Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2221. Первое интервью Мамута

Затем АЛРОСА окончательно определилась в пользу Собинбанка, и это сейчас один из главных их партнеров. Произошло это в сентябре прошлого года, и с тех пор я не принимал никакого участия в деятельности Собинбанка. В общем, я был главой КОПФа и имел почетную должность в Собинбанке из-за общего клиента. – Теперь вы работаете в МДМ-банке, который также считают причастным к схеме вывоза капитала... Копия в Google

2222. Сахатая капуста-2

И самым печальным в этой истории является то, что эти векселя стали даже не столько вывозом капитала сами по себе, а — инструментом, которым была проделана огромная брешь в финансах страны. Копия в Google

2223. Похождения голого генпрокурора

... руководством НРБ фирм с целью использования их для необоснованного увеличения капитала банка и незаконное получение руководством НРБ (Лебедевым. Кудимовым и Костиным) разрешения на права ношения личного оружия и получения лицензии на частную охранную деятельность. Для этого они на время даже стали охранниками фирмы «Конус». Самое главное, из-за чего Лебедев дергался, было первое направление расследования. Дело в том. что заявление в Генпрокуратуру написал его американский партнер Игорь Федоров ... Копия в Google

2224. Операция "Захват"

Попытки возмущаться, спорить с этими ребятами и объяснять, что они нарушают свои обязательства перед пароходством, привели к тому, что вчерашние партнеры начали открытую войну.
Николай Паленный: "Мы не против капитала и экономические отношения должны быть жесткими, но эти отношения должны быть равными для всех. Копия в Google

2225. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

С 2022 года в собственности у АО «Форм Капитал».
... в том числе в Доме Трезини (журналисты называли его штабом Пригожина), здания «Детского медицинского центра» Управделами Президента РФ в Москве, а также «РедутПроект» выступало партнером пригожинского ООО «Мегалайн» в рамках оборонного контракта ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

2226. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

«Большинство ливанцев страдают, даже если некоторые продолжают получать огромную прибыль, — сказала Алия Ибрагим, соучредительница и главный исполнительный директор Daraj, партнера OCCRP.
Пока ливанцы страдали, сам Саламе спрятал капитал за границей.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

2227. Я не я, и вилла не моя.

Нашлось здесь место и погибшему Титанику, и банкирским капиталам, и фашистам, и оргиям, и героину, и мафии, и Rolling Stones, и сумасшедшим фанатам, и кипрским рейдерам-мошенникам…
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

2228. Школа для одаренных друзей "России".

Доноры фонда "Талант и успех" 2015-2020, рубли Банк ВТБ 92,2% акционерного капитала банка находится под контролем государства — 19,1 млрд Игорь Антошин Акционер «Фосагро» — 5,8 млрд Сулейман Керимов член совета федерации, семья Керимова владеет ...
Ее подругой и коллегой тогда стала Ирина Потехина, рассказывает знакомый Шмелевой, что также подтверждается тем фактом, что дочь Потехиной Александра была партнером Шмелевой по компании Агентство «Марко», правая рука губернатора Александра Беглова и ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

2229. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Три иска в Лондонский суд подали VIP-клиенты Промсвязьбанка — на $26 млн, $12 млн и $40 млн. Кто эти VIP-клиенты, не уточняется, но известно, что партнерами Ананьевых в Промсвязьбанке были Леонид Михельсон, Борис Минц, Микаил Шишханов и Саит-Салам ...
Есть версия, что капиталами Ходорковского может управлять инвесткомпания Cube Capital, которую основали в Лондоне бывший финансист ЮКОСа Олег Павлов, экс-глава российской дочки Credit Swiss First Boston Франсуа Букле и инвестор из UBS Алан Сиполс.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

2230. Человек без костей.

Мамут почти сразу продал 49,9% акций «Евросети» компании «Вымпелком», а остальные акции в 2012 году купили структуры Алишера Усманова и его партнеров.
КОПФ „Бывший председатель правления банка КОПФ Александр Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

2231. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

— в Липецкой области систему, при которой вообще все решалось в ручном режиме группой ответственных товарищей с ним во главе — узким кругом его замов, их родственников, друзей и деловых партнеров, чтобы эта система рухнула после его почетной ссылки в ...
Но в 2009 году депутаты Липецкого регионального совета одобрили увеличение уставного капитала областного государственного унитарного предприятия (ОГУП) «Свой дом» на 336 миллионов 321 тысячу рублей, чтобы тот мог скупить акции ОАО «ДСК».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

2232. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Офшор Сантерна внес в уставный капитал Лучано 10 миллионов долларов, не увеличил при этом долю, которой он владеет, а потом обесценил полностью и эту инвестицию.
Рубен Варданян Но это в самом деле только имидж, направленный, видимо, на его иностранных коллег и партнеров.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

2233. Приручение "Яндекса" Кремлем.

Миллер и Усманов — друзья и партнеры с начала нулевых, когда Усманов работал в „Газпроме“).
... завершить создание Фонда общественных интересов в первом квартале 2020 года, начали разрабатывать вскоре после срыва переговоров со Сбербанком, привлекли консультантов из Goldman Sachs и «ВТБ Капитал», говорит собеседник в совете директоров компании ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2234. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Влияние подпольного бизнеса не ограничивалось Центральной Азией: немалая доля капитала, которым помогал управлять Саймаити, утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку там недвижимости.
Видимо, увиденное впечатлило Абдукадыра, и он предложил Саймаити быть партнером: молодой человек должен был помогать перемещать товары и деньги, а за это ему полагалась доля прибыли.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2235. Американская мечта Александра Соколова.

Можно сказать, их бизнес получил стартовый капитал в результате жульничества и кумовства, при полном содействии мэрии.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

2236. ЛОМы и боты Порошенко.

В министерстве информполитики на запрос "Стране" сообщили, что "Детектор" значится в перечне партнеров СМИ как информационный ресурс, освещающий деятельность медиа.
... является частью репутационного капитала, от подписчиков зависит и размер гонорара. По словам Раимова, стоимость одного поста в Facebook с хорошей базой подписчиков колеблется от $50 до $200. Цена зависит от личного репутационного капитала блогера и ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

2237. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

В 2011 году она пережила покушение: в московском ресторане «Хуторок» киллер стрелял в нее и ее бывшего партнера Андрея Бурлакова, который от полученных ранений скончался, а Эткина чудом выжила.
Я был автором ряда законов об офшорной амнистии, об амнистии капиталов, которые подписал президент Путин.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

2238. Верхняя и Нижняя Панама:

... владели офшором Auger Int’l Ltd., активным с 2000 по 2010 год. Этой компании принадлежало 99% ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство», которое к концу 2012 года вышло из уставного капитала шести дочерних компаний и через год было ликвидировано ...
Родственники могут быть и реальными партнерами по бизнесу, как, например, в случае с депутатом Сергеем Вайнштейном.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

2239. Грязные миллиарды в HSBC.

... создает серьезную угрозу нашим демократическим институтам и нашему основополагающему общественному договору, — заявил ICIJ французский экономист Томас Пикетти (Thomas Piketty), написавший книгу Capital in the Twenty-First Century (Капитал в 21-м веке ...
Родьер заявил медийному партнеру ICIJ CBC/Radio-Canada, что урегулировал все налоговые вопросы с канадскими властями.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

2240. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

И за знакомство с руководством страны тоже, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Ванденко Геннадий Тимченко Интерес к Геннадию Тимченко очевиден: бывший совладелец Gunvor Group с личным капиталом, составляющим, по разным оценкам, от $12 млрд до $16 млрд, не только ...
У меня много друзей и партнеров в разных странах, они не должны дать в обиду, случись что. Но тут другая тема…
Дата: 04.08.2014 Копия в Google