Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

... Великобритании, Швейцарии и миллиарды долларов на счетах десятков офшорных фирм, названия которых можно отыскать в знаменитом «панамском архиве». Если следовать «железному» правилу любого уголовного расследования — ищите, кому это выгодно, — Мальта и ЕС уже должны выдвинуть прямые обвинения против азербайджанских властей и компании SOCAR. Но следствие пока не закончено, да и мировая дипломатия — слишком тонкая штука… *** Тем не менее, в воздухе отчетливо запахло крупным международным скандалом ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

22. Агент влияния, слияния и поглощения.

Первый оружейный скандал разразился еще в далеком 2002 году и сегодня даже не надо выяснять кто принимал участие в тех поставках. Это и так хорошо известно. В 2002 году Украина продала полтора десятка советских крылатых ракет Х-55 в Иран и Китай. И платежи от покупателей шли через два панамских оффшора, принадлежащих хорошо известному российскому бизнесмену, владельцу химического холдинга «Акрон» Вячеславу Кантору. Громкий скандал на Украине и в Израиле разразился в 2005 году, ведь Х-55 имеет ...
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

23. Бизнес-модель Андрея Акимова.

В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры».
В марте 2004 года в российском правительстве разразился скандал.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

24. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний. После вспыхнувшего скандала, который сопровождался заявлениями о том, что эти деньги на самом деле принадлежали Авакову, глава МВД вступился за младшего партнёра.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

25. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В 2015 году обе компании начали часто мелькать в СМИ: обманутых должников набралось достаточно для публичного скандала. МКБ и МЗК подавали в суды иски о защите чести и достоинства (в том числе против телеведущего Владимира Соловьева), но раз за разом проигрывали. В ноябре 2015 года владельцем МЗК стала офшорная компания Lordena Ventures, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Эта организация фигурирует в расследовании OCCRP о «Панамском архиве», основанном на утечке документов из ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

26. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Как выяснилось из скандального «Панамского досье», сосед Пайкина по элитному дачному поселку — зампред правления Газпрома Валерий Голубев – вместе с ним открыл офшор Sander Universal Inc. И хотя в 2008 году эта фирма была закрыта, она является ярким свидетельством того, что Пайкина и Голубева объединяет не только давнее дачное соседство, но и деловые связи. Сам Голубев тоже неоднократно становился фигурантом скандалов коррупционного характера.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

27. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов. Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

28. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

... Фото, иллюстрации: via The Guardian Ольга Надыкто Вячеслав Аминов Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских островах, сообщает The Guardian со ссылкой на «панамские документы». Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка которых в апреле этого года легла в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), президент ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

29. Честь семьи Буш.

Начиная с 1920-х годов прошлого века каждый представитель этого клана был замешан в каком-либо скандале.
Оказывается, в то время как госдепартамент, внешнеполитическое ведомство США, порицал диктаторский режим в Панаме, Буш не только встречался с панамским диктатором генералом Мануэлем Норьегой, но и финансировал его. Более того, Норьега фактически был ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

30. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Даже не много лет спустя, а прямо во время путинской службы в мэрии Собчака вокруг него были скандалы, парламентские расследования и доклады о коррупции.
$ 1 000 000 000 планировалось потратить на строительство дворца История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилось и знаменитым «панамским досье», и другими расследованиями — например, от агентства «Рейтерс».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

31. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

... способствовала и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca. Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах. Так, деньги Хмеля, по данным издания, перед тем как попасть в Испанию, "прокручивались" через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

32. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Согласно «панамским файлам» компании-регистратора Mossack Fonseca, на имя Марии и миссис Марии Капт-Голушко был оформлен офшор на Британских Виргинских Островах.
Тогда этот визит прошел на фоне крупного коррупционного скандала в Министерстве культуры, когда был арестован заместитель министра Григорий Пирумов. Для ТАСС министр прокомментировал скандал вокруг постановки «Тангейзера» в Новосибирском театре оперы ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

33. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

... Rolls-Royce Plc, известная своими двигателями, турбинами и генераторами, могла по коррупционным схемам получать контракты в 12 странах мира, утверждают британские антикоррупционеры Скандал в благородном бренде Rolls-Royce Plc взяток не платит ...
$23 млн, заплаченных компанией в конце 1990-х членам королевской семьи за оборонный контракт, могли бы и не всплыть, ведь эту сумму Rolls-Royce перевела на счет безымянной панамской фирмы.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

34. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

После того, как Рыболовлев не смог добиться для футбольного клуба «Монако» звания чемпиона Франции, с бизнесменом поссорился князь Монако Альбер II. Затем Рыболовлев оказался среди главных героев панамского офшорного скандала.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

35. "Договорняки" в футболе.

"Ювентус" Коррупционный скандал в итальянском футболе в 2006 году, получивший название "Моджигейт", завершился тем, что "Ювентус" был лишен чемпионского звания и отправлен в серию В. А титульный спонсор клуба Tamoil разорвал контракт, из-за чего ...
Сумма, официально предназначавшаяся якобы для приобретения товаров фармацевтики, в течение 48 часов совершила следующий путь: со счетов «Баксанса» отправилась на швейцарский счёт панамской фирмы «Финасек», а затем на счёт цюрихской компании ...
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

36. Офшорные "договорняки" ABLV.

Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
"Наэлектризованная" афера Две другие офшорные компании из тех, чьи активы пыталась вернуть Vincit, судя по всему, были замешаны в одном из самых громких скандалов в российской энергетической отрасли.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

37. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

... напомнил, что в 2000 году по этой же статье 305-bis был осужден экс-премьер Павел Лазаренко — ему было вынесено наказание в виде 1,5 года заключения, штраф в размере более 10 млн франков, а также постановление об уничтожении его панамского паспорта ...
Но и этот скандал закончился ничем. Гордиенко в итоге со скандалом уволили из Госфининспекции, а его обвинения назвали необоснованными.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

38. На берегах Злодейки.

Евстафьев и Лисовский стали популярны в июне 1996 г. Будучи членами предвыборного штаба Бориса Ельцина, они оказались в центре скандала с «коробкой из-под ксерокса».
На этом поиски истинного владельца участка и шикарной дачи, спрятанного за сетью офшоров, могли бы прекратиться, потому что информацию о бенефициарах панамских компаний получить крайне трудно.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

39. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Следует отметить, что в последний раз скандал вокруг экспорта «Х-55» был на слуху летом текущего года.
Стали проясняться также детали участия структур «Альфа-групп»: наряду с фирмой «Альфа Стар», указанной еще в знаменитом запросе депутата Омельченко от 28 января 2005 года, появились данные о двух панамских оффшорах «Isofert Trading INC» и «Transchem ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

40. Российские деньги в США.

© "Известия", (Москва), 27.01.2006 Российские деньги в США - кто их дает и кто берет Евгений Бай, Вашингтон В США разгорается громкий скандал - нескольких конгрессменов и связанных с ними лоббистов обвинили в коррупции.
Это выглядит точно так же, как если бы Джимми Картер (Jimmy Carter) договорился о возврате Панамского канала Панаме - а затем подписал выгодный контракт о своем назначении на пост руководителя морских перевозок.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google