В 2001 г. Жарко, пишет Щекочихин, был задержан в аэропорту "Шереметьво-1" и арестован по сфальсифицированным, как утверждает Щекочихин, материалам — за использование подложного паспорта и незаконный переход границы.
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
-- Через фирмы-пустышки (зарегистрированные на утерянные паспорта или подставных лиц), существовавшие лишь на бумаге, как Фонд стратегического планирования, в подконтрольные ему банки перечислялись различные суммы денег из различных организаций.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
Тогда по запросу ФБР мы поймали в России двух граждан с украинскими паспортами – Дмитрия Белокопытова и Давида Шустера.
Дата: 23.03.2007
Копия в Google
Тем временем супруг Артур наживал денежку, опосредованно принимая участие в том числе и в поставке Молдавии технологий и оборудования для производства документов — пластиковых внутренних паспортов, водительских удостоверений, техпаспортов на транспортные средства, а Наталия постепенно продвигалась по внешнеполитической линии.
Дата: 22.03.2007
Копия в Google
(Та самая подставная фирма, реквизитами которой пользовались декларанты, классическая «пустышка», зарегистрированная по подставному адресу, по потерянному паспорту...
Дата: 01.02.2007
Копия в Google
Во время избирательной кампании двое его родственников пытались заплатить в его избирательный фонд деньги, имея на руках 46 чужих паспортов.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
Тем более что в середине 90-х он уже имел гражданство этой страны, но, получив пост заместителя секретаря совета безопасности России, отказался от израильского паспорта.
Дата: 25.12.2006
Копия в Google
Вот, например, спустя 10 лет появляется у меня на столе один документик - выписка из эстонского регистра предприятий, - из которого следует, что с 1996 по 1998 год бизнесом в Эстонии не брезговал и тогдашний российский министр топлива и энергетики Петр Родионов, который, находясь на государственном посту, был одним из соучредителей таллинской фирмы "Данимер" и пытался участвовать в приватизации "Эстонского газа"" И дата регистрации фирмы в редакции есть, и адрес, и даже тогдашний номер паспорта ...
Дата: 16.11.2006
Копия в Google
В начале сентября Зеленоградский окружной суд Москвы признал вину еще четырех деятелей, которые по чужим паспортам оформляли кредиты на покупку дорогостоящих ноутбуков.
Дата: 10.10.2006
Копия в Google
Согласно обвинительному заключению, Казбек, имевший на момент ареста три паспорта – на фамилии Мусаев, Ибрагимов и собственно Дукузов, – и был непосредственным исполнителем одного из самых громких убийств последнего времени.
Дата: 20.09.2006
Копия в Google
В материалах уголовного дела, которое безуспешно расследовала специальная прокуратура, на сей счет сохранились платежки в адрес человека с двумя паспортами опять же через пресловутый "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 11.08.2006
Копия в Google
Баламутить земли, навечно отданные Золотой Орде Кондолизы Райс – значит остаться без визы в заграничном паспорте, без не вполне патриотичного, но зато так славно утешающего во всех бедах банковского счета, без виллы на берегу ласкового нерусского океана.
Дата: 03.07.2006
Копия в Google
Еще через месяц, 10 ноября, к следователю Зайцеву поступил рапорт из УБЭП Московской области о том, что к контрабанде мебели причастны черные брокеры Андрей Саенко и Павел Стрепков, которые специально для этого зарегистрировали по чужому паспорту фиктивную фирму "Лига Марс".
Дата: 15.06.2006
Копия в Google
"Мартышка" Это фирма-однодневка, которая, как правило, регистрируется на бомжа, алкоголика, на украденные или ворованные паспорта.
Дата: 20.04.2006
Копия в Google