Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Согласно «Тайнам Кипра», к группе компаний, связанных с Акимовым и его партнерами, относился еще один любопытный семейный траст — Phifrica Trust.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

542. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Связи с инвесторами В документах о передаче права собственности на Revery Group сыну Саркисяна фигурируют и некоторые партнеры компании.
Группа компаний участвует в проектах в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

543. Mercury утекает на Запад.

Life.Ru, 22.11.2022, "Владельцев московского ЦУМа поймали на самострое": Группа Mercury хорошо известна государственным надзорным органам.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

544. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

... The Sun, Иллюстрация: "Бизнес Online" Елена Чернышова Игорь Коломойский В Казани заочно арестовали совладельцев украинской группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в создании преступного сообщества и попытке хищения в ...
Коммерсант.Ру, 03.11.2022, "Бывших партнеров ждут дела": В МВД по Татарстану и «Татнефти» не смогли вчера пояснить „Ъ“ снижение заявленной суммы ущерба.
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

545. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про «Росэнергобанк» Бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин с 2018 года скрывается в Израиле от обвинений в крупных хищениях капитала из «Росэнергобанка».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

546. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Конфисковано имущество на 4 млрд руб., подконтрольное главе ХК "Форум", обвиняемому в выводе активов и "распиле" бюджета ФСО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2022, Фото: РИА "Новости" Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров ...
... Групп"». Позже по аналогичной схеме господин Михальченко 14 сентября 2017 года через свою супругу передал в собственность господину Негодову и Людмиле Муровой 50% уставного капитала компании «Сторент». Они же позже передали их той же «УК "Бронка Групп ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

547. "Записывались красным и выделялись желтым".

Насколько было известно Гавриловой, такие беседы проводились с другими сотрудниками группы ПСБ как на Кипре, так и в Москве. Описанные схемы с техническими кредитами, ведением двойной бухгалтерии и использованием аффилированных или связанных с банком компаний, в том числе SPV, на самом деле встречаются достаточно часто, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

548. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Кроме того, суд признал, что бывший федеральный чиновник был совладельцем «Статус Групп», преемницы столичной компании «Золотая мануфактура». Второму акционеру ОФК Банка — Николаю Егорову, партнеру коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурснику Владимира Путина, — Чуян признавался, что через третьих лиц владеет «Статус Групп» и другими алкогольными компаниями — клиентами банка.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

549. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... еще государственного «Росгосстраха» вместе с партнерами в 2001 году, когда работал топ-менеджером также принадлежащей государству «Славнефти». В 2004 году, когда страховщик уже стал лидером рынка, Хачатуров возглавил компанию. Первые проблемы у РГС начались в 2008 году из-за резкого обесценивания недвижимости на фоне кризиса, писал Forbes. Компания группы «РГС-Недвижимость» владела значительным количеством объектов в регионах, нежилыми помещениями, где раньше размещались офисы страховой группы ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

550. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

В то же время группа таможенного оформления изготавливала подложные документы, которые оформлялись на «товары прикрытия», например черепицу.
*** Партнер Александра Удодова Валерий Бенагуев до объявления в розыск подменил зятя премьер-министра Мишустина в ULS Realty Оригинал этого материала © munscanner.com, 26.03.2020, Удодов, его партнеры и контрабанда, Фото, иллюстрация: via munscanner ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

551. Самые богатые наследники России — 2020.

На самом деле суммы варьируются от $18 млрд в семье крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова до $188 млн — столько приходится на каждого из шести детей девелопера Владимира Лещикова , владельца группы «Славянский мир».
Из-за коронавируса он решил отложить поступление в бизнес-школу Штерна (США) и вплотную занялся бизнесом — в 2019 году с партнерами создал SF Development, начал с поставок жвачки Love is... в торговые сети.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

552. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

Жена премьера Владлена Мишустина до 2012 года была совладелицей школы танцев «Декаданс» в Барвихе с долей 33%, ее партнером была в том числе Наталия Удодова (33%).
Сам Мишустин также декларирует достаточно высокий доход — около 18-19 млн рублей в год. Ранее он был еще выше — 78,6 млн рублей за 2009 год. До назначения главой ФНС Мишустин работал президентом в группе компаний UFG, а возглавив налоговую, он ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

553. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

— Врезка К.ру Один из партнеров группы «Сафмар» сказал РБК, что обыски могут быть связаны с деятельностью подрядчика «ФортеИнвеста», а не с самой компанией напрямую.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

554. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Вторая группа — Карелин и четверо в масках — должна была заблокировать инкассаторов позади здания банка и зайти вместе с ними через черный ход. Там надо было собрать все деньги, увести с собой Караматова и его партнера Чувилина. Налоговика Чиквина оставили ждать в машине. Группа Власова зашла в здание через главный вход банка «Металлург», подтвердил в своих показаниях сам Власов.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

555. Самые богатые наследники России — 2019.

Анастасия учится в МГУ. *** Сын основного акционера УГМК окончил Лондонскую школу экономики и бизнес-школу Hult, работает в группе отца заместителем гендиректора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода. Вместе с казахским бизнесменом Кенесом Ракишевым является партнером израильского венчурного фонда Singulariteam (инвестиции в финтех).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

556. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... участников схем с CO2 и уже получил восемь лет тюрьмы по делу о пропаже более 280 миллионов евро, в понедельник должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве в рамках организованной преступной группы ...
Многие из наших партнеров по расследованию установили связи между каруселью и финансированием джихадистских организаций.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

557. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... связанный с Абызовым, решил таким образом замести следы, все старые данные о нем уже не исчезнут, поэтому такие манипуляции не помешают расследованию этого дела», — считает Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры ...
... обособленных групп, которые действовали в Москве и Новосибирске. В первую, по версии следствия, входили господа Степанов, Русаков и «неустановленные лица». Во вторую — господа Пелипасов, Ильичев, Фрайденберг и тот же Русаков. Каждая из групп, считает ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

558. Большой улов Александра Верховского.

В 2007 году «Гидрострой» приобрел группу «Пиленга» с собственным океаническим флотом, к 2010 году открыл собственный банк «Итуруп», построил и запустил на острове два рыбоперерабатывающих завода мощностью переработки 900 т рыбы в сутки и по одному предприятию на Шикотане (300 т в сутки) и Сахалине (200 т в сутки). План Грязнова не сработал, доказать через суд, что Богила может претендовать на долю в компании, не удалось. Вскоре и сам Грязнов перестал быть партнером Верховского.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

559. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Такой вид компании позволяет членам одной семьи или группе людей стать владельцами в разных или равных долях и управлять вместе одним или несколькими объектами недвижимости.
... под подпиской о невыезде с залогом в размере €40 млн. Проблемы сенатора стали для всех российских бизнесменов, имеющих собственность за рубежом, «первым звоночком», сказал РБК партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

560. Самые богатые наследники России — 2018.

... Еврохим» и СУЭК, бывшая солистка белградской группы Models Александра Мельниченко (в девичестве Сандра Николич) родила в 2017 году второго ребенка — мальчика Адриана. Дочери Мельниченко Таре шесть лет. Дети вместе с родителями путешествует по всему миру — у Мельниченко есть дома в Монако, Франции, США, Великобритании, Швейцарии и России и две мегаяхты — крупнейшая в мире парусная яхта «А» и моторная яхта «А». *** Сын Алексея Кузьмичева,партнера Михаила Фридмана по «Альфа-Групп» и LetterOne ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google