Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Об ассоциации "XXI век"

... и т.д. Эти чисто преступные доходы Отари Квантришвили составили важнейшую часть внесенной им доли первоначального капитала в Ассоциацию на стадии ее образования. Кроме того, он являлся фактическим совладельцем большинства Московских коммерческих туалетов (ТОО "Гигиена"), обеспечивал их охрану от рэкета, поддерживал коррумпированными связями в Моссовете и Мосгорисполкоме. Его партнером во этом бизнесе был известный уголовный авторитет Сева "Киевский", судимый за мошенничество с золотыми изделиями ... Копия в Google

542. Паша Кореец капитально наследил в Киргизии.

... российского бизнесмена Павла Тё по факту финансирования ОПГ Камчы Кольбаева Павел Те Российский предприниматель и владелец компании «Капитал Групп» (Capital Group РФ) Тё Павел Владимирович объявлен в розыск по факту финансирования ОПГ Камчы Асанбека ...
Из Ташкента Павел уехал не один, а вместе со своим будущим партнером по Capital Group Эдуардом Берманом.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

543. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

За время войны его капитал вырос больше, чем в два раза,— помогли взлетевшие цены на удобрения, а это основной бизнес Кантора.
Через кипрские компании Singlepath Holdings и Voltaro Trading Березкин с партнерами владели долей в ЗАО «Отраслевой центр внедрения» эту информацию можно найти в судебном деле.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

544. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Еще недавно иностранца, вошедшего в капитал российской компании без разрешения правительственной комиссии, могли лишить права голоса на собрании собственников — теперь его лишают собственности, разъяснял партнер юридической фирмы OrlovaErmolenko Сергей Ермоленко.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

545. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

1 марта 2022 года Флавьен де Мюральт, сотрудник швейцарского инвестиционного бутика Bruellan, предоставляющего услуги по управлению капиталами Сардарову, на частном самолете захотел провести из Женевы в Канны €500 тыс по поручению своего российского ...
— Врезка К.ру Становление Сардарова, сначала как дагестанского предпринимателя, а позже как олигарха российского и мирового масштаба, было связано с рядом острых конфликтов с конкурентами и партнерами.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

546. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Фараджаев также был партнером, Александра Удодова (экс-супруг сестры Михаила Мишустина) по фирме «Прайм Груп», ей выдали госконтрактов на сумму более 7 млрд. рублей. Причем гозсказчики у «Прайм Груп» и московские и федеральные. «Прайм Груп» поставляет вычислительную технику и обеспечивает айти-решения. У Ирины Юнаевой есть доля в ООО «Капитал Проперти», где в партнерах Екатерина Журавлева, она же учредитель фирмы «Регион Девелопмент», там вторым учредителем значится Данилова Софья Авшелумовна.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

547. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Чем известны Зимины Борис Зимин в 2014 году стал основателем фонда «Среда», который оказывал поддержку СМИ; источником его финансирования называли капитал Дмитрия Зимина.
Об этом Business FM сообщил его адвокат, партнер адвокатского бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» Константин Третьяков.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

548. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

... была партнером Бокарева и Махмудова по Fredlake Holdings. В кипрском офшоре на Ликсутову была записана доля в 22% (список бенефициаров раскрыт в аудиторском заключении ООО «МПК» — на тот момент российской «дочки» Fredlake Holdings). Одновременно Бокарев и Махмудов выручили сотни миллиардов рублей на подрядах у метрополитена Москвы, т.е. под кураторством чиновника Ликсутова. Латвийская RER имеет и дочернюю компанию — LATVO, занимающуюся оптовой торговлей техникой и оборудованием. Ее капитал — 5,5 ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

549. Владислав Доронин не хочет быть "русским олигархом" в Колорадо.

В 1991 году учредил в России девелоперскую компанию «Капитал Груп», в 1992 году познакомился с Эдуардом Берманом и Павлом Тё. Впоследствии они стали равноправными партнерами Доронина в «Капитал Груп». Сначала Рич финансировал девелоперские проекты компании, однако к 2004 году сотрудничество прекратилось: партнеры научились привлекать деньги от российских и западных банков и фондов.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

550. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД. Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал» (инвестиционное подразделение Сбербанка, в том числе работает с проблемными заемщиками организации ...
... уголовного дела, соответствующие органы налагают запрет на совершение определенных действий в его отношении, — напоминает управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков, — при этом имущество не передается кредитору, так как ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

551. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания». Тут, как в анекдоте, теперь понятно, сколько украдено. Или по-другому — освоено. Но все равно это затравка. «Поступающие средства шли на финансирование компаний, входящих в холдинг Михальченко и Негодова. В том числе на капитализацию ООО «Феникс» (уставный капитал — 13,3 млрд рублей ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

552. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

"Коммерсант", 26.09.2020, ""Стрим" уплыл от учредителей": Так «Стрим» завладел 47,77% долей Николая Лукьянцева и Анатолия Сосновского в «Контент Юнионе», а здание передал в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью».
Последняя, по словам Николая Лукьянцева, принадлежит бизнес-омбудсмену Московской области Владимиру Головневу и получила долю от люксембургской «Контент Юнион С.А.» втайне от двух партнеров, что оспаривается в кипрском суде.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

553. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

По данным “Ъ”, на предполагаемые махинации с кредитами, выданными МСП-банком, следователи СКР и сотрудники службы экономической безопасности ФСБ вышли, разбираясь в бизнесе бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его деловых партнеров.
Уставный капитал на 1 января 2021 года — 24,24 млрд руб., собственные средства — 27,23 млрд руб., работающие активы — 145,56 млрд руб. Чистая прибыль за 2020 год составила 747,77 млн руб. Число сотрудников — около 600 человек.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

554. Гвардеец с Рублевки Михаил Воробьев.

Согласно имеющимся у The Insider документам из Росреестра, Екатерина Воробьева производила сомнительные сделки по купле-продаже нежилого помещения с ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал»: в 2011 году купила, а спустя два года обратно продала тому же ЗАО 165-метровый объект на улице Михаила Кутузова в Одинцово. Владельцы «Жилищного капитала» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

555. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Партнером по бизнесу выступила Валерия Гедз. Обоим принадлежит по 50% доли общества, уставной капитал которого составляет 12,5 тыс. рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Konkurent.ru. Само ООО "ДВ-Сервис" было образовано в 2008 году и занимается управлением и арендой недвижимости.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

556. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

По «Иннопрактике», по словам Путина, вопрос фигурирует давно — это инициатива ректора МГУ. [...] Говоря о втором бизнесе, компании «Номеко», Путин заявил, что «там, по-моему, акционерный капитал приближается к нулю»: «Но это очень интересное направление, связанное с применением технологий в сфере медицины».
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

557. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

По данным kartoteka.ru, в 2011 году Ольга Смышляева стала владельцем 100% уставного капитала «Радио Булгар», которое обеспечивало в Башкирии вещание радиостанции «Шансон», а с 2020 года — радиостанции «Наше радио».
«Если на фоне заниженной цены сделок будет также доказано, что приобретатели компаний были связаны с должником, то финансовый управляющий имеет высокие шансы на возврат спорных активов»,— отмечает управляющий партнер компании «Бэйсик консалтинг ...
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

558. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Такое решение в пятницу, 20 октября, принял судья Сергей Подопригоров. Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

559. "Прачечная" благотворительность.

Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

560. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

«Роман не является партнером и акционером Теремка. У него нет должности и он не акционер. О проектах Романа мне ничего не известно», заявил Forbes основатель сети блинных Михаил Гончаров. По состоянию как минимум на октябрь 2010 года Роман Фукс входил в число совладельцев «Теремка», было указано в ЕГРЮЛ. Позже Фукс вышел из капитала ООО «Теремок-Регион» и ООО «Теремок-Стрит», ему принадлежали в этих компаниях по 25%.
Дата: 07.10.2019 Копия в Google