Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Возможно, этим и объясняется тот факт, что в панамских документах пока фигурирует так мало граждан США. В 2015 году Tax Justice Network, независимая организация, анализирующая регулирование финансового сектора в разных странах, составила рейтинг государств по жесткости законодательства и объемам транзакций: — Швейцария — Гонконг — США — Сингапур — Каймановы острова — Люксембург — Ливан — Германия — Бахрейн — Объединенные Арабские Эмираты Возглавляет список Швейцария с ее традицией банковской ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

2. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Имя супруги вице-президента ВТБ фигурирует в "Панамских документах" Галина Улютина не имеет собственности или компаний в Болгарии. Однако ее имя встречается в "Панамских документах" — документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых фигурируют имена мировых лидеров, чиновников, общественных деятелей и их родственников, в рамках "офшорной империи".
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

3. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Егорову Юлию Олеговну и по согласованию с Минеевым предложил ей стать номинальным директором компаний…» Как я писал в предыдущей публикации, покинув Россию, Константин Ваньков в декабре 2014-го прислал следователю «Декларацию», что именно он 24 февраля 2012 года учредил гонконгскую компанию Crazy Dragon International Limited и до ноября 2014-го был единственным бенефициаром, а в ноябре 2014-го уступил все права панамской компании FORUS Corporation в лице Александра Шибакова. Когда этот документ ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

4. Как вскрывали панамский канал.

Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира. [ИА "РБК", 04.04.2016, "В Mossack Fonseca назвали "преступлением" утечку документов об офшорах": Утечка и публикация документов об офшорах и сделках клиентов панамской юридической конторы Mossack Fonseca является «преступлением».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

5. Как уводили "молдавский миллиард".

Просьбу показать паспорт Сергей Андрийчук удовлетворяет и демонстрирует документ.
К примеру, гражданин Украины, председатель собрания акционеров в Каховке Сергей Андрийчук, чтобы купить акции Banca Sociala, получил на бумаге кредит в €655 тыс. у некой панамской компании Tamlyn Group Corp (об этом говорится в отчете Kroll).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

6. Китай прячет Панаму от граждан.

В китайских поисковиках, в том числе Baidu и Sohu, заблокирован поиск по запросу «панамские файлы». [Газета.Ру, 05.04.2016, "Китайский поисковик заблокировал результаты запросов об офшорном скандале": Крупнейший китайский интернет-поисковик Baidu не выдает результаты при поисковом запросе panama papers («панамские документы»), пишет Bloomberg.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

7. Ильхам Алиев банкует.

Всплывшие позже сведения из «Панамских документов» и других расследований указывали на Арзу и Лейлу Алиевых как на собственниц более десятка компаний-пустышек в разных юрисдикциях.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

8. Верхняя и Нижняя Панама:

Несмотря на это, в «панамских документах» обнаружилась действующая компания Telscombe Investments Limited Серафимы Александровой — так же зовут жену сенатора Алексея Александрова.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

9. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В том же месяце прокурор Гассан Уэйдат выдвинул против Саламе отдельные обвинения в отмывании денег, незаконном обогащении, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов.
Речь идет об акциях Crossbridge Capital — лондонской фирмы по управлению капиталом, которые принадлежали малоизвестной панамской компании Crossland Assets Corp.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

10. Парламентарии.

Согласно документам, панамская компания Delcroft Real Estate принадлежала депутату Звагельскому с 2011-го. Что происходило с компанией дальше, неизвестно, но, согласно панамскому реестру, она до сих пор не ликвидирована.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

11. Офшоры сексотов.

Более того, в документах упоминаются офшорные сделки, совершенные еще одним фигурантом дела «Иран-контрас» — саудовским миллиардером Аднаном Хашогги. Более чем в 11 миллионах документов, относящихся к периоду с 1977 года по декабрь 2015 года, отражены внутренние операции панамской юридической компании Mossack Fonseca, специализирующейся на создании запутанных коммерческих структур, которые порой стирают границу между законным бизнесом и таинственным миром международного шпионажа.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

12. Темная сторона Appleby.

В прошлом году, через несколько дней после публикации «Панамских документов», Appleby отказалась от предложения консалтинговой компании в сфере рисков о проведении курса повышения квалификации в области борьбы с отмыванием денег.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

13. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Его имя стало широко известно в 2016 году после публикации «Панамского архива» — расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреждал офшорные компании по заказу бизнесменов со всего мира. Сергей Ролдугин Из документов агента выяснилось, что Ролдугин, утверждавший, что никогда не занимался бизнесом, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

14. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Среди них был платеж на сумму 50 тысяч долларов, который ее панамская фирма Left Zeppelin получила в 2011 году от Josland Investments — предприятия, подконтрольное еще одному бывшему замминистра энергетики Венесуэлы, Нервису Виллалобосу. В документах андоррской прокуратуры также указаны трансакции на 50 тысяч долларов и примерно 16 тысяч долларов — деньги ее фирме направила панамская компания Забалы Greentrail International. В том же году панамское предприятие Альварадо, Lairholt Finance Limited ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

15. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Mossack & Fonseca пришлось прекратить деятельность в 2018 году, через несколько лет после того, как утечка её внутренних документов и основанные на ней журналистские расследования вызвали скандалы и отставки по всему миру. В 2013 году Pantrust начали проверять местные надзорные органы, выявившие в компании многочисленные нарушения налогового законодательства. Спустя два года панамские власти отозвали у компании лицензию, что является большой редкостью для этой юрисдикции.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

16. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

Это расследование началось после публикации «Новой газетой» документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

17. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

"Кредитная карусель" Анатолия Тернавского Как "нефтяной кошелек" белорусского президента Лукашенко исчез из документов своих компаний и ведет бизнес в обход санкций Оригинал этого материала © investigatebel.org, 14.11.2023, Деньги любят тишину, Фото ...
Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

18. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

[...] [ИА "Интерфакс", 10.04.2016, "Глава МККК отверг сообщения о связи организации с фирмой Mossack Fonseca": Международный комитет Красного Креста (МККК) никогда не имел отношений с юридической фирмой Mossack Fonseca, откуда произошла утечка "панамских документов", заявил президент МККК Петер Маурэр в интервью швейцарской газете Le Matin, опубликованном в воскресенье.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

19. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

По информации проекта «Панамские документы», по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

20. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Эта организация фигурирует в расследовании OCCRP о «Панамском архиве», основанном на утечке документов из регистрационной компании Mossack Fonseca. Согласно документам, Lordena Ventures имела представительство в Латвии: офис располагался в здании банка Rietumu в Риге, в качестве представителя компании была указана сотрудница банка Оксана Утенкова.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google