Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Журналисты обвиняют Yahoo!

Holdings (Hong Kong) предоставила властям Китая "параметры пользовательской учетной записи" Оригинал этого материала © "Financial Times", Великобритания, Перевод: "Ведомости", 08.09.2005 Журналисты обвиняют Yahoo!
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

142. "Сливки - золото Палия".

Один из счетов Палия, напомним, назывался "Cream", что в переводе с английского означает "Криминальная Россия".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

143. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

*** Оригинал этого материала © The Record, США, 26.08.2022, An interview with initial access broker Wazawaka: 'There is no such money anywhere as there is in ransomware', Перевод: Google Translate, Иллюстрации: via The Record Дмитрий Смилянец Интервью с брокером начального доступа Wazawaka: "Нигде нет таких денег, как в вымогателях" Примечание редактора: в апреле прошлого года группа программ-вымогателей пригрозила разоблачить полицейских осведомителей и другую конфиденциальную информацию, если ...
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

144. Крипто-миллионеры из хрущоб.

По такому составу, предусматривающему до 7 лет лишения свободы, как правило, преследуют за изготовление, приобретение, сбыт поддельных платежных карт, липовых распоряжений о переводе денег.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

145. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей Банка России.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

146. Блокомат.

От редакции портала «Право.ру» Роскомнадзор потребовал удалить перевод статьи британской The Times, в которой идёт о речь о взаимоотношениях Рустэма Магдеева с ювелирным домом Graff Diamonds.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

147. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

На вопрос, почему Кожин так легко распоряжается деньгами «Газпромбанка», Москалев отвечает следующим образом: «Решение о переводе денег принимал Кожин лично. И он лично давал команду на перевод, так как именно он распоряжался этим офшором. Сколько денег может быть на этом офшоре, если Кожин легко дает команду на перевод $20 млн, прекрасно понимая, что эти деньги могут никогда не вернуться?
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

148. Как уводили "молдавский миллиард".

«Swift — система передачи информации о переводе денег или другой информации прямо либо косвенно связанные с денежными средствами.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

149. Лоббисты Азата Перуашева.

Затем Бауманн отдает этот текст на перевод и направляет его в Казахстан.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

150. Под Блаттером закачалась кормушка.

Проверить эту информацию у человека, который, как уверяют в FIFA, отвечает за перевод, впрочем, не представляется возможным: Хулио Грондона скончался в прошлом году.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

151. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

Перевод действительно состоялся, сначала в третью службу УСБ ФСБ, затем в управление «М», с последующим прикомандированием к ДЭБ МВД России.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

152. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране Экс-зять Рахат Алиев: Назарбаев тайно владеет долями в медной, урановой и нефтегазовой промышленности и имеет сеть офшорных банковских счетов Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, Перевод: "Инопресса", 22.07.2008, Коррупция в Казахстане: эмигрант приводит новые подробности Гленн Р. Симпсон, Сьюзен Шмидт Бывший член "первой семьи" Казахстана ...
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

153. Дело "Гранда и Трех китов" стало одной из причин,

Именно господин Лысейко добился перевода из Башкирии своего друга – следователя Салавата Каримова, с которым они стали главными режиссерами беспрецедентного по масштабам дела ЮКОСа.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

154. Дело Бейлина.

В целом необходимо сказать, что весь проект такого перевода был заказан Бейлиным отдельным подразделениями ЮКОСа, докладывался Бейлину и контролировался им. Показательным является отчет Начальника Сектора по защите имущества Управления делами «ЮКОС ЭП» Пастухова (изъят ГП и находится в деле) на имя Ходорковского М.Б., где он сообщает, что его сотрудники обеспечили перевод акций имущественных ЗАО ОАО «Томскнефть» на баланс НК ЮКОС, и что непосредственные поручения они получают от Президента ЗАО ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

155. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

... случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег. [...] В управлении компаний Медведева значатся граждане России, зарегистрированные по российским адресам, и граждане Украины, проживающие в Украине. — Врезка К.ру 41-летний Медведев, проживающий в штате Джорджия, зарегистрировал там восемь компаний, чтобы осуществить перевод указанной суммы серией из 1,3 тыс. транзакций с нескольких банковских счетов ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

156. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот Экс-глава Балтийского банка сделал харакири, чтобы избежать экстрадиции из Швейцарии в Россию по делу о хищении Оригинал этого материала © Le Temps, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 02.11.2021, Отчаянное сопротивление банкира экстрадиции в Россию: Олег Шигаев, Фото: "ДП" Фати Мансур Олег Шигаев (...) "Когда 13 сентября женевская полиция явилась в дом бывшего президента Санкт-Петербургского Балтийского банка Олега Шигаева, тот нанес себе удар кинжалом ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

157. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Как установил суд, эти деньги под предлогом неправильного оформления переводов выводились со счета Росимущества на подставные фирмы, а затем обналичивались и присваивались участниками преступной группы.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

158. Игорь Сосновский продавал Сергею Шпаку "крышу" ФСБ.

Согласно бизнес-плану, предложенному скрывающемуся на Украине предпринимателю, за $500 тыс. господин Сосновский мог организовать передачу уголовного дела господина Шпака из подразделения по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД в следственное управление ФСБ. Затем, получив через него еще $4,5 млн за вычетом процента, сотрудники спецслужбы гарантировали снятие господина Шпака с международного розыска, перевод его из обвиняемых в свидетели и ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

159. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

В итоге по обвинению в участии в преступном сообществе, а также совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и 193.1 УК РФ) она получила десять лет колонии общего режима.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

160. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Однако счет в банке на имя компании все еще оставался в распоряжении Бэгли, а в ноябре 2017 года на него поступил платеж — $200 тыс. от некой продуктовой компании из ОАЭ. Таких переводов в общей сложности было четыре — на $800 тыс. Как только деньги приходили на счет, Бэгли отправлялся в банк в Уэстоне вместе со своим подельником — гражданином Колумбии, имя которого в судебных документах не раскрывается.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google