Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. — Прим. ред.) стало известно, что Вороненков был совладельцем двух офшорных компаний с Британских виргинских островов. В одной из них — Tarrington Real Estates S.A. — Кондрашов и Давлетьяров в 2010 году приобрели долю через их офшор Evrodec Ltd. в обмен на помещения в офисном небоскребе «Башня 2000» в комплексе «Москва-Сити».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

42. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... И как бы Первый канал Эрнста ни нахваливал российское государство в своих вечерних новостях и как бы ни критиковал офшоры, сам генеральный директор почему-то выбрал для регистрации своего бизнеса страну, подчиняющуюся британскому праву, а не праву ...
... Владимир Путин, когда было опубликовано «Панамское досье», в котором, помимо прочего, речь шла об офшорной империи с оборотом в миллиарды долларов его ближайшего друга Сергея Ролдугина. Публикация «Панамского досье» привела к отставкам чиновников в ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

43. Тони и сын.

Дом на улице Фобур Сент-Оноре в Париже (Франция) Спустя пару месяцев во владении семьи (и снова через офшор — Trevisiani Services Corp, которым руководила Ирина Тони) появилась вилла на Лазурном берегу в городке Ле-Канне в гористой местности к северу ...
Документы из «Панамского архива», крупнейшей утечки данных из панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, показывают, что по крайней мере с 2013 года, то есть с 26-летнего возраста, он владел компанией, зарегистрированной на Британских ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

44. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

А сам Хачатуров переписывает страховые активы сначала на брата, а потом и вовсе прячет их в панамский офшор.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

45. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Усманова и Семененко связывает фирма Bridgewaters, зарегистрированная на острове Мэн. Согласно расследованию «Панамского досье», Усманов был крупным клиентом офшора, однако, по сведениям BBC, олигарх мог числиться владельцем Bridgewaters. Как выяснилось, компания сотрудничала с офшором Навки и предоставляла ему номинальных директоров. Таким образом, супруга пресс-секретаря президента РФ могла скрывать собственную роль владелицы офшора.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

46. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... из «Avellum» обратились к Панамской фирме Mossack Fonseca, которая помогла им создать запланированную структуру, а потом стала объектом разоблачений проекта «Панама пейперз». Теперь, после публикации новых, так называемых Райских документов, истинные намерения Петра Порошенко о создании офшорной структуры стали более ясными. И они немного отличаются от его публичных заявлений. ["УНИАН", Украина, 07.11.2017, "В АП заявили, что не будут реагировать на расследования об офшорах": В Администрации ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

47. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

... о панамских офшорах, рассказали в редакции. РБК не участвовал в расследовании, но после его публикации другими СМИ выпустил текст на первой странице газеты и сопроводил его фотографией Путина. Прохоров получил несколько звонков от разъяренных сотрудников администрации президента, рассказали сотрудники РБК. [Газета.Ру, 13.05.2016, "Рано или поздно все равно бы взорвалось": Один из источников рассказывал, что негатив также вызвала фотография президента к статье о панамских офшорах, опубликованной ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

48. Флагман черноморской флотилии Путина.

Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

49. Офшороносцы при президенте.

Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

50. Букмекер с двойным дном.

Компании Буртакова засветились и в «панамском досье». В опубликованных бумагах можно увидеть, что его основной офшор называется «ИРА 9319», а директором числится гражданин Норвегии CHRISTIAN BASIL GRODELAND SCOTTON.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

51. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Лиросс, Лирус и Ларус Когда в 2016 году международный консорциум журналистов-расследователей выпустил материал о так называемом «панамском архиве», Плехов стал вежливо отказываться от общения с журналистами: благодарить за внимание, но ссылаться на занятость. Дело в том, что он удостоился в «панамском архиве» краткого, но весьма красочного упоминания. Плехов по доверенности представлял интересы виолончелиста Сергея Ролдугина, которого в прессе называют «кошельком Путина», в офшоре Sonnette ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

52. Россияне в "раю".

Именно эта компания фигурировала в базе «панамских офшоров» в качестве связующего звена между NYX Management, акционером которой указан Евгений Гинер, и AED International, зарегистрированной в 2005 году на BVI на имя бывшего депутата Госдумы Александра Бабакова. В «райском архиве» всплыл еще один офшор Гинера-младшего — Marimax Jets Limited, учрежденный 30 июня 2008 года.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

53. Изгнание из "царского села".

Причем говорить об участке как своем они начали минимум с 2012 года, когда он еще находился в собственности панамского офшора, но, видимо, на самом деле давно принадлежал президентской семье.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

54. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Помните миллиарды долларов, которые нашлись на счетах путинского друга детства, виолончелиста Ролдугина, в панамских архивах? Эти миллиарды зачем-то перечисляли госкомпании и олигархи, а сам виолончелист, судя по всему, и не представлял, чем владеет. То есть это буквально личные миллиарды Путина, его офшорные кошельки. Так вот Александр Плехов был управляющим этих офшоров, по доверенности. А еще один офшор, которому платили олигарх Мордашов и Ротенберги, вообще был записан на Плехова лично.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

55. Нечистый бизнес Максима Ликсутова.

Вместе с Яковлевым «Мосэнерготрансом» владели панамский офшор «Эви Кэпитал» и Игорь Крутик, а директором был Игорь Максин.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

56. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

... в офшорах €10,1 млн рекламных доходов Нападающего ФК "Барселона" и его подельника-отца в Испании приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в €3,5 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.07.2016, Панамский штрафной, Фото: Reuters Георгий Перемитин Лионель Месси (слева) с отцом Хорхе Горацио Месси Суд признал аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси виновным по трем эпизодам налоговых махинаций и приговорил футболиста к 21 месяцу тюрьмы. Добиться приговора суду помогли «панамские ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

57. Китай прячет Панаму от граждан.

Власти КНР ограничили доступ к информации об офшорах родственников Си Цзиньпина и других высших чиновников Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.04.2016, Фото: AP, via russian.people.com.cn, Reuters Китай прячет Панаму от граждан Яна Рождественская Си Цзиньпин Китайские власти стремятся ограничить доступ пользователей к «панамским файлам» — базе данных о собственниках офшорных компаний, опубликованной Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

58. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
Речь идет об акциях Crossbridge Capital — лондонской фирмы по управлению капиталом, которые принадлежали малоизвестной панамской компании Crossland Assets Corp.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

59. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Семейный траст Грефа меняет структуру — теперь важной в нем является панамская компания Halco Group SA. В офшоры Грефа планируют перевести до 75 млн долларов.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

60. Офшоры парламентариев.

Офшоры парламентариев Депутаты Госдумы Чепа, Аникеев, Голушко, Резник, сенаторы Мамедов и Ткач Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Парламентарии, Фото: duma.gov.ru, eg.ru, ruwest.ru, tulapressa.ru Алеся Мароховская, Ирина Долинина ...
... в свою очередь, принадлежат другой фирме из Люксембурга BauInvest Global, а ею владеет панамская компания Winhill Investment. И только в самом конце этой цепочки появляется Мария Капт-Голушко: с 2018 года она бенефициар этой панамской фирмы ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google