффективными чиновниками могут стать люди, пришедшие из бизнеса.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

35. Ильхам Алиев взял трубку.

После узбекского скандала в TeliaSonera был назначен новый президент Йоханн Деннелинд, который пообещал очистить бизнес компании.
Причем обе панамские компании были созданы незадолго до сделки.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

36. Яшина тюря.

Однако у заводов появились другие акционеры - некие офшорные фирмы, ведущие с "Сибуром" консолидированную политику.
Претензии стороны, конечно, имели - однако скандал никому не был нужен.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

37. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.

Налоговые схемы нефтяного и транспортного магната стали предметом пристального внимания после того, как в утечке информации из "Панамского архива" он оказался связан с сетью офшорных компаний.
В августе прошлого года Холл и Мердок тихо и без скандалов разошлись.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

38. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... глаза и уши», такая характеристика Андросова встречается во внутренней переписке провайдера офшорных услуг. Семейный траст Грефа меняет структуру — теперь важной в нем является панамская компания Halco Group SA. В офшоры Грефа планируют перевести до ...
Сбербанк, Герман и Олег Греф попадают в первый большой международный скандал.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

39. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний. После вспыхнувшего скандала, который сопровождался заявлениями о том, что эти деньги на самом деле принадлежали Авакову, глава ...
Игорь Котвицкий не отрицает Как известно, Антикоррупционное бюро расследует сговор между Нацбанком и несколькими офшорными компаниями.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

40. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Согласно документам из «Панамского досье», Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК «Все люди равны», но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой.
А закончились очередным скандалом в лондонском суде.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google