Арабской семье пришлось еще и оправдываться, когда суд попытался выяснить, не забрали ли они у индонезийки паспорт и не удерживали ли в Лондоне насильно, как она утверждала.
Дата: 03.10.2014
Копия в Google
Стоит отметить, что Fethard Finance действительно позволяет оформить своим клиентам карту указанных типов, причем карта может быть эмитирована как на «истинного держателя», для чего потребуется предоставить отсканированный паспорт, так и на другое лицо.
Дата: 08.07.2014
Копия в Google
Это всего лишь одна из фирм, зарегистрированная сотрудниками ЗАО «Корпорация «Антей»» Новожиловым и Егоровой по утерянным паспортам.
Дата: 04.07.2014
Копия в Google
[...] Так, он успел предложить разрешать доступ в интернет только по паспортам и запретить в России социальные сети, у которых нет серверов на территории страны.
Дата: 23.04.2014
Копия в Google
Ему было выдано несколько "документов прикрытия", в том числе настоящий паспорт на Сергея Гридасова, по которым полицейские помогали Пирожкову устраиваться в различные фирмы и банки.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
Выяснилось, что новый топ-менеджер в разное время пользовался паспортами на три разные фамилии, а также был замешан в различных сомнительных историях.
Дата: 28.01.2014
Копия в Google
Там сопровождающие передали ему заграничный паспорт и посадили на частный самолет, от пилота которого Ходорковский и узнал, что летит в Германию.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
По его словам, вызванный в суд гендиректор одной из них — «Реалгрупп» — сказал, что «он слесарь-сантехник, последний раз слышал об этой фирме четыре года назад, когда ему понадобились деньги и он за 3000 руб. передавал свой паспорт на регистрацию компании».
Дата: 16.12.2013
Копия в Google
Сотрудница Мастер-банка при обмене $30 000 не потребовала у клиента паспорт, ограничившись водительским удостоверением, а также не составила его анкету и не присвоила уровень риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов.
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
Дед у меня тоже частично немец, только уже из лифляндских, прабабушка была Миллер, а дед записался немцем в паспорте с фамилией Михайлов».
Дата: 03.10.2013
Копия в Google
Однако как только крупная сумма оказалась в депозитарии, туда пришел некий человек с паспортом жителя Саратовской области Макарова (позже выяснилось, что этот документ был утерян), предъявил доверенность от бизнесмена из Башкирии и забрал 4 млн евро.
Дата: 20.09.2013
Копия в Google
В Башкирии наблюдатели от «Справедливой России» на одном из участков отобрали у «карусельщиков» около тысячи поддельных удостоверений о временной регистрации, рассказал депутат Госдумы Михаил Сердюк: все выписаны на паспорт с одним номером, но фамилии разные.
Дата: 09.09.2013
Копия в Google
Не зашёл бы в один ночной клуб с ним, не выдавал бы ему дипломатические номера» , — заявил Ион Стурза во время одной из передач на телеканале ProTV, сообщает jurnal.md Ранее лидер движения «Антимафия» Сергей Мокану заявил, что Илан Шор получил дипломатический паспорт в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции летом 2011 года, который он использует, путешествуя в личных целях.
Дата: 06.09.2013
Копия в Google
По неофициальным данным, родственники петербургского бизнесмена, за которыми была установлена слежка, вышли на связь с ним. Так было определено местонахождение обвиняемого: он скрывался в Таллине, где проживал по поддельному латышскому паспорту.
Дата: 20.08.2013
Копия в Google
Катин самолет приземлился в Шереметьево в 15.30. На паспортном контроле неожиданно вышла заминка: паспорт профессора Российской экономической школы и Парижской школы экономики и одного из самых цитируемых российских ученых Екатерины Журавской пограничники долго копировали — от первой страницы до последней, потом куда-то унесли, куда-то звонили, с кем-то советовались.
Дата: 04.06.2013
Копия в Google