... 100 тысяч «одноруких бандитов», которые принадлежали левым фирмам, оформленным на паспорта бомжей и умерших граждан? К примеру, во многих регионах засветились ООО «Золотой легион» и ООО «Биконсфилд», арендующие помещения под игровые залы. Официальным учредителем «Золотого легиона» числился Алексей Мизгин — на его паспорт было зарегистрировано еще 656 фирм-однодневок, а реального хозяина никто не видел. «Биконсфилд» учредил некто Сергей Скляревский (на два паспорта оформлены еще 343 левые фирмы ...
Дата: 15.08.2011
Копия в Google
Как правило, это респектабельный мужчина за сорок, нередко офицер одной из многочисленных российских силовых структур, передвигается на БМВ — 7-ой серии с «правильными» номерами, кроме квартиры в центре Москвы и коттеджа на Рублевке, владеет недвижимостью за границей запасным паспортом одной из стран Восточной Европы.
Дата: 02.03.2011
Копия в Google
С сотрудником “Вермонта” мы просто поехали к нотариусу, чтобы заверить приказ о назначении, банковскую карточку подписей и копию паспорта.
Дата: 14.02.2011
Копия в Google
... наказание в виде лишения свободы сроком на один год»; «тем более, что разница между карманным вором Кузнецовым и депутатом и предпринимателем Кузнецовым, все же есть – одна буква»; «будущий депутат оказался обладателем как минимум еще четырех документов, удостоверяющих личность: кроме уже упоминавшегося «балашихинского» паспорта, в 1995 году Кузнецов обзавелся еще двумя официальными красными книжечками: 13 мая в Тюмени получил паспорт VI-ОФ № 7110115 и 16 сентября там же паспорт VII-ИК №410758 ...
Дата: 29.12.2005
Копия в Google
К этому времени Рабинович уже имеет паспорт гражданина Израиля и создает Торгово-промышленную палату "Украина - Израиль".
Дата: 05.07.2005
Копия в Google
В результате действий сотрудников УФСБ [из ячейки депозитарного хранилища филиала] изъято значительное количество паспортов (более 50), принадлежащих лицам, либо уже умершим, либо потерявшим свои паспорта, либо находящимся на излечении в психиатрических клиниках. [Большинство этих граждан значились учредителями фирм-экспортеров. Кроме паспортов в ячейке были найдены печати и регистрационные документы этих структур.] [...] Источники в ФСБ утверждают, что анализ документов, имеющихся в их ...
Дата: 10.03.2004
Копия в Google
А маме Жириновский сказал: “Так, завтра приходите за деньгами и отвозите их старшей дочери, а эта дочь поедет ко мне домой, где она будет работать и жить, а паспорт я у Вас (т.е. у меня ) заберу, чтоб она не сбежала от меня, мало ли, вдруг ей у меня не понравится!” Опять мы с мамой подумали, что он шутит.
Копия в Google
Но он же в другом интервью заявляет, что электронные паспорта ввели на большем количестве кладбищ, которые по объемам захоронений находятся в Москве на ведущих позициях.
Дата: 24.03.2008
Копия в Google
По словам одного из понтийских греков, выступившего по афинскому телевидению, настоящий греческий паспорт с визой для въезда на "историческую родину" продается в Москве за 2-3 тысячи долларов.
Дата: 24.01.2003
Копия в Google
В дальнейшем следствие установило, что эти средства по договорам займа были переданы коммерческим фирмам ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ЗАО «Русагро», также в одно из ООО, зарегистрированное по утерянному паспорту.
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
... Валида Дадакаева нашли фото паспорта и отпечатки пальцев Вадима Красикова. Они появились в смартфоне спустя всего лишь две недели после того, как Красиков застрелил в самом центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Высший земельный суд в Берлине в октябре 2020 года признал Красикова виновным в политическом убийстве, совершенном по заданию властей РФ, и приговорил к пожизненному заключению. На момент обнаружения фото паспорта и отпечатков пальцев Красикова такие ...
Дата: 01.09.2023
Копия в Google
Следователи уверены, что Легкодымов знал о незаконном происхождении средств, но намеренно продолжал операции и закрывал глаза на обязательные KYC-процедуры вроде верификации паспорта пользователя.
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
Так называемые "посылки" компания Александра Акста оформляла на копии паспортов украинцев. Такие данные, по словам источника, Аксту предоставляли пограничники и мобильные операторы. "Нужны тысячи фамилий, на которые все эти "посылки" нужно расписать. Если это аэропорт — они берут список прибывающих в страну у пограничников (копии паспортов). Если это любой другой переход границы — они покупают у какого-то мобильного оператора или магазина копии паспортов клиентов. Потом прилагают эти паспорта к ...
Дата: 14.06.2022
Копия в Google
Если подаете на семью три-четыре паспорта, то стоимость этой доставки увеличивается соответственно в три-четыре раза и не важно, что доставка на один адрес.
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
В базах содержатся ФИО, номера мобильного, домашнего и рабочего телефонов, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, дата и место рождения, остаток на счете, дата последней операции по счету, название кредитно-кассового офиса (ККО) банка.
Дата: 09.08.2019
Копия в Google