Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Прощание с РБК.

А РБК сделал целую серию репортажей — про Тихонову, ее мужа и т. д. Последней каплей, насколько мне известно, стало «панамское расследование»: в телевизионной версии информация о панамских офшорах непрерывно шла бегущей строкой.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

22. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Кроме того, в моем распоряжении есть текст запроса вице-прокурора Швейцарской Конфедерации Урса Кёли на имя генпрокурора Виктора Шокина с просьбой помочь в расследовании швейцарского дела Мартыненко, который датирован 31 марта 2015 года. Оказалось, что панамская компания Мартыненко Bradcrest Investments получала на свой счет комиссию от контракта между государственной компанией "Энергоатом" и чешским заводом "Шкода".
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

23. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Позже, в августе 2014г, юристы из «Avellum» обратились к Панамской фирме Mossack Fonseca, которая помогла им создать запланированную структуру, а потом стала объектом разоблачений проекта «Панама пейперз». Теперь, после публикации новых, так называемых Райских документов, истинные намерения Петра Порошенко о создании офшорной структуры стали более ясными. И они немного отличаются от его публичных заявлений. ["УНИАН", Украина, 07.11.2017, "В АП заявили, что не будут реагировать на расследования ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

24. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

... из-за статьи о панамских офшорах, рассказали в редакции. РБК не участвовал в расследовании, но после его публикации другими СМИ выпустил текст на первой странице газеты и сопроводил его фотографией Путина. Прохоров получил несколько звонков от разъяренных сотрудников администрации президента, рассказали сотрудники РБК. [Газета.Ру, 13.05.2016, "Рано или поздно все равно бы взорвалось": Один из источников рассказывал, что негатив также вызвала фотография президента к статье о панамских офшорах ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

25. Темная сторона Appleby.

Когда в апреле 2016 года ICIJ совместно с медиапартнерами начал публиковать материалы расследования, получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость. По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

26. "Открытие" развели комплексно.

Прибыль в этот раз распределилась так: $120 млн через Snoras ушло в швейцарский Bordier Bank на счет панамской компании Arcutes — Урумов, Пинаев и Кондратюк купили ее незадолго до сделки, а $30 млн осталось в Snoras на счетах других компаний.
Портфель арестованных активов Расследование показало, что мошенники не слишком стеснялись.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

27. Подробности "дела Лазаренко"

Ведь это тайна за семью печатями!» И тогда я сказал ему эту фразу про ракетчика и контрразведчика...» Справка «Stringer» На Украине расследованием деятельности Лазаренко с 1994 года занимается депутат Верховной Рады, председатель парламентской ...
В октябре 1996 года мы проинформировали президента и СБУ о том, что Лазаренко имеет панамский паспорт. Каково же было мое удивление, когда Кучма посмотрел удивленными глазами и спросил: «А на х.. я ему нужен какой-то панамский паспорт?» В конце ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

28. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

$ 1 000 000 000 планировалось потратить на строительство дворца История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилось и знаменитым «панамским досье», и другими расследованиями — например, от агентства «Рейтерс».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

29. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы ICIJ передала немецкая Suddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника. ["Новая газета", 05.11.2017, "Офшорной тайны больше нет": Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF). «Панамский архив ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

30. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Как помощник семьи Ле Пен стал миллионером, Фото: EPA Юрий Сафронов Жан-Мари и Марин Ле Пен Газета «Монд», которая отвечает за публикацию «Панамского досье» во Франции, обнародовала данные о том, что «люди из ближнего круга Марин Ле Пен» использовали сложную офшорную схему для вывода денег из страны. В схеме замешана все та же панамская компания Mossack Fonseca. Она же засветилась в странных операциях, которые совершал мажордом Жан-Мари Ле Пена. Когда расследование вышло в свет, казначей ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

31. Золотые офшоры Алиевых.

Он организовывал с ними художественные мероприятия, и вместе с Лейлой и Арзу появляется в учетных списках других панамских компаний, используемых в качестве прикрытия для бизнеса в Азербайджане, включая сотового оператора «Азерфон». Местелан отказался дать интервью для этого расследования.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

32. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Про бизнес Андрея Акимова и путинских друзей мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов. Документы стали доступны благодаря Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкому Paper Trail Media. В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры». Первую часть расследования — о зарубежном имуществе ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

33. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Его имя стало широко известно в 2016 году после публикации «Панамского архива» — расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреждал офшорные компании по заказу бизнесменов со всего мира.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

34. Верхняя и Нижняя Панама:

Но, как выяснилось из внутренних документов Mossack Fonseca, выбор смогли сделать не все. 3 апреля журналисты — участники международного расследования ICIJ по материалам «панамского архива» опубликовали его итоги, в частности, об офшорах 12 мировых лидеров и 128 политиков.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

35. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Владельцем Med Media Network была его панамская фирма International Media Overseas, отмеченная в международном журналистском расследовании «Панамские файлы».
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

36. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... услуг получил серьезный штраф и начал внутреннее расследование. И тут-то сотрудники AsiaCiti наткнулись на удивительный документ, который теперь есть и в распоряжении «Проекта», — это составленное осенью 2017 года завещание Кирилла Андросова. Завещатель сообщает, что в случае его смерти или недееспособности, его офшор, владеющий в том числе всем фондом Altera Capital, а также фондом Lang Capital, должен почти полностью отойти другому офшору — Halco Group SA. Что это за неведомая панамская фирма ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

37. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

«Важные истории» совместно с болгарским центром журналистских расследований Bird изучили всех публично доступных владельцев вилл на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра и обнаружили среди них почти полсотни российских семей.
Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

38. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Деньги для друга Путина пахнут бюджетом Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.04.2016, Юрист и виолончелист, Фото: ТАСС Авторы расследования об офшорах связали компанию Ролдугина с "делом Магнитского" Андрей Кузнецов, Елизавета Сурначева, Анастасия Михайлова Сергей Ролдугин Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

39. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Но мы надеемся, что на доклад отреагируют австрийские власти, — возможно, будет проведено расследование. Если же сама Дарига Назарбаева захочет подать на нас в суд, то мы будем рады поспорить с ней в любом независимом европейском суде о происхождении ее денег». [...] Казахстан занимает 122-е место из 180 стран в рейтинге коррупции Transparency International, уступая таким странам, как Колумбия, Пакистан и Египет. Публикации панамских оффшороных архивов позволили международным расследователям ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

40. "Новую газету" окутала тайна переписки.

В сообщении Павлова, поступившем в «Ведомости», говорится, что Анин и Шмагун, «известные своим участием в работе по анализу так называемых панамских файлов», планировали опубликовать расследование о некоторых уголовных делах, которые ведет Следственный департамент МВД России. В основе этого расследования, утверждает Павлов, лежит его база личных и служебных сообщений с 2012 по 2014 г., похищенная у него в результате хакерской атаки.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google