Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшоры сексотов.

Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам компании, Фото: Cricket Azima, AP, via simonstudio, oversight.house.gov, via pressan.is, goal.com, elmundo.es, AFP Уилл Фитцгиббон Фархад Азима с дочерью Крикет Однажды во время проведения предвыборной кампании в рамках президентской гонки в сентябре ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

2. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

... инструментов в госсобственность, заявил Путин на форуме ОНФ. [Meduza, 09.05.2016, "Опубликована база данных "Панамского архива". Что это значит?": По запросу «Putin» показываются четыре результата: два — Alexander Putin, еще два — Igor Putin. Вероятно, речь идет о двоюродном брате президента России и его дяде — их имена также уже упоминались в связи с «Панамским архивом». […] В «Панамский архив» попали документы только одного регистратора офшоров — панамской юридической фирмы Mossack Fonseca ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

3. На ком горит "панама".

Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона», — заявил он. Один из фигурантов «панамского архива», президент IBS Group Анатолий Карачинский (в базе он значится владельцем компании POLYPACK CORPORATION, зарегистрированной на BVI), сказал РБК, что данные об этом офшоре и так были в публичном поле.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

4. Верхняя и Нижняя Панама:

Обнаруженные в «панамском архиве» парламентарии либо заверили журналистов, что избавились от компаний до принятия закона, либо заявили, что никогда не владели офшорами.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

5. Как вскрывали панамский канал.

Англоязычный телеканал RT (ранее назывался Russia Today, был создан в 2005 году для освещения позиции Кремля за рубежом) опубликовал на своем сайте две заметки, посвященные материалам по «панамскому архиву».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

6. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

В одном из писем из «Панамского архива» объясняется, что название организации начали использовать, когда закон стал требовать указывать реальных бенефициаров компаний.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

7. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Его имя стало широко известно в 2016 году после публикации «Панамского архива» — расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреждал офшорные компании по заказу бизнесменов со всего мира.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

8. Ильхам Алиев банкует.

Однако благодаря «Архиву Пандоры» — новой утечке офшорных документов, попавших к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и предоставленных OCCRP и другим СМИ, — журналисты смогли приоткрыть завесу секретности, которая окружает ...
Всплывшие позже сведения из «Панамских документов» и других расследований указывали на Арзу и Лейлу Алиевых как на собственниц более десятка компаний-пустышек в разных юрисдикциях.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

9. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

По его версии, картина была отдана в счёт погашения долга, возникшего ещё в 1990-х годах перед компанией Danehill Trading, которая в свою очередь уступила право требования панамской фирме Kraken Investments. Обеими организациями, как следует из архива La Hougue, управлял трастовый холдинг Джона Дика.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

10. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

Алиев покинул госслужбу незадолго до того, как журналисты-расследователи опубликовали материалы «Панамского архива», в котором фигурировало его имя. В 2016 году Нурали Алиев вместе с матерью упоминался в «Панамском архиве» — публикациях данных об офшорных счетах политиков и бизнесменов.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

11. Роман Каневский забуксовал в Литве.

По версии следствия, Роман Каневский и Андрей Кушуль в период 2012–2014 годов внесли недостоверную информацию в бухгалтерскую документацию компании — в частности, расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, о наличии у компании права на применение налоговых вычетов по НДС и т. д. Первоначально сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., но впоследствии выросла до почти трех млрд руб. [ДП.Ру, 19.10.2016,"Панамский архив обернулся для ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

12. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

Это расследование началось после публикации «Новой газетой» документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

13. Темная сторона Appleby.

Утечка «райского архива» — документов компании Appleby показала: даже самые крупные игроки рынка не волнуются на счет этого параметра.
В прошлом году, через несколько дней после публикации «Панамских документов», Appleby отказалась от предложения консалтинговой компании в сфере рисков о проведении курса повышения квалификации в области борьбы с отмыванием денег.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

14. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.

Налоговые схемы нефтяного и транспортного магната стали предметом пристального внимания после того, как в утечке информации из "Панамского архива" он оказался связан с сетью офшорных компаний.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

15. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Но документы панамской юридической фирмы Aleman Cordero Galardo & Lee (ALCOGAL), доступные в «Архиве Пандоры», показывают, что кроме Левченко и Пайкина крупным владельцем офшорной Fortgroup Holding, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, был Вячеслав Голубев — сын Валерия Голубева.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

16. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Фамилии Шембри и Мицци фигурировали в известном «панамском архиве», документах адвокатской конторы Mossack Fonseca, детальным изучением которых занялась Дафна Каруана Галиция.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

17. Бизнес-модель Андрея Акимова.

В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры».
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

18. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Перед ними, в кресле 1б, расположилась Светлана Кривоногих, следует из архива системы резервирования билетов «Сирена»; об этом же со ссылкой на аналогичную базу писал и The Insider, Совпадение или нет, но свой билет Кривоногих купила за семь и восемь ...
Из «Панамского досье» известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых, писала «Новая газета ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

19. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.

Квартиру она приобрела в 2006 году, когда была еще простым депутатом, затем в 2012 году переоформила ее на некую «Файерс Трейдер ЛТД», а в 2015 году снова переписала квартиру на себя, из чего следует, что и компания также принадлежит ей. О том, что у Дариги Назарбаевой есть офшоры, стало известно после публикации панамского архива, когда выяснилось, что принадлежащая Назарбаевой Asterry Holdings Ltd владеет сахарными заводами в Казахстане.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

20. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Как связан В 2015 году юристы двух офшорных регистраторов переписывались по поводу компании с Британских Виргинских островов Woodford Management Ltd. Один из юристов написал своему коллеге, что «политически значимое лицо» Александр Винокуров будет бенефициаром панамского фонда, который, в свою очередь, будет владеть Woodford Management Ltd. Судя по «архиву Пандоры», Woodford Management Ltd действительно принадлежит компании из Панамы Aberford Group Foundation, которая, в свою очередь, владеет ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google