Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Ниже — чрезвычайно полезный, на мой взгляд, список ответов, подготовленных Кайлом Паркером, по тем пунктам (несоответствия версии Браудера.
Однако без сомнения, цель <выхода этого фильма>, заключается в том, чтобы отвлечь внимание и, возможно, скрыть другие деликатные разоблачения, включая "панамский архив".
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

42. Хулиган при деньгах.

Хулиган при деньгах На чем зарабатывает президент ЦСКА Евгений Гинер Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.08.2016, Чемпионская игра Гинера, Фото: ТАСС, Иллюстрация: "Ведомости" Ирина Грузинова, Иван Васильев, Ольга Петрова Слева направо: Виктор ...
... г., а также гостиница на 48 номеров, сообщает JLL. «Ведомости» постарались разобраться, откуда никогда не входивший в список Forbes и не обладавший очевидно высокоприбыльными активами бизнесмен брал деньги на стройку, бюджет которой сам оценивал с ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

43. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

В 2019 году журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция деталях» называли Слюсарева «теневым куратором» харьковских «слуг народа», имевшим влияние на формирование списков мажоритарщиков от пропрезидентской партии.
Однако, например, в Италии начиная с 2016 года число конфискаций сигарет марок China Tobacco резко увеличилось.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

44. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Кроме того, прошлогодние «Панамские документы» показали, что холдинг приобрел половину казахстанского гиганта недвижимости — компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис», один из самых больших в России, и отели ...
В списке были фамилии Алшинбаева, Коннора, Фельда и компания Reid Finance с Бермудских Островов, которая, согласно документу, действовала как управляющая компания Мынбаева.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

45. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... прекращению войн (например, войны во Вьетнаме), приводили к отставке президентов (как в случае с президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году) или к серьезным глобальным реформам (как случилось после публикации «Панамского архива» в 2016 году ...
В результате сделки Шамалов сразу попал в список богатейших людей России по версии журнала Forbes, став самым молодым долларовым миллиардером страны.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

46. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД Дмитрия Захарченко в "тему" ввел "главный теневик" МВД Забеднов, впоследствии странно умерший Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.09.2016, Путь Захарченко: от опера до миллиардера ...
«Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

47. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов Нападающего ФК "Барселона" и его подельника-отца в Испании приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в €3,5 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.07.2016, Панамский ...
По данным журнала Forbes, Месси сейчас является вторым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

48. Офшорные многоходовки Нацфронта.

... материала © "Новая газета", 06.04.2016, Мажордом отмывает деньги? Как помощник семьи Ле Пен стал миллионером, Фото: EPA Юрий Сафронов Жан-Мари и Марин Ле Пен Газета «Монд», которая отвечает за публикацию «Панамского досье» во Франции, обнародовала ...
Личный помощник Ле Пена остался в списках партии, несмотря на то, что сам Ле Пен с весны-2015 официально является в «Нацфронте» персоной нон-грата, а в августе был исключен из него.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

49. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

... был включен в санкционный список ЕС. Оплатив данные услуги, он нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами, заявили на пресс-конференции. Четверо других подозреваемых обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату. […] В свою очередь баварская телерадиокомпания BR сообщает, что Усманов должен был платить налоги в Германии, поскольку с 2016 года регулярно и подолгу ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

50. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

В большом списке активов есть всё: дома, квартиры премиум-класса, инвестиционные компании и даже дорогой отель в Австрии.
Egern продала свою долю в «Сезоне охоты» в 2016 году за 58 миллионов долларов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

51. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Он приобрел его в 2016 году за 15,6 миллиона долларов.
Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов» — гигантской утечки корпоративных данных, попавших в свое время к немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которыми она поделилась с Международным консорциумом ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

52. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... вскоре оказался и Котвицкий, который получил в списке НФ на парламентских выборах 48-е место и стал народным депутатом Украины. Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний ...
— Врезка К.ру *** Как депутат Рады Игорь Котвицкий прятал $40 млн на счетах племянницы Оригинал этого материала © w-n.com.ua, 30.08.2016, Богатейший депутат парламента Игорь Котвицкий хранил миллионы на счетах племянницы, Фото: Страна.ua Игорь ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

53. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... в 2016 году заседания совета директоров, на котором присутствовала Касанова, у колумбийской сестринской компании Inversiones в Боготе был один офис с Asincro. Алехандро Реболледо, венесуэльский юрист и эксперт по проблеме отмывания денег, говорит, что «необычная» структура требует расследования. «Касанова и ее возлюбленный Альварадо занимали важные позиции в энергетической отрасли, — говорит он. — Используя свое влияние, они могли распределять контракты, а взамен иметь долю в панамском бизнесе ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

54. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Контракт подписан в 2016 году и действует до 2024 года.
Но документы панамской юридической фирмы Aleman Cordero Galardo & Lee (ALCOGAL), доступные в «Архиве Пандоры», показывают, что кроме Левченко и Пайкина крупным владельцем офшорной Fortgroup Holding, зарегистрированной на Британских Виргинских ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

55. Офшорные "договорняки" ABLV.

Обвинения в адрес ABLV Услуги офшорным структурам были большим бизнесом ABLV: к сентябрю 2016 года в нем держали счетапочти 13 тысяч офшорных фирм.
Этот украинский миллиардер в своей стране в списке самых разыскиваемых лиц как подозреваемый в финансовых хищениях и незаконном присвоении собственности.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

56. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Увидеть эту связь стало возможно только с 2015 года — благодаря знаменитой панамской утечке документов (информацию об Андрее Бугаеве в панамском досье можно посмотреть здесь и здесь). Если настоящим бенефициаром «Волгомоста», как утверждал «Коммерсантъ», являлся Аркадий Ротенберг, значит, Андрей Бугаев выступал своего рода фронтменом, оформив себя как собственника. Когда Ротенберг предположительно покинул компанию, бизнес быстро пришёл в упадок, с 2016 года предприятие находится на грани ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

57. Букмекер с двойным дном.

... мафии После того, как выяснилось, что вице-премьер Андрей Белоусов включил букмекерскую компанию «Фонбет» в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, об этих букмекерах заговорили все. Авторы Telegram-каналов и ...
Свои доходы, полученные таким образом, Хобот инвестирует в кипрский поселок Coral Bay. Рассказывают, что Хобот отказался от Российского гражданства в пользу Кипра и Израиля в 2016 году, чтобы надежнее спрятаться за спиной номинального бенефициара ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

58. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

В 2016 году упоминался вместе с матерью в материалах «Панамского архива» — утечке документов об офшорных счетах знаменитостей и политиков разных стран.
В своих комментариях к этим показаниям в суде судья Ланг выразила «удивление», что следствие «не упомянуло в качестве потенциального основателя» Назарбаеву, хотя та «является успешной бизнесвумен, в 2013 году упомянутой в списке самых богатых людей ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

59. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Вскоре после публикации «Панамского досье» банк Rietumu заблокировал счета подозрительных компаний и заявил, что Оксана Утенкова больше не работает в банке. По данным ЕГРЮЛ, через два дня после публикации «Панамского архива» компания Lordena Ventures отказалась от своей доли в МЗК. Сегодня основным владельцем МЗК указан Константин Ильин (через ООО «Ноябрь холдингс»). По этому же адресу зарегистрирована компания «Октябрь холдингс», принадлежащая его сыну — Александру Ильину. С 2016 года ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

60. Россияне в "раю".

... других утечках: из документов панамской юридической компании Mossack Fonseca выяснилось, что мэр Одессы и его родственники контролируют более 20 офшорных компаний. "Наследники" Случай Труханова — не исключительный. В списках клиентов Appleby числятся ...
Но в Думе седьмого созыва пробыл всего два месяца — в ноябре 2016 года он досрочно сдал мандат.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google