Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк": Цуканова, руководителя блока "финансовые рынки" Иванова, руководителя блока "операционный" Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО "Промсвязькапитал" Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

2. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

Отметим, что Лефортовский районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Национальный банк ТРАСТ», правопреемника ПАО «Промсвязьбанк», выдавшего в 2014 году под поручительство предпринимателя два кредита ООО «Мечел-Втормет Ростов» (в настоящее время ООО «Ломпром Ростов») в размере 3,6 млрд руб. Еще две кредитные линии на общую сумму 4,2 млрд руб. банк открывал под поручительство Варшавского для ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ».
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

3. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом "Русские продукты торг"» (РПТ) Алексей Ратников похитили средства, полученные в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк», чем причинили последнему ущерб в размере около 4 млрд руб. Господин Ратников был помещен под домашний арест летом этого года.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

4. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

«Взыскать в пользу ПАО «Промсвязьбанк» 32,569 млрд руб. и $505,7 млн», — огласил судья решение, передает корреспондент РБК. Сумма взыскивается солидарно с PSC B.V. и других ответчиков. В иске банк требовал отменить около 30 сделок, совершенных за день до санации ПСБ 14 декабря — тогда Промсвязьбанк выкупил собственные акции у ответчиков, бывших его акционерами (сделки в итоге признаны недействительными).
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

5. Акционеры топят НКВЗ.

Правда, уже не на счет завода в Сбербанке, а на его счет, открытый в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк».
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

6. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.

[...] В ПАО «Сбербанк» назвали приговор «объективным и законным».
Кроме Сбербанка среди кредиторов бизнесмена — Промсвязьбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Абсолют Банк.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

7. "Пять лет посты выходить не будут".

Баязитова и Архарова признаны виновными в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

8. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Среди остальных его кредиторов — ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк.
В пресс-службе ПАО «Сбербанк» как крупнейшего кредитора Игоря Мавлянова “Ъ” заявили, что обеспечительные меры воронежского арбитража считают законными и обоснованными, выразили уверенность в том, что суд установит, на чьи деньги в действительности ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

9. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Экс-владельцы Промсвязьбанка обвиняются в выводе 6,7 млрд руб. через займы подконтрольным фирмам-нерезидентам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.08.2021, Фото: via profi-forex.org Братья Ананьевы пошли по кредитной линии Владислав Трифонов Алексей и Дмитрий Ананьевы Как стало известно “Ъ”, в отношении бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Алексея и Дмитрия Ананьевых возбуждено новое дело.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

10. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

«ПАО "Сбербанк" считает решение суда справедливым и законным»,— заявили в пресс-службе кредитного учреждения, подчеркнув, что банк «будет и дальше в рамках правового поля продолжать взыскание задолженности с Игоря Мавлянова до полного погашения ...
... на долю Сбербанка приходилось около 15 млрд руб. Со временем ее с помощью судебных разбирательств и взысканий удалось сократить до 9 млрд руб., а за последний год — и до 7 млрд руб. Среди остальных его кредиторов — ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

11. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

"Лефортовским районным судом вынесено решение по гражданскому делу по иску ПАО "Национальный банк "Траст" к Варшавскому В. Е. о взыскании денежных средств.
octagon.media, 06.09.2020, "Бывший депутат Госдумы должен банку 8,1 млрд рублей": Долг у Вадима Варшавского изначально образовался не перед банком «Траст», а перед «Промсвязьбанком».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

12. Перемена личины.

А через девять месяцев после смерти Диляврусь Курмангалиевны полная тезка покойной, с теми же паспортными данными 30 октября 2015 года открывает счет в «Промсвязьбанке», в московском отделении на Смирновской улице. Подтверждением чего может быть имеющаяся у нас информации об открытом расчетном счете на умершую маму – Кабрашову Дивлярусь Курмангалиевну. Расчетный счет открыт 30.10.2015 г. в ПАО «Промсвязьбанке», расположенном по адресу г. Москва ул. Смирнова д. 10 стр. 22. Проверить данный факт ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

13. Утечка главы "Линии тока".

... в хищении 317 млн руб. у Промсвязьбанка. Уехать бизнесмену удалось благодаря межведомственной неразберихе в вопросе о подследственности, из-за которой уголовное дело об особо крупном мошенничестве все минувшее лето кочевало между подразделениями МВД и СКР. После того как Генпрокуратура вмешалась и возвратила дело возбудившим его полицейским, главного фигуранта осталось только объявить в международный розыск. Уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк» было возбуждено УВД по Центральному ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

14. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом “Русские продукты торг”» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4 млрд руб., полученных в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк».
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

15. Первый банкрот Госдумы.

Добавим, в арбитражном суде также рассматривается иск ПАО «Промсвязьбанк» о банкротстве Татьяны Михеевой.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

16. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

[…] Я лучше пересмотрю, скорректирую свою точку зрения, чем поссорюсь с братом», — так в 2006 году в интервью Forbes говорил бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев.
Последнее изменение произошло 30 июля 2018 года: вдова Зубицкого Галина передала все свои акции ПАО «Кокс» (24,5%) старшему сыну Евгению, его доля выросла до 78,1%.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

17. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

По версии следствия, осенью 2014 года Артем Овсянников по указанию Дмитрия Ступина, который являлся "фактическим руководителем и конечным бенефициаром "Триал-Трейда"", воспользовался кредитной линией, открытой их фирме в ПАО "Промсвязьбанк" с 2010 года.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

18. "Один из фаворитов президента".

РБК приводит выдержки из обоснований для включения 26 новых фигурантов в список Как ЕС обосновал санкции против Николая Токарева (председатель правления, президент ПАО «Транснефть») Владимир Путин и Николай Токарев «Давний знакомый и близкий соратник ...
... Петра Фрадкова (председатель Промсвязьбанка) Петр Фрадков «Промсвязьбанк — российский государственный банк, который обеспечивает финансовую поддержку российскому оборонному сектору и российским вооруженным силам <…>. Промсвязьбанк получает указания ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

19. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эта управляющая компания принадлежит ПАО «Промсвязьбанк» — крупному российскому банку, который в 2018 году стал государственным. Тогда хорватские СМИ предположили, что за инвестициями стоит Перенчевич. Он сказал, что его капитал в сделке не участвовал, но признал, что она состоялась благодаря его связям. Однако, отвечая на вопросы российских изданий, «Промсвязьбанк» заявил, что у него нет никаких вложений или имущества в Хорватии.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

20. Крупнейшие российские банки — 2014.

... ФК, ОАО Б1 Открытие Н, ООО Б1 Открытие Страхование, ООО Б1 ОТП Банк, ЗАО Г2 Пантелеев Эдуард Г2 Петрокоммерц, банк, ОАО В1 Петрокоммерц-Украина, банк, ПАО В1 Печененко Владимир Г2 Пойдем!, КБ, ОАО Г3 Попов Сергей Б1 Потанин Владимир А2 ППФИН Регион, ООО Б2 Пробизнесбанк, АКБ, ОАО Г2 Проминвестбанк, ПАО (Украина) А3 Проминстрах, ООО Г3 Промсвязьбанк, ОАО В2 Прохоров Михаил Б2 Прошечкин Александр Б3 Пумпянский Дмитрий В2 Радов Илья Г1 Райффайзен, НПФ А1 Райффайзен Капитал, УК, ООО Б1 Райффайзен ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google