Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3701. Тимур (Гламур) Иванов.

Малая часть переводов И прямо сейчас эта группа компаний продолжает зарабатывать миллиарды на строительстве жилых домов в Мариуполе. Сами разбомбили и уничтожили, а теперь зарабатывают. Вот Тимур Иванов гуляет по Мариуполю вместе с совладельцем «Олимпситистроя» Фоминым, инспектирует стройку. Вот вручает медаль тому же Фомину и его партнеру Хавронину.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

3702. "Яхта Путина" пахнет газом.

Но неожиданно в конце того же года финучреждение решило продать свою долю партнеру Тимченко — Петру Колбину.
Из этих материалов можно сделать вывод, что Колбин был бенефициаром целой группы юрлиц, которых ранее было принято связывать с Тимченко (документы предоставил источник, работавший в одной из компаний Колбина).
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

3703. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Экс-директор ЕЗОЦМ Николай Тимофеев получил от делового партнера Михаила Киндлера квартиру в Праге Тимофеев уехал из России в 2006 году, когда началось расследование в связи с пропажей 33 тонн драгметаллов.
Пресс-секретарь предприятия Павел Плонский рассказал, что в конце 2004 года у завода сменился собственник, акционерами ЕЗОЦМ стали Группа компаний «Ренова» и Investment Partner AG. И именно «Ренова» была инициаторам проверки Счетной палаты.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

3704. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Официальных данных об обстоятельствах задержания нет. По одной из версий наших собеседников, Интерполу Зыгмунтовича могли сдать его бывшие партнеры — Эдвард Сабиров и Марат Сабиров (однофамильцы).
В чем обвиняют помощника Доронина Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

3705. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

Последний является бывшим руководителем «Медиа группы Украина» Ринатом Ахметовым, а в 2021 году был назначен членом правления «Укрзализныци».
Управляющий партнер холдинга Олег Крот отметил, что ни юридически, ни экономически компании не связаны, при этом подтвердив, что в обеих компаниях работают родственники.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

3706. Семейные ценности Александра Беглова.

Последний жилой комплекс изначально строился группой компаний «Город», которая затем разорилась, а решением проблем обманутых дольщиков занимался лично Беглов.
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

3707. Николя Саркози порешал с Мишелем Платини.

Согласно расследованию, опубликованному The Sunday Times, ряд людей, высказывавших критику в адрес Катара, подверглись атаке со стороны группы индийских хакеров.
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

3708. Игорные воротилы Белоруссии.

Партнерство с "кошельком" Первым из иностранных игроков на белорусский рынок перекочевало казино «Shangri La», которое в 90-х в Москве создали англичанин Майкл Боттчер со своим российскими партнерами, сооснователями сети кинотеатров «Каро» Михаилом ...
Нелегальный король Говоря о других белорусских казино, нельзя не упомянуть об еще одной группе крупных игроков.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

3709. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции ...
Согласно документам, наиболее успешное из этих агентств — LAS, которым руководят Елена Довжик, бухгалтер англо-российского происхождения, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

3710. Супружеский долг Сергея Миронова.

Началась она с того, что в 1993 году вчерашний геолог пришёл на работу в строительную корпорацию «Возрождение Санкт-Петербурга» широко известного в узких кругах Юрия Молчанова — партнера Владимира Путина и будущего вице-губернатора Петербурга по ...
По спискам «Демвыбора России», кстати, шёл и пасынок Юрия Молчанова Андрей, будущий президент строительного гиганта «Группа ЛСР» — все яйца в одну корзину в таких случаях не кладут.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

3711. Евгения Целикова потянули за кабель.

Следствие считает, что в 2015 году группа лиц, в которой адресно называют только Магеррамова, решила, что при реконструкции подводящего коллектора к КОС Зеленогорска «Ноструму» надо обеспечить контракт с Водоканалом и потом планомерно завышать по ...
47News называли Белякова одноклассником Сергея Матвиенко, и они точно были партнерами в ООО «Стрелец-2».
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

3712. Дачные миллиарды.

В релизе, который распространила прокуратура, был перечень случаев отказа в предоставлении льготных дач блокадникам и инвалидам I и II групп.
Вероника Перфильева старший юрист практики по недвижимости и инвестициям "Качкин и партнеры" Продажа закрепленных за предприятием (ГУПДОУ "Пригородное") объектов возможна в соответствии с нормами действующего федерального и регионального ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

3713. Как расконсервировали ККБ.

... тех, что предусмотрены законом, объясняет адвокат, партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. После отзыва лицензии корсчет, открытый в Банке России для осуществления платежей, блокируется, говорит юрист. Проведение временной администрацией самостоятельно платежей через этот корсчет без согласования проблематично, так как ЦБ контролирует все платежные поручения, подлежащие исполнению, добавляет управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

3714. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

По его словам, продажи идут на крупнейшем московском агрокластере «Фуд Сити», сам бизнес уже хорошо отлажен, товар без задержек поставляется напрямую на рынок, а он со своим партнером Антоном Портновым хорошо зарабатывают.
Трифонов не распространяется, откуда у него подлинные удостоверения: металлический жетон группы спецназначения органов госбезопасности; удостоверение ФСБ; удостоверение Международного комитета по борьбе с терроризмом, оргпреступностью и коррупцией ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

3715. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

Незадолго до этого на одном из причалов сочинского порта между охранниками Burevestnik Group и группой рыбаков произошел конфликт.
... преступности OCCRP и агентство Reuters писали, что, по данным Российского морского регистра, "Рахиль" принадлежит бизнесмену из Санкт-Петербурга Григорию Баевскому, который является деловым партнером ближайшего друга Путина Аркадия Ротенберга ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

3716. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Если они правы, то Аваков имеет отношение к очень диверсифицированной бизнес-группе Котвицкого с инвестициями в Артемовский спиртзавод (24% акций), сеть табачных магазинов Кисет (30%), производителя боевых автомобилей Мед Номад (25% акций), харьковский отель Чичиков и четыре СЭС в Николаевской и Черкасской областях на 2-23 мВт. В энергетическом бизнесе у Котвицкого основные партнеры все те же Гаевой и Амирян.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

3717. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Затем Артимович стал партнером Врублевского: он был гендиректором двух юридических лиц Chronopay — ЗАО «Хронопэй» и «Хронопэй-Сервисез», а также миноритарным совладельцем еще одной структуры — «Хронопэй-Восток».
Для этого он создал в Москве организованную группу, в которую вошли подчиненный ему ведущий специалист службы информационной безопасности Максим Пермяков, а также братья Игорь и Дмитрий Артимович, занимавшиеся оказанием хакерских услуг.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

3718. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Это группа компаний, которая, по общему мнению, принадлежит Талыбовым.
Абассов и Учар были партнерами Рзы Талыбова, его матери и двоюродного брата в единственном бизнесе, в документах которого они фигурировали как акционеры.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

3719. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

Правда, создана эта Ассоциации при участии группы компаний УЗПМ, зато в партнерах — Росавтодор, Минфин, Минпромторг и т.д. И вообще, "Бионорд" — один из немногих реагентов, который соответствует всем техрегламентам, принятым правительством, где вице-премьером работает Юрий Трутнев, выходец из Перми, где расположен УЗПМ.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

3720. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Трабер — ближайший соратник и деловой партнер знаменитого лидера Тамбовкой ОПГ Владимира Кумарина (Барсукова), который, в свою очередь, дал Вышенкову очень похожее интервью в 2007 году (где тоже представлял себя бизнесменом и отвергал все мафиозные ...
... правовой помощи в 2009 году (в начале расследования дела «Тройка» в Испании): «В период становления в 1991–93 году Балтийская финансово-промышленная группа (БФПГ) поддерживала отношения с тамбовским ОПС (организованным преступным сообществом ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google