Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как вскрывали панамский канал.

Англоязычный телеканал RT (ранее назывался Russia Today, был создан в 2005 году для освещения позиции Кремля за рубежом) опубликовал на своем сайте две заметки, посвященные материалам по «панамскому архиву». В одной рассказывается о публикации расследования в Suddeutsche Zeitung, а в другой говорится про реакцию британских СМИ. «Отдельные слои британского общества раскритиковали свои медиаорганизации за то, что те проигнорировали факт того, что отец премьер-министра Дэвида Кэмерона был упомянут ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Лишь недавно Женева, под международным нажимом, согласилась на ряд уступок в части предоставления информации о владельцах вкладов, если они фигурируют в международных налоговых расследованиях. Согласно панамским документам, почти треть всего бизнеса компании Mossack Fonseca приходилась на ее представительства в Гонконге и материковом Китае.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

3. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Алехандро Реболледо, венесуэльский юрист и эксперт по проблеме отмывания денег, говорит, что «необычная» структура требует расследования. «Касанова и ее возлюбленный Альварадо занимали важные позиции в энергетической отрасли, — говорит он. — Используя свое влияние, они могли распределять контракты, а взамен иметь долю в панамском бизнесе. Власти должны проанализировать все данные и провести расследование».
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

4. На кого и под кем работал "Ландромат".

В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие.
Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать имя бенефициара офшорной компании.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

5. Ильхам Алиев банкует.

Всплывшие позже сведения из «Панамских документов» и других расследований указывали на Арзу и Лейлу Алиевых как на собственниц более десятка компаний-пустышек в разных юрисдикциях.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

6. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В связи с этим у журналистов возникли вопросы о том, не представляла ли сделка конфликт интересов для руководителя Banque du Liban (BdL) Риада Саламе — в августе OCCRP и наш ливанский партнерский центр Daraj.com опубликовали расследование, посвященное его серьезным инвестициям в офшорную недвижимость. Речь идет об акциях Crossbridge Capital — лондонской фирмы по управлению капиталом, которые принадлежали малоизвестной панамской компании Crossland Assets Corp.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

7. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

... опубликовали материалы «Панамского архива», в котором фигурировало его имя. В 2016 году Нурали Алиев вместе с матерью упоминался в «Панамском архиве» — публикациях данных об офшорных счетах политиков и бизнесменов. В некоторых странах публикации этих данных приводили к скандалу и громким отставкам. В Казахстане материал-расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) не вызвал реакции. Генеральная прокуратура Казахстана заявила тогда, что расследования по ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

8. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

— Врезка К.ру] В то же время в обнародованной в понедельник базе данных не оказалось фигуристки Татьяны Навки, чье имя также упоминалось в опубликованном 3 апреля расследовании ICIJ. В начале апреля ICIJ и Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты расследования на основе документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые журналистам предоставил неизвестный. Расследование под названием «Панамские документы» (The Panama Papers ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

9. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Оригинал этого материала © Ленправда.Ру, 11.06.2019, Фото: "Банковское обозрение" Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены Как вице-президент ВТБ супруге Галине, героине "Панамских документов", гражданство покупал Юрий Соловьев ...
Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности (Държавна агенция "Национална сигурност" — ДАНС) и Министерства внутренних дел Болгарии изначально не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

10. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

"Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka, — «Новая газета» писала об офшорной империи Алексея Крапивина — сына близкого соратника Владимира Якунина.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

11. Мутный капитал Георгия Беджамова.

... беглого банкира Беджамова в отмывании денег, Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Георгий Беджамов Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств ...
В основном, как следует из отчета, деньги поступали на счет панамской Orange Tree Investment, созданной в интересах Беджамова, в лихтенштейнском Valartis Bank; есть и признаки того, что еще около 40 млн франков было перечислено на счет компании в ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

12. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Arco Trading фигурировала в нашем предыдущем расследовании в сотрудничестве с OCCRP как собственник панамской компании Santarina Management S.A. Она выдала $68,5 млн в кредит фирме Натальи Тернавской Unex Trading.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

13. Возвращение блудного капитала.

И таким образом отмыли эти средства, приобретя собственность в США. Когда это расследование возьмет простой отчет OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности – прим. ред.) по Panama Papers и Paradise Papers (Панамское досье и Райское досье – архивы документов, вскрывшие данные о выводе мировыми лидерами средств в офшорные зоны – прим.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

14. "Соломенные человечки" Путина.

Впервые о связке Плехова, Ролдугина и банка «Россия» стало известно из публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

15. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Причем в ряде случаев эти новые рынки — нелегальные, как выяснило совместное расследование OCCRP и газеты Kyiv Post.
На другой стороне планеты журналисты обнаружили еще один «хаб» для контрабанды китайских сигарет — зону свободной торговли в устье Панамского канала.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

16. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

... каждый, на знаменитом насыпном острове «Палм Джумейра» в Дубае, Sofitel Resort & Spa — один из самых дорогих отелей ОАЭ, элитная недвижимость в Испании, Великобритании, Швейцарии и миллиарды долларов на счетах десятков офшорных фирм, названия которых можно отыскать в знаменитом «панамском архиве». Если следовать «железному» правилу любого уголовного расследования — ищите, кому это выгодно, — Мальта и ЕС уже должны выдвинуть прямые обвинения против азербайджанских властей и компании SOCAR ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

17. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... панамским документам», наиболее масштабному «сливу» миллионов оффшорных документов в истории. Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард долларов, но называлась и сумма 50 миллиардов, тогда как на Западе ставки оказались еще выше — общая оценка дохода «молдавской прачечной» доходила до 80 миллиардов. Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной потребовалась отдельная встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о полученных данных. Расследование Kroll ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

18. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура ...
На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал в унисон другим чиновникам: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

19. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

*** "Между транзакциями проходит иногда по нескольку часов" Схему Пугачева помогла раскрыть утечка "панамского архива" офшоров Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 26.07.2016, Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции Татьяна Гирко Прокуратура Женевы расследует дело о возможном отмывании денег, касающееся Сергея Пугачева. В отношении предпринимателя, получившего несколько лет назад французское гражданство и проживающего сегодня в Ницце, было открыто расследование ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

20. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

В 2013 г. Великобритания начала уголовное расследование в отношении ENRC по подозрениям в мошенничестве, взяточничестве и коррупции, и ENRC ушла из Лондона, а затем перестала быть публичной – акции по цене вдвое ниже размещения выкупили основатели при поддержке правительства Казахстана. Мирахмедов был связан по крайней мере с тремя офшорными компаниями. BSI сотрудничал с панамской Aleman, Cordero, Galindo & Lee. В одном случае ее юристы создали компанию на Британских Виргинских островах ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google