Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Булочник против Каменщика.

Перевод на Подрядчика всех долгов по ранее заключенным контрактам путем внесения в контракт с Подрядчиком условия о признании "авансовым платежом" фиктивного долга в размере более 1,214 млрд.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

262. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Посовещавшись с руководством и юридической службой банка, глава отделения рассказал об инциденте мне, после чего я немедленно принял решение о переводе $122 млн, которые лежали на счету в Hapoalim, в российский банк "Траст"". По словам господина Гайдамака, узнав о переводе, местная прокуратура инкриминировала ему нарушение финансового законодательства Израиля, согласно которому любой перевод денег за границу должен проводиться с санкции Центробанка страны.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

263. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

Перевод на такую сумму прошел без какого-либо договора между двумя ООО. Как заявил после проверки директор «Спецстроя», перевод средств (произведенный, кстати, двумя траншами с месячным интервалом) был совершен...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

264. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

По словам Потанина, Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина и других институциональных и частных инвесторов лишь "пустой мешок" В конфликт между Потаниным и Прохоровым может быть вовлечена Financial Services Authority (FSA) - британский рыночный регулятор Оригинал этого материала © "Mineweb", США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 28.02.2008, Фото: "Коммерсант" "Полюс Золоту" светит расследование по обвинению в выводе активов.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

265. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами Как полагает следствие, по заказу Дерипаски ОПГ осуществляла физическое устранение конкурентов олигарха Оригинал этого материала © "Spiegel", Германия, Перевод: "Инопресса.Ру", Фото: "Ведомости", Процесс по делу ОПГ бросает тень на доверенное лицо Путина Андреас Ульрих В Штутгарте обвиняются двое мужчин, которые предположительно отмывали деньги для русского мафиозного клана.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

266. Это сделал Путин?

Оригинал этого материала © "Channel 4", США, Великобритания, Перевод: "Инопресса.Ру", 18.07.2005 Это сделал Путин?
Дата: 19.07.2006 Копия в Google

267. Чупринин: Гендиректор Русского ПЕН-центра Ткаченко - лжец и клеветник.

А вот второе - то, где речь идет о переводе лирических произведений Сапармурата Ниязова, - подписывать отказался решительно.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

268. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Ссылаясь на российские источники в западной прессе, подчеркивается, что свыше 3000 российских криминальных групп специализируются на "отмывании" денег, включая перевод их за границу.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

269. Так будет со всяким, кто покусится.

Расизм Израиля как запретная тема (нарезка) *** По мнению израильтян, сочувствия достойны только израильтяне Оригинал этого материала © "The Times", 19.06.2002, Перевод "Inopressa.Ru", "Неудачная фраза Чери Блэр" Филлип Уэбстер Чери Блер беседует с королевой Ранией Фото BBC News Вчера вечером Чери Блэр извинилась за слова сочувствия в адрес молодых палестинских террористов-смертников, которые она высказала через несколько часов после теракта, унесшего жизни 19 человек.
Дата: 01.07.2002 Копия в Google

270. В ожидании КУЧМАгейта.

Региональный суд Соединенных Штатов Северный регион Калифорнии Подразделение Сан-Франциско Дело WHA CR - 00 - 0284 Павел Иванович Лазаренко Обвинение: заговор с целью легализации денег, легализация денег, перевод похищенных средств.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

271. Воздушные миллиарды

допечатку перед суммой перевода цифры "38", передать авизо в опечатанном конверте для отправки в Москву. Копия в Google

272. Владелец Ъ кинул инвесторов-1

АПН публикует перевод фрагментов книги американского журналиста А. Крэйга Копетаса "Медвежья Охота с Политбюро", где объясняется, что же произошло между Владимиром Яковлевым и заокеанским инвестором, обеспечившим "Коммерсанту" стартовый капитал. Копия в Google

273. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Here’s Who They Say Helped Her, Перевод: Google Translate, Фото, иллюстрация: via OCCRP Валентина Ларес, Давид Гонсалес, Нэйтан Жаккард (Valentina Lares, David Gonzalez, Nathan Jaccard) Бывшая медсестра венесуэльского диктатора Клаудия Диас стала главой казначейства страны.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

274. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Клиенты спрашивали, не будут ли они заблокированы из-за перевода денег с Hydra на кошельки биржи или обратно.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

275. Александра Коркина вывели на 19 лет.

В зависимости от роли подсудимые были признаны виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) или участии в нем, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

276. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским олигархом.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

277. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Главный приз якобы составил 270 тысяч рублей, но отдать его обещали только после совершения нескольких переводов.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

278. "Чистильщики" Airbnb.

"Чистильщики" Airbnb Как сервис аренды отмазывает себя и владельцев жилья от ответственности за преступления против жильцов Оригинал этого материала © Bloomberg, США, Перевод: Meduza, 15.06.2021, Слышали об изнасиловании в нью-йоркской квартире, снятой на Airbnb?, Фото: via vc.ru Слева направо: Джо Геббиа, Брайан Чески и Натан Блечарчик Через Airbnb ежегодно проходит более 200 миллионов забронированных единиц жилья.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

279. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Всего таким образом было переведено более 2,8 млрд руб. В прокуратуре отметили, что участники группы предоставляли коммерческим банкам, выступающим в качестве агентов валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

280. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Фактически в переводе фраза Луценко означала: «Оставьте меня, пожалуйста, генпрокурором при Зеленском».
Дата: 02.10.2019 Копия в Google