Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на финансовых рынках. Банк активен на рынке валютных операций. Примечательно, что банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, которую курирует АСВ. Кроме того, за период с 2012 по 2015 год банк неоднократно привлекался к административной ответственности за ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

2. Пирамида на пирамиде.

Для Максимова это был первый опыт инвестирования в Forex: по его итогам он подал заявление в Главное управление экономической безопасности МВД РФ о потере вложенных $10 тыс. Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и нажимая на клавиши белого MacBook.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

3. Ограбление по-швейцарски.

Причем на жалобы клиентов подавали апелляции как банк, так и Лескодрон. Источниками первых публикаций в Le Temps о деле Лескодрона были частные детективы и адвокат, нанятые двумя его российскими клиентами, близкими к «Газпрому».
... клиентов, торговые операции на рынке ценных бумаг без ведома клиентов со специально открытых субсчетов, растрата клиентских средств, завышение объемов торговых операций ради дополнительных комиссий, фальсификация документов и т. д. Как Лескодрону ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

4. Под колпаком.

... когда те предоставляют свою базу клиентских данных, и мы обзваниваем их клиентов. Почему-то не поверил я ему. А конкретно в то, что мои адреса - и по старому, и по новому месту жительства - вот так дважды (а в первый раз еще и с пропечатанными ФИО на ...
... Верлин Майским днем прошлого года на заправке British Petroleum, что на Можайском шоссе, подошел ко мне приятный молодой человек, представился консультантом ЗАО КБ "Ситибанк" и предложил заполнить бумаги на получение кредитной карточки этого банка ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

5. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ). В июле 2002 г. ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ) прекратил проводку клиентских платежей, а его председатель правления М.В. Листовский скрылся, похитив клиентские средства в объеме более 40 млн. долларов.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

6. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Помимо превышения полномочий топ-менеджментом в период руководства Г. Ю. Мещерякова имела место потеря управления банком и связанными с ним компаниями в первой половине 2008 г., когда пришла команда А. Алешкиной.
... в ценные бумаги, реповал их, снова инвестировал и т. д. Но быстро выяснилось, что масштабы бедствия гораздо больше: по итогам докризисного 2007 года у банка 60% клиентских ссуд были необеспеченными — почти на 55 млрд руб. (цифры из МСФО банка ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

7. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Согласно базе СПАРК, первым бизнесом Игоря Худокормова стала пензенская торговая фирма "Росса".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

8. Часть 2.

В Лондоне Фомичев по рекомендации Березовского встречается с Гусинским, у которого покупает «Имидж-Банк» за деньги почившего «Объединенного Банка».
Стартовый капитал для покупки страховой компании («Северный Страховой Альянс») и клиентскую базу для реализации схемы (сеть ресторанов «Елки-Палки», сеть магазинов «Перекресток», сеть фитнес-клубов «World Class», предприятие «ИСТ-Лайн») Кашинцев и ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

9. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Я сказал, что эти «чекисты» крышуют банкиров, которые разворовывают клиентские деньги. Естественно, к одному уголовному делу, которое мне состряпали по санации банка «Российский капитал», мне состряпали еще три дела.
Фролов (Дмитрий, полковник ФСБ. — Forbes), (Валерий) Мирошников, который отъехал сейчас в Израиль, бывший первый замгендиректора АСВ. Он как бы в этой команде был. Он там самый умный.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

10. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Когда наконец дозвонился, по его словам, получил такой ответ: «Деньги застряли в банке». И с тех пор он ни с кем больше не смог связаться…» «…Недовольный немецкий клиент сказал, что его тоже покорила показная швейцарская респектабельность GL. После того как брокер, которому он доверял, порекомендовал фирму в конце 2016 года, он решил вложить первые $250 000. Хотя выразил своё несогласие с тем фактом, что его деньги будут направлены в Белиз.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

11. Высокопоставленные наследники.

Работала в ряде банков Санкт-Петербурга. Первый раз вышла замуж за сына первого секретаря Приозерского горкома КПСС Геннадия Похлебенина — Николая. По данным ЕГЮЛ, Юлия вместе с первым мужем в 1993 г. учредили АОЗТ «Север».
В январе 2005 г. назначен вице-президентом «Газпромбанка», курирующим клиентский блок, с февраля 2008 г. — член правления.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

12. Диверсионные "Прямые инвестиции" Сбербанка.

... нынешнего руководства Сберегательного банка требую безотлагательного решения. Кроме того, ни для кого не секрет, что собственно Казьмин уже ничего в банке не решает: ключевой человек в Сбербанке – это Алла Алешкина, первый заместитель председателя ...
Не редкость уже и клиентские издания, призванные продвигать продукты и услуги компании и ее партнеров, информировать об успехах и достижениях, продвигать позитивный имидж организации. У Сбербанка тоже есть клиентский журнал.
Дата: 29.10.2004 Копия в Google

13. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

... злоумышленники провели акцию устрашения в отношении представителя пострадавших вкладчиков Первого городского банка (ПГБ) Армена Рштуни. Утром во двор его дома была брошена граната Ф-1. Взрывом оказались выбиты стекла на первом и втором этажах ...
... по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако позже оно было расторгнуто. Как утверждают вкладчики, Вексельберг их просто обманул. Первую атаку на финансового магната вкладчики ПГБ предприняли ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

14. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Как рассказал Алексей газете Dagens Nyheter, в один из его первых дней в Milton менеджер по продажам, смеясь, сказала, что, даже когда ей было шесть лет, она мечтала «стать сучкой и воровать у людей деньги». Внутренняя клиентская база Milton со ...
Название выбрал итальянский менеджер «отдела поддержки», так как оно звучало «как название итальянского банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

15. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

... Ковальчук (совладелец банка «Россия»); Сергей Миронов (руководитель фракции «Справедливая Россия»); Сергей Нарышкин (спикер Госдумы); Виктор Озеров (председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности); Олег Пантелеев (первый заместитель ...
... ни клиентских операций",— добавляет другой банкир. — Врезка К.ру] [rbcdaily.ru, 21.03.2014, "Visa и Mastercard не проводят операции банка "Россия": Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам банка ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

16. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Итак, 21 марта первый долларовый транш, 60 миллионов, был доставлен к кассе. «Бронированный автомобиль из банка UBS подвез 60 миллионов долларов наличными к женевскому банку Bordier.
«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета. Частный женевский банк хорошо ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

17. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

... Козлова, утверждалось, что Мельников был причастен к получению взяток от банков, желающих быть включенными в систему страхования вкладов. В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора ...
Ответ Ищенко состоял в том, что повторное введение санкций против кредитной организации нецелесообразно и предложил ограничиться продлением мониторинга клиентских операций «Мастер-банка» сроком на шесть месяцев.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

18. Банковский скандал.

По решению правительства контракты с Китаем и другими покупателями российского оружия были переведены из рухнувших олигархических банков в ВЭБ. И сейчас, по словам сотрудника одной из компаний ВПК, Костин продолжает наращивать клиентскую базу в этом ...
"В профессиональных качествах Костина сомневаться не приходится, - говорит бывший первый зампред ЦБ, - а управлять ВТБ легче, чем ВЭБом".
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

19. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... примерно через неделю после своего письма в ЦБ с просьбой о спасении банка. А 29 августа долги «Открытие холдинг» перед «Трастом» были реструктуризированы — срок выплаты увеличен до 6 лет, а первые выплаты отложены до третьего квартала 2020 года ...
... из них: «ФК Открытие» нужны деньги в связи с оттоком клиентских средств. «Мы подтверждаем, что нам как акционерам RCB известно о продаже банком «Открытие» пакета акций RCB», — сообщил представитель ВТБ, крупнейшего акционера кипрского банка (46,3 ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

20. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Материалы публиковались в большинстве федеральных СМИ: — Новых Известиях, — Новой газете, — Независимой газете, — Комсомольской правде, — выходили на телеканалах: — Первом, — РЕН ТВ, — Россия-24, — Пятом канале.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google